Người sáng lập quỹ đồng đầu tư Georgia bị buộc tội trong vụ bê bối tiền điện tử
Những điểm chính:
- Người sáng lập Quỹ đồng đầu tư Georgia, George Bachiashvili, bị buộc tội biển thủ tiền điện tử và rửa tiền.
- Các cáo buộc cho rằng anh ta đã kiếm được một lượng Bitcoin đáng kể thông qua hoạt động khai thác vào năm 2015 bằng cách sử dụng số tiền gây quỹ.
- Bachiashvili có thể phải đối mặt với án tù từ 9 đến 12 năm; quỹ phủ nhận sự tham gia.
George Bachiashvili, người sáng lập Quỹ hợp tác đầu tư nổi tiếng của Georgia, đang phải đối mặt với cáo buộc nghiêm trọng về tội chiếm đoạt tiền điện tử và rửa tiền, theo báo cáo của hãng tin Georgian Lịch trình sự kiện.
Văn phòng Công tố Georgia cáo buộc rằng Bachiashvili, người đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý quỹ đầu tư tư nhân trị giá 6 tỷ USD, đóng góp đáng kể vào GDP của quốc gia, đã thu được một lượng lớn tiền điện tử một cách bất hợp pháp, đặc biệt là Bitcoin, kể từ năm 2015.
Kết quả điều tra tiết lộ rằng Bachiashvili đã sử dụng số tiền do chính ông và một nhà đầu tư giấu tên huy động để đầu tư vào hoạt động khai thác Bitcoin. Một công ty nước ngoài đã ký hợp đồng cung cấp dịch vụ khai thác mỏ, với tổng giá trị thỏa thuận là 6.3 triệu USD, trong đó nhà đầu tư đóng góp 5 triệu USD cho liên doanh.
Văn phòng Công tố tuyên bố rằng Bachiashvili sau đó đã thu giữ khoản lợi nhuận tạo ra là 8,253.13 Bitcoin vào năm 2017, lên tới hơn 39 triệu USD. Theo báo cáo, chỉ có 536,900 USD ít ỏi được trả cho nhà đầu tư. Bachiashvili bị cáo buộc đã che giấu thông tin chi tiết về số tiền bị biển thủ, chuyển chúng sang nhiều ví khác nhau cho các hoạt động tài chính không được tiết lộ, cho phép anh ta tự do quản lý và sử dụng số tiền thu được bất hợp pháp. Ông là một nhân vật quan trọng ở Georgia, từng thành lập một doanh nghiệp cổ phần tư nhân chiếm khoảng 40% GDP của Georgia.
Nếu bị kết tội, Bachiashvili có thể phải đối mặt với mức án tù từ 9 đến 12 năm. Đáp lại các cáo buộc, Quỹ Hợp tác Đầu tư Georgia đã đưa ra một tuyên bố làm rõ rằng tổ chức này không liên quan đến các hành động bị cáo buộc. Họ nhấn mạnh thêm rằng Bachiashvili đã không giữ chức vụ giám đốc trong vài năm, nêu bật sự khác biệt giữa hành động cá nhân của ông và các hoạt động của quỹ.
Khi các thủ tục tố tụng pháp lý diễn ra, vụ kiện chống lại George Bachiashvili nhấn mạnh tầm quan trọng của các tội phạm liên quan đến tiền điện tử và những hậu quả tiềm ẩn mà những người liên quan đến các hoạt động đó phải đối mặt.
KHUYẾN CÁO: Thông tin trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận chung về thị trường và không phải là lời khuyên đầu tư. Chúng tôi khuyến khích bạn thực hiện nghiên cứu trước khi đầu tư.
Tác giả
Tin tức
Người sáng lập quỹ đồng đầu tư Georgia bị buộc tội trong vụ bê bối tiền điện tử
Những điểm chính:
- Người sáng lập Quỹ đồng đầu tư Georgia, George Bachiashvili, bị buộc tội biển thủ tiền điện tử và rửa tiền.
- Các cáo buộc cho rằng anh ta đã kiếm được một lượng Bitcoin đáng kể thông qua hoạt động khai thác vào năm 2015 bằng cách sử dụng số tiền gây quỹ.
