BTC

$57939.669

-3.80%

ETH

$2966.876

-0.55%

BNB

$555.805

-3.97%

XRP

$0.516

3.25%

Uncategorized

Cảnh sát Thâm Quyến đã bắt giữ 15 tội phạm tiền điện tử vì lừa đảo khoảng 31.6 triệu USD

Ngày 27 tháng 2022 năm XNUMX - Khoảng 6 phút phút để đọc

Những điểm chính:

  • Cảnh sát Thâm Quyến đã bắt giữ thành công 15 tội phạm tiền điện tử vì tội lừa đảo tiền điện tử lên tới 220 triệu nhân dân tệ (khoảng 31.6 triệu USD).
  • 1,500 nạn nhân đã bị lừa thông qua nền tảng giao dịch tiền điện tử giả mạo.
  • Các bị cáo sẽ nhận mức án từ 3 đến 13 năm tù.
Có rất nhiều người bị lừa đảo và số lượng lừa đảo quá cao. Đặc biệt khi tiền điện tử trở nên phổ biến, nhiều nhà đầu tư mong muốn làm giàu nhanh chóng đã trở thành con mồi béo bở cho tội phạm tiền điện tử. Mọi người không khỏi thắc mắc những kẻ lừa đảo đã sử dụng siêu chiêu gì? Chuyện này chắc hẳn đã bắt đầu từ bốn năm trước…
Cảnh sát Thâm Quyến đã bắt giữ 15 tội phạm tiền điện tử vì lừa đảo khoảng 31.6 triệu USD

Nảy mầm

Vào năm 2018, Amin, người mơ ước trở nên giàu có chỉ sau một đêm, đột nhiên nảy ra một kế hoạch: Giờ đây, blockchain và tiền điện tử rất phổ biến, đó là một cách tốt để kiếm tiền. Tại sao bạn không hỏi Ah Hua, một sinh viên máy tính, họ sẽ nghĩ ra một kế hoạch và kiếm được một số tiền khổng lồ.

Nền tảng giao dịch giả mạo

Amin tập hợp Ah Hua và những người khác thiết lập trái phép nền tảng trao đổi kỹ thuật số giả mạo thông qua việc thiết lập máy chủ ở nước ngoài, và lên mạng để vận hành và giao dịch các đồng tiền do Amin tạo ra. Anh ta tự tạo ra để lừa đảo các nhà đầu tư chưa trưởng thành.

Đồng tiền này được biết đến như một loại tiền kỹ thuật số theo công nghệ blockchain, nhưng thực chất nó là một loại tiền ảo được phát hành trên nền tảng bất hợp pháp, không có giá trị thị trường và không được coi là vốn.

Nhà đầu tư có thể đăng ký tài khoản giao dịch trên nền tảng bằng cách quét mã đề xuất. Họ có thể chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản ngân hàng cá nhân do nền tảng công bố để mua số tiền này hoặc mua tiền ảo như USDT (USDT) trên các trang web khác trước, sau đó chuyển sang nền tảng đổi coin đảo này để giao dịch.

Đặt bẫy

Để thu hút nhiều sự chú ý của nhà đầu tư hơn, Amin và những người khác phân phối tài liệu quảng cáo nền tảng lừa đảo và hấp dẫn bằng cách tổ chức “Lễ hội nhà giao dịch theo chuỗi” và các phương tiện khác, chẳng hạn như hứa hẹn rằng “đồng tiền lừa đảo sẽ tăng 1 xu mỗi ngày và tăng 1,000 ngày liên tiếp”.

Những kẻ lừa đảo cho rằng “các nhà đầu tư có số tiền đầu tư hơn một triệu nhân dân tệ là đối tác khu vực và trả cổ tức cho các đối tác khu vực theo tỷ lệ” và đảm bảo rằng “các nhà đầu tư Giới thiệu người khác đến mua xu sẽ được thưởng theo số lượng xu mà người giới thiệu muaVv, v.v.

