BTC

$60874.395

-2.48%

ETH

$2917.614

-3.31%

BNB

$586.698

-1.96%

XRP

$0.501

-3.30%

Tin tức

SEC đã đệ đơn kiện BKCoin vì một kế hoạch gian lận tài sản mã hóa trị giá 100 triệu đô la bị cáo buộc

Ngày 7 tháng 2023 năm XNUMX - Khoảng 2 phút phút để đọc
Những điểm chính:
  • Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã công khai sự thật rằng họ đã khởi xướng một hành động khẩn cấp chống lại BKCoin Management, một quỹ phòng hộ chuyên về mật mã, vì các kế hoạch sử dụng tài sản tiền điện tử.
  • Các báo cáo chỉ ra rằng công ty có ý định sử dụng tiền mặt của người dùng để đầu tư 100 triệu đô la vào tài sản mã hóa.
SEC đang kiện BKCoin vì hoạt động đầu tư sử dụng tiền để thanh toán Ponzi và sử dụng cá nhân.
SEC đã đệ đơn kiện BKCoin vì một kế hoạch gian lận tài sản mã hóa trị giá 100 triệu đô la bị cáo buộc

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) thông báo rằng họ đã đệ đơn kiện khẩn cấp chống lại quỹ phòng hộ mã hóa BKCoin Management và người đồng sáng lập Kevin Kang, phong tỏa thành công tài sản và chỉ định người nhận cũng như nhân viên cứu trợ khẩn cấp khác, bởi vì công ty tham gia vào các kế hoạch lừa đảo liên quan đến tài sản tiền điện tử. BKCoin đã nhận được khoảng 100 triệu USD từ ít nhất 55 nhà đầu tư từ tháng 2018 năm 2022 đến tháng XNUMX năm XNUMX để đầu tư vào tài sản mã hóa, nhưng BKCoin và Kang đã sử dụng một phần tiền mặt để thanh toán Ponzi và sử dụng cá nhân.

Theo SEC khiếu nại, BKCoin và Kang đã thông báo cho các nhà đầu tư rằng tiền của họ sẽ được sử dụng phần lớn để giao dịch tài sản tiền điện tử và BKCoin sẽ tạo ra lợi nhuận cho các nhà đầu tư thông qua các tài khoản được quản lý riêng và năm quỹ đầu tư tư nhân. Bị cáo đã bỏ qua cơ cấu quỹ và trộn lẫn tài sản của Nhà đầu tư để thực hiện thanh toán Ponzi cho các nhà đầu tư quỹ với tổng trị giá hơn 3.6 triệu USD. 

SEC đã đệ đơn kiện BKCoin vì một kế hoạch gian lận tài sản mã hóa trị giá 100 triệu đô la bị cáo buộc

Kang cũng bị cáo buộc ăn cắp ít nhất 371,000 USD tiền mặt của nhà đầu tư mà anh ta dùng để trả cho các kỳ nghỉ, vé xem sự kiện thể thao và mua nhà ở Thành phố New York. Kang bị cáo buộc đã tìm cách che giấu việc sử dụng tiền của nhà đầu tư không đúng mục đích bằng cách cung cấp các giấy tờ có căn cứ làm tăng số dư tài khoản ngân hàng cho quản trị viên bên thứ ba của một số quỹ. Hơn nữa, BKCoin đã đánh lừa một số nhà đầu tư nhất định bằng cách tuyên bố rằng BKCoin hoặc một trong các quỹ đã nhận được ý kiến ​​kiểm toán từ “Big Four Auditors”, trong khi trên thực tế, cả BKCoin và bất kỳ quỹ nào đều không nhận được bất kỳ ý kiến ​​kiểm toán nào.

KHUYẾN CÁO: Thông tin trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận chung về thị trường và không phải là lời khuyên đầu tư. Chúng tôi khuyến khích bạn tự nghiên cứu trước khi đầu tư.