- Bachiashvili có thể phải đối mặt với án tù từ 9 đến 12 năm; quỹ phủ nhận sự tham gia.
George Bachiashvili, người sáng lập Quỹ hợp tác đầu tư nổi tiếng của Georgia, đang phải đối mặt với cáo buộc nghiêm trọng về tội chiếm đoạt tiền điện tử và rửa tiền, theo báo cáo của hãng tin Georgian Lịch trình sự kiện.
Văn phòng Công tố Georgia cáo buộc rằng Bachiashvili, người đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý quỹ đầu tư tư nhân trị giá 6 tỷ USD, đóng góp đáng kể vào GDP của quốc gia, đã thu được một lượng lớn tiền điện tử một cách bất hợp pháp, đặc biệt là Bitcoin, kể từ năm 2015.
Kết quả điều tra tiết lộ rằng Bachiashvili đã sử dụng số tiền do chính ông và một nhà đầu tư giấu tên huy động để đầu tư vào hoạt động khai thác Bitcoin. Một công ty nước ngoài đã ký hợp đồng cung cấp dịch vụ khai thác mỏ, với tổng giá trị thỏa thuận là 6.3 triệu USD, trong đó nhà đầu tư đóng góp 5 triệu USD cho liên doanh.
Văn phòng Công tố tuyên bố rằng Bachiashvili sau đó đã thu giữ khoản lợi nhuận tạo ra là 8,253.13 Bitcoin vào năm 2017, lên tới hơn 39 triệu USD. Theo báo cáo, chỉ có 536,900 USD ít ỏi được trả cho nhà đầu tư. Bachiashvili bị cáo buộc đã che giấu thông tin chi tiết về số tiền bị biển thủ, chuyển chúng sang nhiều ví khác nhau cho các hoạt động tài chính không được tiết lộ, cho phép anh ta tự do quản lý và sử dụng số tiền thu được bất hợp pháp. Ông là một nhân vật quan trọng ở Georgia, từng thành lập một doanh nghiệp cổ phần tư nhân chiếm khoảng 40% GDP của Georgia.
Nếu bị kết tội, Bachiashvili có thể phải đối mặt với mức án tù từ 9 đến 12 năm. Đáp lại các cáo buộc, Quỹ Hợp tác Đầu tư Georgia đã đưa ra một tuyên bố làm rõ rằng tổ chức này không liên quan đến các hành động bị cáo buộc. Họ nhấn mạnh thêm rằng Bachiashvili đã không giữ chức vụ giám đốc trong vài năm, nêu bật sự khác biệt giữa hành động cá nhân của ông và các hoạt động của quỹ.
Khi các thủ tục tố tụng pháp lý diễn ra, vụ kiện chống lại George Bachiashvili nhấn mạnh tầm quan trọng của các tội phạm liên quan đến tiền điện tử và những hậu quả tiềm ẩn mà những người liên quan đến các hoạt động đó phải đối mặt.
KHUYẾN CÁO: Thông tin trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận chung về thị trường và không phải là lời khuyên đầu tư. Chúng tôi khuyến khích bạn thực hiện nghiên cứu trước khi đầu tư.
Các bài viết khác
bài viết liên quan
Thông Cáo Báo Chí
Tiền gửi đa giác (MATIC) hiện được hỗ trợ tại sòng bạc Crypto.Games!
Tin tức
Hành vi thao túng thị trường của DWF Labs có được Binance che đậy hay có bí mật quan trọng nào?
Tin tức
Robinhood đảm bảo 26 tỷ USD trong quý 1 năm 2024 Tập đoàn tiền điện tử!
Tin tức
Vụ án hộp DEBT hiện đang trở nên phức tạp hơn với việc che đậy của SEC
Tin tức
90% khối lượng giao dịch Stablecoin không có sự tham gia của người dùng thực
Tin tức
Lỗi địa chỉ dẫn đến mất 68 triệu USD WBTC, nạn nhân rơi vào tình trạng lừa đảo lừa đảo
Dự án hàng đầu
Top 10 chương trình Telegram về tiền điện tử tốt nhất năm 2024
Hiểu biết
Dự đoán bầu cử Mỹ: Tác động và tầm quan trọng của tân Tổng thống Mỹ
Hiểu biết
