BTC

$63093.492

0.30%

ETH

$3047.216

-0.32%

BNB

$586.998

-0.18%

XRP

$0.538

-1.44%

Tin tức

Ngân hàng Trung ương UAE ban hành AML/CTF Hướng dẫn mới cho tài sản ảo

Ngày 31 tháng 2023 năm XNUMX - Xung quanh 2 phút phút để đọc

Những điểm chính:

  • Khi xử lý tài sản ảo, Ngân hàng Trung ương UAE đã công bố các hướng dẫn tài trợ chống rửa tiền và chống khủng bố mới cho các tổ chức tài chính.
  • Nó áp dụng cho các LFI như ngân hàng, công ty tài chính, sàn giao dịch, nhà cung cấp dịch vụ thanh toán, nhà cung cấp hawala đã đăng ký, công ty bảo hiểm, đại lý và môi giới.
  • Quy định mới sẽ có hiệu lực sau một tháng nữa.
Ngân hàng Trung ương UAE nói vào thứ Tư rằng họ đã xuất bản các hướng dẫn mới về chống rửa tiền (AML) và chống tài trợ khủng bố (CTF) cho các tổ chức tài chính xử lý các tài sản ảo như tiền điện tử và mã thông báo không thể thay thế.
Ngân hàng Trung ương UAE ban hành AML/CTF Hướng dẫn mới cho tài sản ảo

Lời khuyên giải quyết các rủi ro liên quan đến việc xử lý cái gọi là tài sản ảo và nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP), có tính đến các khuyến nghị của cơ quan giám sát toàn cầu, Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF).

Ngân hàng Trung ương UAE ban hành AML/CTF Hướng dẫn mới cho tài sản ảo

Tiền điện tử, tiền điện tử, mã thông báo thanh toán, mã thông báo trao đổi và tiền ảo chuyển đổi là những ví dụ về tài sản ảo.

Các hạn chế mới sẽ được thực hiện trong một tháng. Nó sẽ có tác động đến các Tổ chức tài chính được cấp phép ở UAE, bao gồm ngân hàng, công ty tài chính, nhà trao đổi, nhà cung cấp dịch vụ thanh toán, nhà cung cấp hawala đã đăng ký, công ty bảo hiểm, đại lý và nhà môi giới.

Ngài Khaled Mohamed Balama, Thống đốc CBUAE, trong một tuyên bố bằng văn bản, đã nêu rõ:

“Hướng dẫn mới liên quan đến lĩnh vực tài sản ảo góp phần củng cố khung giám sát và quy định của Ngân hàng Trung ương để chống rửa tiền và tài trợ cho khủng bố.”

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã được thêm vào danh sách “xám” của FATF về các quốc gia chịu sự giám sát chặt chẽ vào tháng 2022 năm XNUMX. Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã phản ứng bằng cách cam kết hợp tác chặt chẽ với FATF để cải thiện.

Cơ quan quản lý tài sản ảo của Dubai (VARA) đã đề xuất một khung tài sản ảo mới vào tháng XNUMX năm nay với mục tiêu yêu cầu người chơi tuân thủ các quy tắc AML.

Theo Ngân hàng Trung ương UAE, hướng dẫn mới bao gồm thẩm định khách hàng và thẩm định mở rộng đối với LFI đối với các khách hàng và đối tác tiềm năng của VASP, với mục tiêu giảm rủi ro và hỗ trợ họ bằng các chương trình đào tạo, cơ cấu quản trị và hệ thống lưu trữ hồ sơ.

KHUYẾN CÁO: Thông tin trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận chung về thị trường và không phải là lời khuyên đầu tư. Chúng tôi khuyến khích bạn tự nghiên cứu trước khi đầu tư.

