BTC

$61556.129

-1.71%

ETH

$2996.346

-0.71%

BNB

$596.597

2.07%

XRP

$0.521

-0.24%

Thuật ngữ

Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF)

Ngày 21 tháng 2023 năm XNUMX - Khoảng 2 phút phút để đọc

Hiểu về Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF)

Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF), còn được gọi là Nhóm hành động tài chính (GAFI), là một tổ chức toàn cầu chuyên chống rửa tiền và tài trợ khủng bố (AML/CFT). Được thành lập vào năm 1989 bởi G7, FATF ban đầu bao gồm 16 thành viên. Tuy nhiên, kể từ đó nó đã phát triển với 39 thành viên tính đến năm 2021. Sau vụ tấn công khủng bố 9/11, nhiệm vụ của FATF đã được mở rộng vào năm 2001 để bao gồm cả việc tài trợ cho khủng bố.

Trách nhiệm chính của FATF xoay quanh việc giám sát các xu hướng rửa tiền, theo dõi các hoạt động lập pháp, tài chính và thực thi pháp luật ở cả cấp quốc gia và quốc tế, đồng thời đưa ra các khuyến nghị và tiêu chuẩn để chống rửa tiền. Ngoài ra, tổ chức còn cung cấp các báo cáo về việc tuân thủ trong các lĩnh vực này.

Tiêu chuẩn toàn cầu về chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố do FATF đặt ra được nêu trong Bốn mươi Khuyến nghị về Rửa tiền và Chín Khuyến nghị Đặc biệt về Tài trợ Khủng bố. Những khuyến nghị này cho phép các quốc gia thành viên thực hiện các biện pháp phù hợp với hoàn cảnh cụ thể và khuôn khổ hiến pháp của họ.

Năm 2010, FATF giới thiệu Danh sách đen FATF, chính thức được gọi là danh sách các quốc gia hoặc vùng lãnh thổ không hợp tác (NCCT). Danh sách này bao gồm các khu vực pháp lý thể hiện sự thiếu hợp tác trong các nỗ lực quốc tế nhằm chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Thiếu hợp tác có thể bao gồm việc từ chối cung cấp hồ sơ tài khoản ngân hàng hoặc môi giới, nhận dạng khách hàng, thông tin về quyền sở hữu có lợi liên quan đến các tài khoản này, cũng như thông tin về các công ty vỏ bọc và các tổ chức tài chính khác thường được sử dụng để rửa tiền.

Vào tháng 2019 năm 2021, FATF đã cập nhật Tiêu chuẩn của mình bằng cách xuất bản hướng dẫn về “Phương pháp tiếp cận dựa trên rủi ro đối với tài sản ảo và nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP)”. Hướng dẫn này bao gồm Quy tắc di chuyển của FATF, quy định các sàn giao dịch phải chia sẻ thông tin người dùng tuân thủ với nhau. FATF dự kiến ​​​​ triệu tập vào cuối tháng XNUMX năm XNUMX để sửa đổi các khuyến nghị liên quan đến tài sản tiền điện tử.

Hình đại diện của Coincu

Tác giả

đồng xu

Thuật ngữ

Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF)

Hiểu về Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF)

Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF), còn được gọi là Nhóm hành động tài chính (GAFI), là một tổ chức toàn cầu chuyên chống rửa tiền và tài trợ khủng bố (AML/CFT). Được thành lập vào năm 1989 bởi G7, FATF ban đầu bao gồm 16 thành viên. Tuy nhiên, kể từ đó nó đã phát triển với 39 thành viên tính đến năm 2021. Sau vụ tấn công khủng bố 9/11, nhiệm vụ của FATF đã được mở rộng vào năm 2001 để bao gồm cả việc tài trợ cho khủng bố.

Trách nhiệm chính của FATF xoay quanh việc giám sát các xu hướng rửa tiền, theo dõi các hoạt động lập pháp, tài chính và thực thi pháp luật ở cả cấp quốc gia và quốc tế, đồng thời đưa ra các khuyến nghị và tiêu chuẩn để chống rửa tiền. Ngoài ra, tổ chức còn cung cấp các báo cáo về việc tuân thủ trong các lĩnh vực này.

Tiêu chuẩn toàn cầu về chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố do FATF đặt ra được nêu trong Bốn mươi Khuyến nghị về Rửa tiền và Chín Khuyến nghị Đặc biệt về Tài trợ Khủng bố. Những khuyến nghị này cho phép các quốc gia thành viên thực hiện các biện pháp phù hợp với hoàn cảnh cụ thể và khuôn khổ hiến pháp của họ.

Năm 2010, FATF giới thiệu Danh sách đen FATF, chính thức được gọi là danh sách các quốc gia hoặc vùng lãnh thổ không hợp tác (NCCT). Danh sách này bao gồm các khu vực pháp lý thể hiện sự thiếu hợp tác trong các nỗ lực quốc tế nhằm chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Thiếu hợp tác có thể bao gồm việc từ chối cung cấp hồ sơ tài khoản ngân hàng hoặc môi giới, nhận dạng khách hàng, thông tin về quyền sở hữu có lợi liên quan đến các tài khoản này, cũng như thông tin về các công ty vỏ bọc và các tổ chức tài chính khác thường được sử dụng để rửa tiền.

Vào tháng 2019 năm 2021, FATF đã cập nhật Tiêu chuẩn của mình bằng cách xuất bản hướng dẫn về “Phương pháp tiếp cận dựa trên rủi ro đối với tài sản ảo và nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP)”. Hướng dẫn này bao gồm Quy tắc di chuyển của FATF, quy định các sàn giao dịch phải chia sẻ thông tin người dùng tuân thủ với nhau. FATF dự kiến ​​​​ triệu tập vào cuối tháng XNUMX năm XNUMX để sửa đổi các khuyến nghị liên quan đến tài sản tiền điện tử.

Đã truy cập 85 lần, 1 lần truy cập hôm nay

Bình luận