BTC

$62765.138

-1.47%

ETH

$3026.559

-1.95%

BNB

$584.137

-1.27%

XRP

$0.525

-3.24%

Tin tức

Giám đốc điều hành Binance bị buộc tội trốn thuế và rửa tiền tại Tòa án Nigeria

Ngày 4 tháng 2024 năm XNUMX - Khoảng 2 phút phút để đọc

Những điểm chính:

  • Các giám đốc điều hành của Binance phải đối mặt với cáo buộc ở Nigeria về tội trốn thuế và rửa tiền.
  • Các cáo buộc liên quan đến việc rửa hơn 35 triệu USD trong bối cảnh chính quyền Nigeria đàn áp tiền điện tử.
  • Vụ việc nhấn mạnh những thách thức đối với các sàn giao dịch trong bối cảnh thắt chặt kiểm soát quy định trên toàn cầu.
Một giám đốc điều hành của Binance, sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu thế giới, đã phải đối mặt với cáo buộc trốn thuế và rửa tiền tại tòa án Abuja hôm thứ Năm trong bối cảnh cuộc đàn áp các hoạt động tiền kỹ thuật số ở Nigeria.
Giám đốc điều hành Binance bị buộc tội trốn thuế và rửa tiền tại Tòa án Nigeria

Giám đốc điều hành Binance phải đối mặt với cuộc chiến pháp lý ở Nigeria

Theo Reuters, Tigran Gambaryan, người đứng đầu bộ phận tuân thủ tội phạm tài chính tại Binance, xuất hiện trước tòa. Nadeem Anjarwalla, giám đốc khu vực Châu Phi của Binance, đã vắng mặt trong phiên tòa.

Các cáo buộc chống lại Gambaryan và Anjarwalla xuất phát từ cáo buộc rửa hơn 35 triệu USD và trốn thuế. Hành động pháp lý này diễn ra sau vụ bắt giữ hai giám đốc điều hành vào ngày 26 tháng XNUMX khi họ đến Nigeria để thảo luận với chính quyền, những người đã chặn quyền truy cập vào các kênh tiền điện tử trong bối cảnh lo ngại về đầu cơ tiền tệ.

Anjarwalla đã thành công thoát khỏi nơi giam giữ và bỏ trốn khỏi đất nước, để lại Gambaryan một mình đối mặt với cáo buộc trong lần hầu tòa. Gambaryan, một công dân Hoa Kỳ, lần đầu tiên chính thức bị tống đạt các cáo buộc trong phiên điều trần nhưng không đưa ra lời bào chữa. Luật sư của ông phản đối cáo buộc, khẳng định rằng Gambaryan đã nắm giữ không có quyền quyết định at Binance và chưa nhận được hướng dẫn bằng văn bản từ sàn giao dịch để đại diện cho họ.

Những thách thức về quy định đối với các sàn giao dịch tiền điện tử toàn cầu

Hơn nữa, Thống đốc ngân hàng trung ương Olayemi Cardoso trước đây đã cáo buộc Binance xử lý 26 tỷ USD trong các giao dịch không thể theo dõi, góp phần tăng cường giám sát các hoạt động của sàn giao dịch ở Nigeria.

Bất chấp những cáo buộc chống lại Giám đốc điều hành Binance, bản thân sàn giao dịch này vẫn chưa bị Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính Nigeria (EFCC) truy tố. Tuy nhiên, EFCC cho rằng Gambaryan có thể phải đối mặt với các cáo buộc thay mặt sàn giao dịch.

Luật sư của Gambaryan lập luận rằng theo luật Nigeria, khách hàng của ông không thể đưa ra lời bào chữa cho đến khi Binance, với tư cách là bị cáo đầu tiên, được tống đạt các cáo buộc. Gambaryan dự kiến ​​sẽ bị buộc tội rửa tiền và trốn thuế lần lượt vào ngày 8 và 19/XNUMX.

KHUYẾN CÁO: Thông tin trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận chung về thị trường và không phải là lời khuyên đầu tư. Chúng tôi khuyến khích bạn tự nghiên cứu trước khi đầu tư.

