BTC

$61897.624

-1.94%

ETH

$2967.664

-2.88%

BNB

$586.36

-0.09%

XRP

$0.52

-3.10%

Thuật ngữ

Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FinCEN)

Ngày 21 tháng 2023 năm XNUMX - Khoảng 2 phút phút để đọc

Tìm hiểu FinCEN

Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) là một cơ quan thuộc Kho bạc Hoa Kỳ tập trung vào quy định. Nó đóng vai trò là Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) của đất nước và là thành viên của Tập đoàn Egmont, một mạng lưới FIU toàn cầu ưu tiên hợp tác và chia sẻ thông tin. Với tư cách là FIU, FinCEN có nghĩa vụ tiết lộ thông tin tài chính liên quan đến khoản tiền bị nghi ngờ là từ tội phạm và khả năng tài trợ cho khủng bố.

Mục đích chính của Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính Hoa Kỳ (FinCEN) là thu thập và phân tích dữ liệu giao dịch tài chính nhằm chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và các tội phạm tài chính khác.

Được Bộ Tài chính Hoa Kỳ thành lập vào năm 1990, sứ mệnh của FinCEN là tăng cường an ninh quốc gia, phát hiện và ngăn chặn hoạt động tội phạm, đồng thời bảo vệ hệ thống tài chính khỏi bị lạm dụng bằng cách thúc đẩy tính minh bạch trong cả hệ thống tài chính trong nước và quốc tế.

Một trong những trách nhiệm chính của FinCEN là bảo vệ hệ thống tài chính Hoa Kỳ khỏi hoạt động rửa tiền. Điều này liên quan đến việc thu thập, phân tích và chia sẻ dữ liệu giao dịch tài chính cho mục đích thực thi pháp luật. FinCEN cũng hợp tác với các tổ chức tương tự ở các quốc gia khác và các cơ quan quốc tế như Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) để khuyến khích hợp tác toàn cầu.

FinCEN hoạt động theo khuôn khổ pháp lý của Đạo luật báo cáo giao dịch tài chính và tiền tệ năm 1970, thường được gọi là Đạo luật bí mật ngân hàng (BSA). BSA trao cho Bộ trưởng Tài chính quyền ban hành các quy định tài chính cho các ngân hàng và các tổ chức tài chính khác, yêu cầu họ thiết lập các chương trình chống rửa tiền (AML) và nộp báo cáo để hỗ trợ điều tra tội phạm, thuế và quy định. Nó cũng bao gồm một số vấn đề tình báo và chống khủng bố.

FinCEN chịu trách nhiệm triển khai và thực thi các quy định này ở cấp Liên bang, Tiểu bang, địa phương và quốc tế.

Hình đại diện của Coincu

Tác giả

đồng xu

Thuật ngữ

Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FinCEN)

Tìm hiểu FinCEN

Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) là một cơ quan thuộc Kho bạc Hoa Kỳ tập trung vào quy định. Nó đóng vai trò là Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) của đất nước và là thành viên của Tập đoàn Egmont, một mạng lưới FIU toàn cầu ưu tiên hợp tác và chia sẻ thông tin. Với tư cách là FIU, FinCEN có nghĩa vụ tiết lộ thông tin tài chính liên quan đến khoản tiền bị nghi ngờ là từ tội phạm và khả năng tài trợ cho khủng bố.

Mục đích chính của Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính Hoa Kỳ (FinCEN) là thu thập và phân tích dữ liệu giao dịch tài chính nhằm chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và các tội phạm tài chính khác.

Được Bộ Tài chính Hoa Kỳ thành lập vào năm 1990, sứ mệnh của FinCEN là tăng cường an ninh quốc gia, phát hiện và ngăn chặn hoạt động tội phạm, đồng thời bảo vệ hệ thống tài chính khỏi bị lạm dụng bằng cách thúc đẩy tính minh bạch trong cả hệ thống tài chính trong nước và quốc tế.

Một trong những trách nhiệm chính của FinCEN là bảo vệ hệ thống tài chính Hoa Kỳ khỏi hoạt động rửa tiền. Điều này liên quan đến việc thu thập, phân tích và chia sẻ dữ liệu giao dịch tài chính cho mục đích thực thi pháp luật. FinCEN cũng hợp tác với các tổ chức tương tự ở các quốc gia khác và các cơ quan quốc tế như Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) để khuyến khích hợp tác toàn cầu.

FinCEN hoạt động theo khuôn khổ pháp lý của Đạo luật báo cáo giao dịch tài chính và tiền tệ năm 1970, thường được gọi là Đạo luật bí mật ngân hàng (BSA). BSA trao cho Bộ trưởng Tài chính quyền ban hành các quy định tài chính cho các ngân hàng và các tổ chức tài chính khác, yêu cầu họ thiết lập các chương trình chống rửa tiền (AML) và nộp báo cáo để hỗ trợ điều tra tội phạm, thuế và quy định. Nó cũng bao gồm một số vấn đề tình báo và chống khủng bố.

FinCEN chịu trách nhiệm triển khai và thực thi các quy định này ở cấp Liên bang, Tiểu bang, địa phương và quốc tế.

Đã truy cập 80 lần, 1 lần truy cập hôm nay

Bình luận