Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản (FSA) đã đưa ra một cảnh báo khác về việc giao dịch Binance để hoạt động tại quốc gia này mà không có giấy phép.

Cảnh báo cuối cùng là được vào thứ Sáu (25 tháng XNUMX), tuyên bố rằng Binance tiếp tục cung cấp các dịch vụ tiền điện tử dưới dạng sàn giao dịch mà không cần đăng ký hợp lệ với FSA. Đây là cảnh báo thứ hai dành cho Binance, tương tự như cảnh báo mà FSA gửi tới Bybit vào tháng XNUMX.

Trong cảnh báo đầu tiên gửi tới Binance vào năm 2018, FSA đã đề cập rằng việc tiếp tục mà không được chấp thuận có thể dẫn đến cáo buộc hình sự đối với những người liên quan. Câu trả lời của Binance chỉ là chuyển trụ sở chính từ Nhật Bản sang Malta. Trong khi đó, Binance khẳng định rằng họ hiện không tiến hành bất kỳ hoạt động giao dịch nào tại Nhật Bản và cũng không nhắm mục tiêu đến công dân Nhật Bản. Bất chấp tuyên bố này, các địa chỉ IP trong nước vẫn có thể truy cập trang web tiếng Nhật của Binance và đăng ký người dùng mới.

Nhật Bản là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới đăng ký hợp pháp các sàn giao dịch tiền điện tử với FSA.

Binance đang được theo dõi toàn cầu

Mặc dù đây là cảnh báo thứ hai từ FSA nhưng Binance không lạ gì với những cảnh báo như vậy từ chính quyền. Vào tháng 5, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) và Sở Thuế vụ (IRS) đã thông báo rằng họ đang điều tra Binance. Cuộc điều tra được đưa ra sau khi công ty pháp y blockchain Chainalysis, cùng với DOJ và IRS, công bố kết quả nghiên cứu trên Binance. Báo cáo cho thấy một lượng lớn tiền liên quan đến hoạt động tội phạm đang được chuyển qua Binance, nhiều hơn bất kỳ sàn giao dịch nào khác trên thế giới.

Đây là nguyên nhân chính khiến các nhà điều tra và quan chức lo ngại vì nhiều người cho rằng nhiều hoạt động này không chỉ che giấu các giao dịch bất hợp pháp mà còn trốn thuế. Các giao dịch bất hợp pháp được đề cập rất có thể là các giao dịch vũ khí, ma túy hoặc tài sản bị đánh cắp bất hợp pháp. Binance cũng bị các quan chức ở Hoa Kỳ chỉ trích vì bị cáo buộc chấp nhận khách hàng từ giao dịch phái sinh.

Các cơ quan quản lý châu Âu cũng điều tra Binance về việc ra mắt token vào đầu năm nay. Cơ quan quản lý kiểm tra xem các token có tuân thủ các quy tắc của công ty về tính minh bạch và tiết lộ hay không.

Ngoài ra, hoạt động của Binance tại Hồng Kông, Đức và Anh cũng bị cáo buộc là không có giấy phép hoặc đáng ngờ. Binance đảm bảo rằng nó luôn tuân thủ các quy định của tất cả các hệ thống pháp luật mà nó hoạt động.

Giáo viên

Theo BeinCrypto

Theo dõi kênh Youtube | Đăng ký kênh telegram | Theo dõi trang Facebook