Hãy cùng chúng tôi theo dõi tin tức: https://linktr.ee/coincu

chubbi

Tin tức về Coincu

Tin tức

SEC đã đệ đơn kiện BKCoin vì một kế hoạch gian lận tài sản mã hóa trị giá 100 triệu đô la bị cáo buộc

Những điểm chính:
  • Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã công khai sự thật rằng họ đã khởi xướng một hành động khẩn cấp chống lại BKCoin Management, một quỹ phòng hộ chuyên về mật mã, vì các kế hoạch sử dụng tài sản tiền điện tử.
  • Các báo cáo chỉ ra rằng công ty có ý định sử dụng tiền mặt của người dùng để đầu tư 100 triệu đô la vào tài sản mã hóa.
SEC đang kiện BKCoin vì hoạt động đầu tư sử dụng tiền để thanh toán Ponzi và sử dụng cá nhân.
SEC đã đệ đơn kiện BKCoin vì một kế hoạch gian lận tài sản mã hóa trị giá 100 triệu đô la bị cáo buộc

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) thông báo rằng họ đã đệ đơn kiện khẩn cấp chống lại quỹ phòng hộ mã hóa BKCoin Management và người đồng sáng lập Kevin Kang, phong tỏa thành công tài sản và chỉ định người nhận cũng như nhân viên cứu trợ khẩn cấp khác, bởi vì công ty tham gia vào các kế hoạch lừa đảo liên quan đến tài sản tiền điện tử. BKCoin đã nhận được khoảng 100 triệu USD từ ít nhất 55 nhà đầu tư từ tháng 2018 năm 2022 đến tháng XNUMX năm XNUMX để đầu tư vào tài sản mã hóa, nhưng BKCoin và Kang đã sử dụng một phần tiền mặt để thanh toán Ponzi và sử dụng cá nhân.

Theo SEC khiếu nại, BKCoin và Kang đã thông báo cho các nhà đầu tư rằng tiền của họ sẽ được sử dụng phần lớn để giao dịch tài sản tiền điện tử và BKCoin sẽ tạo ra lợi nhuận cho các nhà đầu tư thông qua các tài khoản được quản lý riêng và năm quỹ đầu tư tư nhân. Bị cáo đã bỏ qua cơ cấu quỹ và trộn lẫn tài sản của Nhà đầu tư để thực hiện thanh toán Ponzi cho các nhà đầu tư quỹ với tổng trị giá hơn 3.6 triệu USD. 

SEC đã đệ đơn kiện BKCoin vì một kế hoạch gian lận tài sản mã hóa trị giá 100 triệu đô la bị cáo buộc

Kang cũng bị cáo buộc ăn cắp ít nhất 371,000 USD tiền mặt của nhà đầu tư mà anh ta dùng để trả cho các kỳ nghỉ, vé xem sự kiện thể thao và mua nhà ở Thành phố New York. Kang bị cáo buộc đã tìm cách che giấu việc sử dụng tiền của nhà đầu tư không đúng mục đích bằng cách cung cấp các giấy tờ có căn cứ làm tăng số dư tài khoản ngân hàng cho quản trị viên bên thứ ba của một số quỹ. Hơn nữa, BKCoin đã đánh lừa một số nhà đầu tư nhất định bằng cách tuyên bố rằng BKCoin hoặc một trong các quỹ đã nhận được ý kiến ​​kiểm toán từ “Big Four Auditors”, trong khi trên thực tế, cả BKCoin và bất kỳ quỹ nào đều không nhận được bất kỳ ý kiến ​​kiểm toán nào.

KHUYẾN CÁO: Thông tin trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận chung về thị trường và không phải là lời khuyên đầu tư. Chúng tôi khuyến khích bạn tự nghiên cứu trước khi đầu tư.

Hãy cùng chúng tôi theo dõi tin tức: https://linktr.ee/coincu

chubbi

Tin tức về Coincu

Đã truy cập 83 lần, 1 lần truy cập hôm nay