Với những chiêu trò này, đã thu hút nhà đầu tư mua thêm coin, giữ nhiều coin hơn, không bán coin và phát triển nhé.

Cảnh sát Thâm Quyến đã bắt giữ 15 tội phạm tiền điện tử vì lừa đảo khoảng 31.6 triệu USD

Nhận ra thì đã quá muộn

Trong giai đoạn đầu, để thu hút các nhà đầu tư theo dõi và mua hàng, Amin và những người khác đã thao túng giá của đồng tiền lừa đảo này từ giá phát hành ban đầu là 0.25 nhân dân tệ mỗi đồng xu đến 1.31 nhân dân tệ.

Nhận thấy giá của đồng tiền này đã tăng nhiều lần liên tiếp, các nhà đầu tư tin tưởng vào lợi nhuận cao mà nền tảng này quảng cáo nên họ mạnh dạn tiếp tục tăng đầu tư.

Nhưng thời gian tốt đẹp không kéo dài được lâu, sau ngày 4/2018/XNUMX, giá U coin thay đổi chóng mặt, liên tục giảm từ mức cao 1.31 nhân dân tệ/đồng xu xuống mức giá gần như bằng XNUMX cho đến khi nó trở nên không thể giao dịch được. Các nhà đầu tư tỉnh dậy và nhận ra rằng họ đã bị lừa đảo và họ đòi lại tiền.

Bản án dành cho kẻ lừa đảo

Viện kiểm sát Thâm Quyến đã khởi tố hàng loạt vụ lừa đảo tiền ảo của sàn giao dịch kỹ thuật số lừa đảo này, 15 bị cáo bị tuyên phạt từ 3 đến 13 năm tù. Hàng loạt vụ án liên quan đến tổng cộng gần 1,500 nạn nhân và số tiền bị lừa đảo lên tới 220 triệu nhân dân tệ.

Trung Quốc thắt chặt quy định về tiền ảo

Cảnh sát Thâm Quyến đã bắt giữ 15 tội phạm tiền điện tử vì lừa đảo khoảng 31.6 triệu USD

Theo “Thông báo về việc tiếp tục ngăn chặn và xử lý rủi ro từ giao dịch tiền ảo quá mức” do Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) và 10 bộ phận khác đồng ban hành, các hoạt động kinh doanh liên quan Đi đến tiền ảo là hoạt động tài chính bất hợp pháp và ở nước ngoài Trao đổi tiền ảo cung cấp dịch vụ cho cư dân ở quốc gia này thông qua Internet là hoạt động tài chính bất hợp pháp.

Trung Quốc đã nồng nhiệt nhắc nhở các nhà đầu tư phải hết sức cảnh giác trước những hành vi lừa đảo đầu tư tiền ảo, duy trì tâm lý đầu tư hợp lý, lựa chọn phương thức đầu tư hợp pháp, không tin vào lợi nhuận cao, bớt bốc đồng, thận trọng hơn, nâng cao ý thức phòng ngừa, tránh rơi vào tình trạng lừa đảo.

PBOC cũng cấm các tổ chức tài chính, công ty thanh toán và công ty Internet tạo điều kiện cho các giao dịch tiền điện tử.

Chính phủ sẽ “kiên quyết ngăn chặn hoạt động đầu cơ tiền điện tử, các hoạt động tài chính liên quan và hành vi sai trái, nhằm bảo vệ tài sản của người dân và duy trì trật tự kinh tế, tài chính và xã hội”, PBOC tuyên bố trên trang web.

Có ba lý do chính về quyết định của Trung Quốc để “loại bỏ” tiền điện tử từ khu vực kinh tế của họ.

