BTC

$64051.626

1.73%

ETH

$3119.664

0.39%

BNB

$586.288

-0.33%

XRP

$0.53

-0.22%

Tin tức

Ngân hàng của nhà phê bình Bitcoin Peter Schiff đóng cửa do cáo buộc trốn thuế và rửa tiền.

Ngày 6 tháng 2022 năm XNUMX - Khoảng 3 phút phút để đọc

Các nhà quản lý Puerto Rico đã đệ trình lệnh ngừng hoạt động đối với một ngân hàng thuộc sở hữu của nhà phê bình bitcoin Peter Schiff, ngân hàng đang bị điều tra quốc tế về tội trốn thuế và rửa tiền.

Ngân hàng của nhà phê bình Bitcoin Peter Schiff đóng cửa do cáo buộc trốn thuế và rửa tiền.
Ngân hàng của nhà phê bình Bitcoin Peter Schiff đóng cửa do cáo buộc trốn thuế và rửa tiền.

Một số thành viên của cộng đồng bitcoin đã phản ứng nhanh chóng với tin tức này, nhắc nhở Peter Schiff về những hạn chế của tài chính truyền thống trong khi hả hê về thông tin xác thực chống kiểm duyệt của BTC.

Theo The Washington Post, Văn phòng Ủy viên các Tổ chức Tài chính của Puerto Rico đã ra lệnh đóng cửa Ngân hàng Quốc tế Euro Pacific có trụ sở tại San Juan do các tuyên bố về khả năng thanh toán và thiếu sự tuân thủ và kiểm soát nội bộ.

Vào năm 2020, Hội đồng Giám đốc Thực thi Thuế Toàn cầu, hay J5, đã mở một cuộc điều tra chống lại ngân hàng Schiff “để ngăn chặn sự hỗ trợ bị nghi ngờ của ngân hàng trốn thuế và rửa tiền ở nước ngoài.”

J5 được thành lập vào năm 2018 bởi chính phủ Hoa Kỳ, Úc, Vương quốc Anh, Canada và Hà Lan để giải quyết các tội phạm tài chính quốc tế như trốn thuế và rửa tiền.

Natalia Zequeira Daz, ủy viên cơ quan quản lý Puerto Rico cho biết: “Euro Pacific có lịch sử lâu dài về việc không tuân thủ.

Cô tiếp tục nói rằng Văn phòng sẽ “không cho phép hoặc dung thứ cho bất kỳ tổ chức tài chính nào có giấy phép do chính phủ Puerto Rico cấp để hoạt động ngoài pháp luật hoặc bỏ qua các nhiệm vụ rõ ràng của luật và quy định hiện hành”.

Ngân hàng của nhà phê bình Bitcoin Peter Schiff đóng cửa do cáo buộc trốn thuế và rửa tiền.
Nguồn: Gabriella N. Baez cho The New York Times

Theo lệnh ngừng hoạt động, Euro Pacific đã khoản lỗ ròng khoảng 751,000 USD 2019 và Tổng thiệt hại khoảng 4 triệu USD. Nó cũng cho biết ngân hàng có vốn âm 1.3 triệu USD vào cuối năm 2020:

“Như vậy, tổ chức này được phân loại là mất khả năng thanh toán,” theo lệnh. Euro Pacific báo cáo khoản lỗ ròng khoảng 550,000 USD trong ba tháng đầu năm nay. Khách hàng đã mất quyền truy cập vào tài khoản của họ do lệnh này và việc rút tiền đã bị chặn.

Peter Schiff thành lập Ngân hàng Euro Pacific vào năm 2011, với các công ty con trên khắp vùng Caribe, và được cho là đã có 15,000 khách hàng trong vòng hai năm hoạt động. Sáu năm sau, ngân hàng được cấp giấy phép trên lãnh thổ Puerto Rico của Hoa Kỳ và chuyển đến đó.

TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM: Thông tin trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận chung về thị trường và không phải là lời khuyên đầu tư. Chúng tôi khuyến khích bạn tự nghiên cứu trước khi đầu tư.