Hãy cùng chúng tôi theo dõi tin tức: https://linktr.ee/coincu

Harold

đồng xu Tin tức

AML

Crypto

CTF

Ngân hàng Trung ương UAE

Hình đại diện của Harold

Tác giả

Harold

Với niềm đam mê giải quyết những vấn đề phức tạp của thế giới tài chính, tôi đã dành hơn bốn năm trong lĩnh vực báo chí tài chính, đề cập đến mọi thứ, từ cổ phiếu truyền thống đến lĩnh vực đầu tư mạo hiểm tiên tiến. Tôi thường nói: “Thị trường tài chính là một câu đố hấp dẫn và tôi thích giúp mọi người hiểu được chúng”. Đó là động lực thúc đẩy tôi mang đến những bài báo tài chính rõ ràng và sâu sắc cho độc giả của Coincu.
Tin tức

Ngân hàng Trung ương UAE ban hành AML/CTF Hướng dẫn mới cho tài sản ảo

Những điểm chính:

  • Khi xử lý tài sản ảo, Ngân hàng Trung ương UAE đã công bố các hướng dẫn tài trợ chống rửa tiền và chống khủng bố mới cho các tổ chức tài chính.
  • Nó áp dụng cho các LFI như ngân hàng, công ty tài chính, sàn giao dịch, nhà cung cấp dịch vụ thanh toán, nhà cung cấp hawala đã đăng ký, công ty bảo hiểm, đại lý và môi giới.
  • Quy định mới sẽ có hiệu lực sau một tháng nữa.
Ngân hàng Trung ương UAE nói vào thứ Tư rằng họ đã xuất bản các hướng dẫn mới về chống rửa tiền (AML) và chống tài trợ khủng bố (CTF) cho các tổ chức tài chính xử lý các tài sản ảo như tiền điện tử và mã thông báo không thể thay thế.
Ngân hàng Trung ương UAE ban hành AML/CTF Hướng dẫn mới cho tài sản ảo

Lời khuyên giải quyết các rủi ro liên quan đến việc xử lý cái gọi là tài sản ảo và nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP), có tính đến các khuyến nghị của cơ quan giám sát toàn cầu, Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF).

Ngân hàng Trung ương UAE ban hành AML/CTF Hướng dẫn mới cho tài sản ảo

Tiền điện tử, tiền điện tử, mã thông báo thanh toán, mã thông báo trao đổi và tiền ảo chuyển đổi là những ví dụ về tài sản ảo.

Các hạn chế mới sẽ được thực hiện trong một tháng. Nó sẽ có tác động đến các Tổ chức tài chính được cấp phép ở UAE, bao gồm ngân hàng, công ty tài chính, nhà trao đổi, nhà cung cấp dịch vụ thanh toán, nhà cung cấp hawala đã đăng ký, công ty bảo hiểm, đại lý và nhà môi giới.

Ngài Khaled Mohamed Balama, Thống đốc CBUAE, trong một tuyên bố bằng văn bản, đã nêu rõ:

“Hướng dẫn mới liên quan đến lĩnh vực tài sản ảo góp phần củng cố khung giám sát và quy định của Ngân hàng Trung ương để chống rửa tiền và tài trợ cho khủng bố.”

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã được thêm vào danh sách “xám” của FATF về các quốc gia chịu sự giám sát chặt chẽ vào tháng 2022 năm XNUMX. Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã phản ứng bằng cách cam kết hợp tác chặt chẽ với FATF để cải thiện.

Cơ quan quản lý tài sản ảo của Dubai (VARA) đã đề xuất một khung tài sản ảo mới vào tháng XNUMX năm nay với mục tiêu yêu cầu người chơi tuân thủ các quy tắc AML.

Theo Ngân hàng Trung ương UAE, hướng dẫn mới bao gồm thẩm định khách hàng và thẩm định mở rộng đối với LFI đối với các khách hàng và đối tác tiềm năng của VASP, với mục tiêu giảm rủi ro và hỗ trợ họ bằng các chương trình đào tạo, cơ cấu quản trị và hệ thống lưu trữ hồ sơ.

KHUYẾN CÁO: Thông tin trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận chung về thị trường và không phải là lời khuyên đầu tư. Chúng tôi khuyến khích bạn tự nghiên cứu trước khi đầu tư.

Hãy cùng chúng tôi theo dõi tin tức: https://linktr.ee/coincu

Harold

đồng xu Tin tức

Đã truy cập 108 lần, 1 lần truy cập hôm nay