Đầu tiên, PBOC cho biết trong những năm gần đây, “Giao dịch và đầu cơ Bitcoin và các loại tiền điện tử khác đã trở nên phổ biến, phá vỡ trật tự kinh tế và tài chính, làm phát sinh hoạt động rửa tiền, huy động vốn bất hợp pháp, lừa đảo, mô hình đa cấp và các hoạt động bất hợp pháp khác”.

Thứ hai, Trung Quốc được coi là mảnh đất màu mỡ cho việc khai thác tiền điện tử do chi phí điện thấp ở một số khu vực. Điều đó đang đặt đất nước vào tình thế nguy cơ khủng hoảng năng lượng và cản trở nỗ lực trung hòa carbon vào năm 2050.

Cuối cùng, các nhà phân tích nói, Trung Quốc đang dọn đường cho riêng mình đồng nhân dân tệ kỹ thuật số (eCNY). Bên cạnh đó, nước này đang có kế hoạch sửa đổi luật để hợp pháp hóa giao dịch eCNY và cấm khu vực tư nhân phát hành tiền kỹ thuật số. Một quan chức của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cho biết eCNY nhằm bảo vệ “chủ quyền tiền tệ” của Trung Quốc.

Cảnh sát Thâm Quyến đã bắt giữ 15 tội phạm tiền điện tử vì lừa đảo khoảng 31.6 triệu USD

Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc (NDRC) cho biết họ đang tiến hành một cuộc trấn áp toàn quốc đối với các hoạt động liên quan đến tiền điện tử. Trước đây, việc này chỉ ở cấp địa phương.

Tuy nhiên, bất chấp lệnh cấm đối với tài sản kỹ thuật số, Trung Quốc đã vô tình trở thành con cá voi tiền điện tử thầm lặng, với sức mạnh đến mức có thể kéo thị trường tiền điện tử đi xuống chỉ trong vài giây nếu muốn.

Dữ liệu này ban đầu được công bố vào ngày 3 tháng XNUMX bởi Ki Young Ju, người sáng lập và CEO của nền tảng phân tích dữ liệu blockchain CyptoQuant. Được biết, ông Ki Young Ju cũng đã đăng tải danh sách các công ty đại chúng có cổ phiếu nắm giữ Bitcoin lớn nhất, dẫn đầu là MicroStrategy của Hoa Kỳ với 130,000 Bitcoin. Nhưng Chính quyền Trung Quốc đã thu giữ 194,000 BTC, 833,000 ETH và những thứ khác từ vụ lừa đảo PlusToken năm 2019. Họ đã tịch thu số tài sản trị giá 6 tỷ USD này cho kho bạc quốc gia. Nhưng chính quyền Trung Quốc đã tịch thu 194,000 BTC, 833,000 ETH và những tài sản khác từ vụ lừa đảo PlusToken vào năm 2019. Họ đã tịch thu số tài sản trị giá 6 tỷ USD này cho kho bạc quốc gia.

Nếu Trung Quốc bắt đầu bán 194,000 BTC bị tịch thu, điều đó có thể gây thiệt hại nghiêm trọng cho thị trường tiền điện tử, khiến giá Bitcoin giảm xuống 5,000 USD sau chưa đầy 7 giây.

Lệnh cấm dường như không ngăn được đất nước nằm trong số 10 quốc gia áp dụng tài sản kỹ thuật số hàng đầu.

Mặc dù vậy, hoạt động khai thác Bitcoin ở Trung Quốc vẫn tiếp tục sau giai đoạn tiêu cực khi chính phủ ban hành lệnh cấm. Theo dữ liệu của nền tảng phân tích tiền điện tử Bitrawr, có khoảng 65 nút Bitcoin có thể truy cập được ở đại lục tính đến ngày XNUMX/XNUMX.

KHUYẾN CÁO: Thông tin trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận chung về thị trường và không cấu thành lời khuyên đầu tư. Chúng tôi khuyến khích bạn tự nghiên cứu trước khi đầu tư.

