Cựu người đứng đầu và người quảng bá chương trình Bitconnect Ponzi khét tiếng, Glenn Arcaro, đã nhận tội gian lận liên quan đến vị trí của mình trong nền tảng điểm tín dụng và giao dịch hiện không còn tồn tại đối với tiền điện tử. Ông được lệnh trả lại 24 triệu USD cho người mua.

SEC tiếp tục kiện Bitconnect

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã truy tố Bitconnect, người sáng lập Satish Kumbhani, cựu giám đốc Arcaro và Future Money, về việc thực hiện dự án Ponzi, cung cấp chứng khoán chưa đăng ký và huy động 2, tỷ USD.

Vụ kiện bắt đầu ba năm sau khi Bitconnect đóng cửa nền tảng cho vay và sàn giao dịch do cảnh báo từ các cơ quan quản lý Texas và Bắc Carolina.

Arcaro đã cam kết nhận tội về âm mưu lừa đảo kỹ thuật số, theo ấn phẩm ngày 1 tháng XNUMX của Bộ Tư pháp (DoJ). Người đàn ông Los Angeles này thừa nhận đã cùng đồng phạm lên kế hoạch thu lợi từ người mua bằng cách quảng cáo một dự án lừa đảo, mở ICO chưa đăng ký và thu lợi từ nền tảng giao dịch tiền điện tử.

Anh ta cũng thừa nhận rằng anh ta đã đánh lừa người tiêu dùng về 'Bot giao dịch BitConnect' và 'Phần mềm biến động', mô tả chúng là những mô hình tạo ra lợi nhuận cao và đảm bảo cho tiền của nhà đầu tư.

“Trên thực tế, về mặt lý thuyết, BitConnect đã vận hành một kế hoạch Ponzi trong đó các nhà đầu tư BitConnect sớm được trả bằng tiền từ các nhà đầu tư muộn,” DoJ cho biết trong một khẳng định.

Arcaro được cho là đã điều hành một cộng đồng khổng lồ gồm các nhà quảng bá ở Bắc Mỹ và sắp xếp một dự án được gọi là Chương trình giới thiệu Bitconnect. Anh ta kiếm được khoảng 15% cho mỗi khoản đầu tư và nhận thêm tiền từ một quỹ ẩn danh. Ngoài ra, anh ta còn kiếm được khoảng 24 triệu USD từ các hoạt động lừa đảo và phải hoàn trả toàn bộ số tiền cho người mua.

“Arcaro đã tận dụng thị trường tiền điện tử và lôi kéo các nhà đầu tư ngây thơ trên khắp thế giới tham gia bằng cách hứa hẹn với họ lợi nhuận được đảm bảo. Đồng thời, anh ta cũng tận dụng triệt để Internet và mạng xã hội để tiếp cận nhóm nạn nhân lớn hơn một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn ”, Đặc vụ Ryan L. Korner của Văn phòng Điều tra Hình sự đề cập. Sở Los Angeles.

Vụ kiện mới của SEC

Việc chuyển giao ngày hôm nay của SEC nhằm vào BitConnect, cha đẻ sáng lập của Satish Kumbhani, ông chủ cũ của Arcaro và Future Money, một công ty Arcaro ở Hồng Kông.

Theo vụ kiện ngày 1 tháng 2017, SEC cáo buộc rằng các bị cáo đã thực hiện cung cấp chứng khoán gian lận và chưa đăng ký thông qua nền tảng cho vay của Bitconnect từ năm 2018 đến năm 325,000, tạo ra khoảng 2 BTC, trị giá XNUMX tỷ USD vào thời điểm đó.

Thông báo của SEC khởi kiện Bitconnect trên kênh Twitter của mình

Đơn khiếu nại cáo buộc rằng khách hàng đã bị lừa đầu tư vào nền tảng cho vay bằng cách tuyên bố rằng bot giao dịch của Bitconnect sẽ tạo ra lợi nhuận lên tới 40% mỗi 30 ngày. Ngoài ra, SEC tuyên bố rằng Bitconnect đã tạo ra “lợi nhuận danh nghĩa” trên trang web trung bình 1%/ngày hoặc 3,700%/năm.

“Những tuyên bố này là hoàn toàn sai. Bitconnect không sử dụng quỹ tương hỗ để giao dịch bot. Thay vào đó, cô và Kumbhani trích tiền của các nhà đầu tư vì lợi ích của chính họ và vì lợi ích của nhân viên của họ”, SEC nhấn mạnh rằng hiện tại vẫn chưa rõ tung tích của người sáng lập BitConnect Kumbhani.

SEC đang cố gắng yêu cầu bị cáo trả lại tất cả số tiền, ngoại trừ bị cáo khỏi các hành vi vi phạm luật chứng khoán và tiền phạt dân sự trong tương lai. Vào tháng 4, SEC đã cáo buộc sáu nhà quảng bá Bitconnect khác nhau cộng tác để lừa gạt người mua. Vào đầu tháng XNUMX, SEC đã đạt được thỏa thuận với XNUMX trong số XNUMX cái tên có liên quan đến hoạt động và bán Bitconnect.

xoài

tuân theo Tin tức AZCoin

Theo dõi kênh Youtube | Đăng ký kênh telegram | Theo dõi trang Facebook