Binance đã chịu áp lực pháp lý liên tục từ các quốc gia trên thế giới. Mới đây, Mỹ Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) cũng đang điều tra xem liệu Binance có giao dịch nội gián và thao túng thị trường hay không, theo một báo cáo. báo cáo bởi Bloomberg.

Báo cáo trích dẫn các nguồn ẩn danh về cuộc điều tra rằng CFTC đang coi hàng triệu đô la Bitcoin được giao dịch trên Binance như một loại hàng hóa thuộc thẩm quyền của mình trong các trường hợp gian lận hoặc thao túng thị trường.

CFTC cũng có quyền kiểm soát theo quy định đối với giao dịch phái sinh của Hoa Kỳ, Crypto giao dịch các sản phẩm được cung cấp trên sàn giao dịch toàn cầu của Binance, không phải văn phòng tại Hoa Kỳ.

CFTC đang điều tra xem liệu Binance có cho phép công dân Hoa Kỳ sử dụng dịch vụ này một cách bất hợp pháp hay không. Bộ Tư pháp và Sở Thuế vụ cũng điều hành các hoạt động của sàn vào tháng Năm.

Các vấn đề của Binance vượt ra ngoài Hoa Kỳ. Cơ quan quản lý tài chính của Vương quốc Anh bắt đầu đưa ra cảnh báo cho người tiêu dùng vào tháng 6 đối với Binance Markets Limited, được Binance mua lại và đổi tên, với hy vọng rằng nó sẽ trở thành một sàn giao dịch thuần túy ở Anh.

Mọi thứ trở nên tồi tệ hơn trên mặt trận pháp lý vào tháng 7 khi Cơ quan tiền tệ Quần đảo Cayman cho biết Binance không được chấp thuận là sàn giao dịch tiền điện tử ở Caribe.

Các cơ quan quản lý tài chính của Singapore, Hà Lan và Nhật Bản cũng đã nhắm mục tiêu vào các công ty dưới sự bảo trợ của Tập đoàn Binance.

Trong một tuyên bố, người phát ngôn của Binance cho biết “chúng tôi có chính sách không khoan nhượng đối với giao dịch nội gián” và nhóm bảo mật sẽ “điều tra và quy trách nhiệm cho những người đã tham gia vào loại hành vi này”.

Binance đang từ bỏ khái niệm trụ sở phi tập trung để xoa dịu các cơ quan quản lý

Tuần này, CEO Changpeng Zhao thừa nhận rằng Binance “cần một đơn vị trung tâm để tạo điều kiện hợp tác với các cơ quan quản lý”.

Zhao tiết lộ kế hoạch xây dựng trụ sở tập trung trong cuộc họp cuộc phỏng vấn với South China Morning Post nhưng không tiết lộ địa điểm chính xác nơi sàn giao dịch sẽ hoạt động.

Binance được thành lập vào năm 2017 và đã có mô hình kinh doanh phi tập trung trong nhiều năm, mặc dù đây là một công ty tập trung. Nó có nhiều địa điểm khác nhau trên khắp thế giới.

Với mô hình phi tập trung và không có trụ sở cố định, Binance nằm ngoài phạm vi quyền lực của một quốc gia. Nhưng với phương án mới, sàn phải có đầy đủ đăng ký pháp lý.

Để giải thích lý do đưa ra quyết định này, Zhao nói:

“Các cơ quan quản lý hỏi chúng tôi,” Trụ sở chính của bạn ở đâu? “Và câu trả lời của chúng tôi là” Chúng tôi không có trụ sở chính “. Điều đó không tốt với các cơ quan quản lý. Họ không biết cách làm việc với chúng tôi. Đôi khi họ còn nghĩ chúng tôi thông minh. “

Mặc dù Binance trước đây đã được đăng ký tại Quần đảo Cayman và cũng mở trụ sở chính tại Malta nhưng nó không nhận được giấy phép hoạt động.

Trụ sở tập trung sẽ tạo điều kiện hợp tác với các cơ quan giám sát:

“Đối với hoạt động kinh doanh chứng khoán tập trung, chúng ta phải tập trung. Đằng sau điều này, chúng ta cần một tổ chức tập trung với các nhà đầu tư rõ ràng, ban giám đốc phù hợp, thủ tục KYC/AML minh bạch và kiểm soát rủi ro mạnh mẽ. “

Binance đã thực hiện thêm một số bước tuân thủ trong vài tuần qua, bao gồm giảm giới hạn đòn bẩy, giới thiệu quy trình KYC bắt buộc đối với người dùng mới và thuê cựu nhân viên chống rửa tiền của IRS. Động thái từ bỏ khái niệm văn phòng trung tâm phi tập trung là một bước nữa nhằm xoa dịu các cơ quan quản lý và có được các giấy phép cần thiết để phục vụ khách hàng trên toàn thế giới.

Mặc dù động thái mới của Binance có thể xoa dịu những lo ngại về cơ cấu hoạt động và trụ sở không rõ ràng của các cơ quan quản lý, nhưng nó khó có thể giúp sàn giao dịch chống lại các yêu cầu giao dịch nội bộ.

Chúng tôi mời bạn tham gia Telegram của chúng tôi để biết tin tức nhanh hơn: https://t.me/coincunews

Giáo viên

Theo Tin tức AZCoin

Theo dõi kênh Youtube | Đăng ký kênh telegram | Theo dõi trang Facebook