Hãy cùng chúng tôi theo dõi tin tức: https://linktr.ee/coincu

website: coincu.com

Xảo quyệt

Tin tức về Coincu

Uncategorized

Cảnh sát Thâm Quyến đã bắt giữ 15 tội phạm tiền điện tử vì lừa đảo khoảng 31.6 triệu USD

Những điểm chính:

  • Cảnh sát Thâm Quyến đã bắt giữ thành công 15 tội phạm tiền điện tử vì tội lừa đảo tiền điện tử lên tới 220 triệu nhân dân tệ (khoảng 31.6 triệu USD).
  • 1,500 nạn nhân đã bị lừa thông qua nền tảng giao dịch tiền điện tử giả mạo.
  • Các bị cáo sẽ nhận mức án từ 3 đến 13 năm tù.
Có rất nhiều người bị lừa đảo và số lượng lừa đảo quá cao. Đặc biệt khi tiền điện tử trở nên phổ biến, nhiều nhà đầu tư mong muốn làm giàu nhanh chóng đã trở thành con mồi béo bở cho tội phạm tiền điện tử. Mọi người không khỏi thắc mắc những kẻ lừa đảo đã sử dụng siêu chiêu gì? Chuyện này chắc hẳn đã bắt đầu từ bốn năm trước…
Cảnh sát Thâm Quyến đã bắt giữ 15 tội phạm tiền điện tử vì lừa đảo khoảng 31.6 triệu USD

Nảy mầm

Vào năm 2018, Amin, người mơ ước trở nên giàu có chỉ sau một đêm, đột nhiên nảy ra một kế hoạch: Giờ đây, blockchain và tiền điện tử rất phổ biến, đó là một cách tốt để kiếm tiền. Tại sao bạn không hỏi Ah Hua, một sinh viên máy tính, họ sẽ nghĩ ra một kế hoạch và kiếm được một số tiền khổng lồ.

Nền tảng giao dịch giả mạo

Amin tập hợp Ah Hua và những người khác thiết lập trái phép nền tảng trao đổi kỹ thuật số giả mạo thông qua việc thiết lập máy chủ ở nước ngoài, và lên mạng để vận hành và giao dịch các đồng tiền do Amin tạo ra. Anh ta tự tạo ra để lừa đảo các nhà đầu tư chưa trưởng thành.

Đồng tiền này được biết đến như một loại tiền kỹ thuật số theo công nghệ blockchain, nhưng thực chất nó là một loại tiền ảo được phát hành trên nền tảng bất hợp pháp, không có giá trị thị trường và không được coi là vốn.

Nhà đầu tư có thể đăng ký tài khoản giao dịch trên nền tảng bằng cách quét mã đề xuất. Họ có thể chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản ngân hàng cá nhân do nền tảng công bố để mua số tiền này hoặc mua tiền ảo như USDT (USDT) trên các trang web khác trước, sau đó chuyển sang nền tảng đổi coin đảo này để giao dịch.

Đặt bẫy

Để thu hút nhiều sự chú ý của nhà đầu tư hơn, Amin và những người khác phân phối tài liệu quảng cáo nền tảng lừa đảo và hấp dẫn bằng cách tổ chức “Lễ hội nhà giao dịch theo chuỗi” và các phương tiện khác, chẳng hạn như hứa hẹn rằng “đồng tiền lừa đảo sẽ tăng 1 xu mỗi ngày và tăng 1,000 ngày liên tiếp”.

Những kẻ lừa đảo cho rằng “các nhà đầu tư có số tiền đầu tư hơn một triệu nhân dân tệ là đối tác khu vực và trả cổ tức cho các đối tác khu vực theo tỷ lệ” và đảm bảo rằng “các nhà đầu tư Giới thiệu người khác đến mua xu sẽ được thưởng theo số lượng xu mà người giới thiệu muaVv, v.v.

Với những chiêu trò này, đã thu hút nhà đầu tư mua thêm coin, giữ nhiều coin hơn, không bán coin và phát triển nhé.