Tham gia CoinCu Telegram để theo dõi tin tức: https://t.me/coincunews

Theo dõi kênh Youtube CoinCu | Theo dõi trang Facebook của CoinCu

Patrick

Tin tức về CoinCu

Tin tức

Ngân hàng của nhà phê bình Bitcoin Peter Schiff đóng cửa do cáo buộc trốn thuế và rửa tiền.

Các nhà quản lý Puerto Rico đã đệ trình lệnh ngừng hoạt động đối với một ngân hàng thuộc sở hữu của nhà phê bình bitcoin Peter Schiff, ngân hàng đang bị điều tra quốc tế về tội trốn thuế và rửa tiền.

Ngân hàng của nhà phê bình Bitcoin Peter Schiff đóng cửa do cáo buộc trốn thuế và rửa tiền.
Ngân hàng của nhà phê bình Bitcoin Peter Schiff đóng cửa do cáo buộc trốn thuế và rửa tiền.

Một số thành viên của cộng đồng bitcoin đã phản ứng nhanh chóng với tin tức này, nhắc nhở Peter Schiff về những hạn chế của tài chính truyền thống trong khi hả hê về thông tin xác thực chống kiểm duyệt của BTC.

Theo The Washington Post, Văn phòng Ủy viên các Tổ chức Tài chính của Puerto Rico đã ra lệnh đóng cửa Ngân hàng Quốc tế Euro Pacific có trụ sở tại San Juan do các tuyên bố về khả năng thanh toán và thiếu sự tuân thủ và kiểm soát nội bộ.

Vào năm 2020, Hội đồng Giám đốc Thực thi Thuế Toàn cầu, hay J5, đã mở một cuộc điều tra chống lại ngân hàng Schiff “để ngăn chặn sự hỗ trợ bị nghi ngờ của ngân hàng trốn thuế và rửa tiền ở nước ngoài.”

J5 được thành lập vào năm 2018 bởi chính phủ Hoa Kỳ, Úc, Vương quốc Anh, Canada và Hà Lan để giải quyết các tội phạm tài chính quốc tế như trốn thuế và rửa tiền.

Natalia Zequeira Daz, ủy viên cơ quan quản lý Puerto Rico cho biết: “Euro Pacific có lịch sử lâu dài về việc không tuân thủ.

Cô tiếp tục nói rằng Văn phòng sẽ “không cho phép hoặc dung thứ cho bất kỳ tổ chức tài chính nào có giấy phép do chính phủ Puerto Rico cấp để hoạt động ngoài pháp luật hoặc bỏ qua các nhiệm vụ rõ ràng của luật và quy định hiện hành”.

Ngân hàng của nhà phê bình Bitcoin Peter Schiff đóng cửa do cáo buộc trốn thuế và rửa tiền.
Nguồn: Gabriella N. Baez cho The New York Times

Theo lệnh ngừng hoạt động, Euro Pacific đã khoản lỗ ròng khoảng 751,000 USD 2019 và Tổng thiệt hại khoảng 4 triệu USD. Nó cũng cho biết ngân hàng có vốn âm 1.3 triệu USD vào cuối năm 2020:

“Như vậy, tổ chức này được phân loại là mất khả năng thanh toán,” theo lệnh. Euro Pacific báo cáo khoản lỗ ròng khoảng 550,000 USD trong ba tháng đầu năm nay. Khách hàng đã mất quyền truy cập vào tài khoản của họ do lệnh này và việc rút tiền đã bị chặn.

Peter Schiff thành lập Ngân hàng Euro Pacific vào năm 2011, với các công ty con trên khắp vùng Caribe, và được cho là đã có 15,000 khách hàng trong vòng hai năm hoạt động. Sáu năm sau, ngân hàng được cấp giấy phép trên lãnh thổ Puerto Rico của Hoa Kỳ và chuyển đến đó.

TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM: Thông tin trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận chung về thị trường và không phải là lời khuyên đầu tư. Chúng tôi khuyến khích bạn tự nghiên cứu trước khi đầu tư.

Tham gia CoinCu Telegram để theo dõi tin tức: https://t.me/coincunews

Theo dõi kênh Youtube CoinCu | Theo dõi trang Facebook của CoinCu

Patrick

Tin tức về CoinCu

Đã truy cập 52 lần, 1 lần truy cập hôm nay