Binance

EFCC

Nadeem Anjarwalla

Nigeria

Tigran Gambaryan

Hình đại diện của Harold

Tác giả

Harold

Với niềm đam mê giải quyết những vấn đề phức tạp của thế giới tài chính, tôi đã dành hơn bốn năm trong lĩnh vực báo chí tài chính, đề cập đến mọi thứ, từ cổ phiếu truyền thống đến lĩnh vực đầu tư mạo hiểm tiên tiến. Tôi thường nói: “Thị trường tài chính là một câu đố hấp dẫn và tôi thích giúp mọi người hiểu được chúng”. Đó là động lực thúc đẩy tôi mang đến những bài báo tài chính rõ ràng và sâu sắc cho độc giả của Coincu.
Tin tức

Giám đốc điều hành Binance bị buộc tội trốn thuế và rửa tiền tại Tòa án Nigeria

Những điểm chính:

  • Các giám đốc điều hành của Binance phải đối mặt với cáo buộc ở Nigeria về tội trốn thuế và rửa tiền.
  • Các cáo buộc liên quan đến việc rửa hơn 35 triệu USD trong bối cảnh chính quyền Nigeria đàn áp tiền điện tử.
  • Vụ việc nhấn mạnh những thách thức đối với các sàn giao dịch trong bối cảnh thắt chặt kiểm soát quy định trên toàn cầu.
Một giám đốc điều hành của Binance, sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu thế giới, đã phải đối mặt với cáo buộc trốn thuế và rửa tiền tại tòa án Abuja hôm thứ Năm trong bối cảnh cuộc đàn áp các hoạt động tiền kỹ thuật số ở Nigeria.
Giám đốc điều hành Binance bị buộc tội trốn thuế và rửa tiền tại Tòa án Nigeria

Giám đốc điều hành Binance phải đối mặt với cuộc chiến pháp lý ở Nigeria

Theo Reuters, Tigran Gambaryan, người đứng đầu bộ phận tuân thủ tội phạm tài chính tại Binance, xuất hiện trước tòa. Nadeem Anjarwalla, giám đốc khu vực Châu Phi của Binance, đã vắng mặt trong phiên tòa.

Các cáo buộc chống lại Gambaryan và Anjarwalla xuất phát từ cáo buộc rửa hơn 35 triệu USD và trốn thuế. Hành động pháp lý này diễn ra sau vụ bắt giữ hai giám đốc điều hành vào ngày 26 tháng XNUMX khi họ đến Nigeria để thảo luận với chính quyền, những người đã chặn quyền truy cập vào các kênh tiền điện tử trong bối cảnh lo ngại về đầu cơ tiền tệ.

Anjarwalla đã thành công thoát khỏi nơi giam giữ và bỏ trốn khỏi đất nước, để lại Gambaryan một mình đối mặt với cáo buộc trong lần hầu tòa. Gambaryan, một công dân Hoa Kỳ, lần đầu tiên chính thức bị tống đạt các cáo buộc trong phiên điều trần nhưng không đưa ra lời bào chữa. Luật sư của ông phản đối cáo buộc, khẳng định rằng Gambaryan đã nắm giữ không có quyền quyết định at Binance và chưa nhận được hướng dẫn bằng văn bản từ sàn giao dịch để đại diện cho họ.

Những thách thức về quy định đối với các sàn giao dịch tiền điện tử toàn cầu

Hơn nữa, Thống đốc ngân hàng trung ương Olayemi Cardoso trước đây đã cáo buộc Binance xử lý 26 tỷ USD trong các giao dịch không thể theo dõi, góp phần tăng cường giám sát các hoạt động của sàn giao dịch ở Nigeria.

Bất chấp những cáo buộc chống lại Giám đốc điều hành Binance, bản thân sàn giao dịch này vẫn chưa bị Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính Nigeria (EFCC) truy tố. Tuy nhiên, EFCC cho rằng Gambaryan có thể phải đối mặt với các cáo buộc thay mặt sàn giao dịch.

Luật sư của Gambaryan lập luận rằng theo luật Nigeria, khách hàng của ông không thể đưa ra lời bào chữa cho đến khi Binance, với tư cách là bị cáo đầu tiên, được tống đạt các cáo buộc. Gambaryan dự kiến ​​sẽ bị buộc tội rửa tiền và trốn thuế lần lượt vào ngày 8 và 19/XNUMX.

KHUYẾN CÁO: Thông tin trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận chung về thị trường và không phải là lời khuyên đầu tư. Chúng tôi khuyến khích bạn tự nghiên cứu trước khi đầu tư.
Đã truy cập 116 lần, 1 lần truy cập hôm nay