Cảnh sát Thâm Quyến đã bắt giữ 15 tội phạm tiền điện tử vì lừa đảo khoảng 31.6 triệu USD

Nhận ra thì đã quá muộn

Trong giai đoạn đầu, để thu hút các nhà đầu tư theo dõi và mua hàng, Amin và những người khác đã thao túng giá của đồng tiền lừa đảo này từ giá phát hành ban đầu là 0.25 nhân dân tệ mỗi đồng xu đến 1.31 nhân dân tệ.

Nhận thấy giá của đồng tiền này đã tăng nhiều lần liên tiếp, các nhà đầu tư tin tưởng vào lợi nhuận cao mà nền tảng này quảng cáo nên họ mạnh dạn tiếp tục tăng đầu tư.

Nhưng thời gian tốt đẹp không kéo dài được lâu, sau ngày 4/2018/XNUMX, giá U coin thay đổi chóng mặt, liên tục giảm từ mức cao 1.31 nhân dân tệ/đồng xu xuống mức giá gần như bằng XNUMX cho đến khi nó trở nên không thể giao dịch được. Các nhà đầu tư tỉnh dậy và nhận ra rằng họ đã bị lừa đảo và họ đòi lại tiền.

Bản án dành cho kẻ lừa đảo

Viện kiểm sát Thâm Quyến đã khởi tố hàng loạt vụ lừa đảo tiền ảo của sàn giao dịch kỹ thuật số lừa đảo này, 15 bị cáo bị tuyên phạt từ 3 đến 13 năm tù. Hàng loạt vụ án liên quan đến tổng cộng gần 1,500 nạn nhân và số tiền bị lừa đảo lên tới 220 triệu nhân dân tệ.

Trung Quốc thắt chặt quy định về tiền ảo

Cảnh sát Thâm Quyến đã bắt giữ 15 tội phạm tiền điện tử vì lừa đảo khoảng 31.6 triệu USD

Theo “Thông báo về việc tiếp tục ngăn chặn và xử lý rủi ro từ giao dịch tiền ảo quá mức” do Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) và 10 bộ phận khác đồng ban hành, các hoạt động kinh doanh liên quan Đi đến tiền ảo là hoạt động tài chính bất hợp pháp và ở nước ngoài Trao đổi tiền ảo cung cấp dịch vụ cho cư dân ở quốc gia này thông qua Internet là hoạt động tài chính bất hợp pháp.

Trung Quốc đã nồng nhiệt nhắc nhở các nhà đầu tư phải hết sức cảnh giác trước những hành vi lừa đảo đầu tư tiền ảo, duy trì tâm lý đầu tư hợp lý, lựa chọn phương thức đầu tư hợp pháp, không tin vào lợi nhuận cao, bớt bốc đồng, thận trọng hơn, nâng cao ý thức phòng ngừa, tránh rơi vào tình trạng lừa đảo.

PBOC cũng cấm các tổ chức tài chính, công ty thanh toán và công ty Internet tạo điều kiện cho các giao dịch tiền điện tử.

Chính phủ sẽ “kiên quyết ngăn chặn hoạt động đầu cơ tiền điện tử, các hoạt động tài chính liên quan và hành vi sai trái, nhằm bảo vệ tài sản của người dân và duy trì trật tự kinh tế, tài chính và xã hội”, PBOC tuyên bố trên trang web.

Có ba lý do chính về quyết định của Trung Quốc để “loại bỏ” tiền điện tử từ khu vực kinh tế của họ.

Đầu tiên, PBOC cho biết trong những năm gần đây, “Giao dịch và đầu cơ Bitcoin và các loại tiền điện tử khác đã trở nên phổ biến, phá vỡ trật tự kinh tế và tài chính, làm phát sinh hoạt động rửa tiền, huy động vốn bất hợp pháp, lừa đảo, mô hình đa cấp và các hoạt động bất hợp pháp khác”.

