Huobi, KuCoin và Binance vẫn giúp người dùng Nga tránh bị trừng phạt

Ngày 25 tháng 2023 năm XNUMX - Khoảng 3 phút phút để đọc

Những điểm chính:

Các sàn giao dịch lớn như Huobi, KuCoin và Binance vẫn đang sử dụng các cách để người dùng Nga vẫn giao dịch tiền điện tử.
Một phát hiện đáng báo động khác liên quan đến 62 sàn giao dịch tiền điện tử mà báo cáo của Inca Digital đã kiểm tra là một số trong số đó đã không thực hiện kiểm tra KYC đối với người Nga.
Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, Binance, được cho là cung cấp một số cách để người Nga chuyển đổi khuôn mặt địa phương của họ thành tiền điện tử.

Theo báo cáo của công ty phân tích dữ liệu tài sản kỹ thuật số Inca Digital, Huobi và KuCoin tiếp tục cho phép người dùng của các ngân hàng Nga bị trừng phạt thực hiện giao dịch trên nền tảng của họ.

Huobi, KuCoin và Binance vẫn giúp người dùng Nga tránh bị trừng phạt

Theo Giám đốc điều hành kỹ thuật số Inca Adam Zarazinski, điều này có thể vi phạm lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ và Châu Âu, họ cũng lưu ý rằng nhiều giao dịch bao gồm Tether, một stablecoin đã được giám sát theo quy định.

“Tether thường được người Nga sử dụng để chuyển tiền ra khỏi đất nước. Nó hoàn toàn được hai sàn giao dịch này sử dụng để cung cấp dịch vụ ngân hàng tiền điện tử cho các ngân hàng Nga bị trừng phạt.”

Cho rằng đã được một năm kể từ Nga xâm chiếm Ukraina, Zarazinski cho biết Chính phủ dự định sẽ sớm công bố báo cáo. Một phát hiện đáng báo động khác liên quan đến 62 sàn giao dịch tiền điện tử mà nghiên cứu đã kiểm tra là một số người trong số họ đã không thực hiện kiểm tra KYC đối với người Nga.

Nghiên cứu đã phát hiện ra rằng hai sàn giao dịch cho phép người dùng mua tiền điện tử bằng thẻ ghi nợ do các ngân hàng Nga bị trừng phạt phát hành, bao gồm cả Sberbank.

Giám đốc điều hành của KuCoin, Johnny Liễu, được tuyên bố thông qua người phát ngôn:

“KuCoin không hỗ trợ việc rút và gửi thẻ do các ngân hàng Nga phát hành. Là một sàn giao dịch được đăng ký tại Seychelles, chúng tôi tuân thủ luật pháp và quy định của Seychelles. Chúng tôi cũng tôn trọng luật pháp và quy định của các quốc gia khác. Nếu có những giao dịch đáng ngờ cần điều tra, chúng tôi sẽ tự nguyện hợp tác.”

Đại diện cho KuCoin và Binance, một sàn giao dịch được trích dẫn nhiều trong bài báo, đã phủ nhận các cáo buộc.

Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, Binance, được cho là cung cấp một số cách để người Nga chuyển đổi tiền mặt địa phương thành tiền điện tử, bao gồm thông qua các bàn giao dịch không cần kê đơn và thị trường ngang hàng. Theo nghiên cứu, Người Nga không có séc biết rằng khách hàng của bạn có thể chọn bất kỳ lựa chọn thay thế nào trong số này với giá lên tới 10,000 USD.

Theo chagri gió đông bắc, giám đốc trừng phạt toàn cầu của công ty, sàn giao dịch lớn đầu tiên áp dụng các lệnh trừng phạt liên quan đến tiền điện tử của EU là Binance. Sàn giao dịch này cũng là “một nền tảng KYC đầy đủ”.

Các cuộc điều tra về Binance, tuyên bố không có trụ sở tập trung, đã diễn ra ở nhiều quốc gia. Các Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai, Các Sở Tư pháp, và Internal Revenue Service đều đã xem xét Binance tại Hoa Kỳ.

KHUYẾN CÁO: Thông tin trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận chung về thị trường và không phải là lời khuyên đầu tư. Chúng tôi khuyến khích bạn thực hiện nghiên cứu trước khi đầu tư.

Hãy cùng chúng tôi theo dõi tin tức: https://linktr.ee/coincu

Harold

đồng xu Tin tức

Tin tức