Thứ hai, Trung Quốc được coi là mảnh đất màu mỡ cho việc khai thác tiền điện tử do chi phí điện thấp ở một số khu vực. Điều đó đang đặt đất nước vào tình thế nguy cơ khủng hoảng năng lượng và cản trở nỗ lực trung hòa carbon vào năm 2050.

Cuối cùng, các nhà phân tích nói, Trung Quốc đang dọn đường cho riêng mình đồng nhân dân tệ kỹ thuật số (eCNY). Bên cạnh đó, nước này đang có kế hoạch sửa đổi luật để hợp pháp hóa giao dịch eCNY và cấm khu vực tư nhân phát hành tiền kỹ thuật số. Một quan chức của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cho biết eCNY nhằm bảo vệ “chủ quyền tiền tệ” của Trung Quốc.

Cảnh sát Thâm Quyến đã bắt giữ 15 tội phạm tiền điện tử vì lừa đảo khoảng 31.6 triệu USD

Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc (NDRC) cho biết họ đang tiến hành một cuộc trấn áp toàn quốc đối với các hoạt động liên quan đến tiền điện tử. Trước đây, việc này chỉ ở cấp địa phương.

Tuy nhiên, bất chấp lệnh cấm đối với tài sản kỹ thuật số, Trung Quốc đã vô tình trở thành con cá voi tiền điện tử thầm lặng, với sức mạnh đến mức có thể kéo thị trường tiền điện tử đi xuống chỉ trong vài giây nếu muốn.

Dữ liệu này ban đầu được công bố vào ngày 3 tháng XNUMX bởi Ki Young Ju, người sáng lập và CEO của nền tảng phân tích dữ liệu blockchain CyptoQuant. Được biết, ông Ki Young Ju cũng đã đăng tải danh sách các công ty đại chúng có cổ phiếu nắm giữ Bitcoin lớn nhất, dẫn đầu là MicroStrategy của Hoa Kỳ với 130,000 Bitcoin. Nhưng Chính quyền Trung Quốc đã thu giữ 194,000 BTC, 833,000 ETH và những thứ khác từ vụ lừa đảo PlusToken năm 2019. Họ đã tịch thu số tài sản trị giá 6 tỷ USD này cho kho bạc quốc gia. Nhưng chính quyền Trung Quốc đã tịch thu 194,000 BTC, 833,000 ETH và những tài sản khác từ vụ lừa đảo PlusToken vào năm 2019. Họ đã tịch thu số tài sản trị giá 6 tỷ USD này cho kho bạc quốc gia.

Nếu Trung Quốc bắt đầu bán 194,000 BTC bị tịch thu, điều đó có thể gây thiệt hại nghiêm trọng cho thị trường tiền điện tử, khiến giá Bitcoin giảm xuống 5,000 USD sau chưa đầy 7 giây.

Lệnh cấm dường như không ngăn được đất nước nằm trong số 10 quốc gia áp dụng tài sản kỹ thuật số hàng đầu.

Mặc dù vậy, hoạt động khai thác Bitcoin ở Trung Quốc vẫn tiếp tục sau giai đoạn tiêu cực khi chính phủ ban hành lệnh cấm. Theo dữ liệu của nền tảng phân tích tiền điện tử Bitrawr, có khoảng 65 nút Bitcoin có thể truy cập được ở đại lục tính đến ngày XNUMX/XNUMX.

KHUYẾN CÁO: Thông tin trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận chung về thị trường và không cấu thành lời khuyên đầu tư. Chúng tôi khuyến khích bạn tự nghiên cứu trước khi đầu tư.

Hãy cùng chúng tôi theo dõi tin tức: https://linktr.ee/coincu

website: coincu.com

Xảo quyệt

Tin tức về Coincu

Đã truy cập 41 lần, 4 lần truy cập hôm nay