BTC

$60923.634

-2.33%

ETH

$2966.345

-1.58%

BNB

$585.506

1.28%

XRP

$0.516

-1.65%

Thuật ngữ

Thoát khỏi Scam

Ngày 21 tháng 2023 năm XNUMX - Khoảng 2 phút phút để đọc

Hiểu khái niệm về một trò lừa đảo thoát

Lừa đảo thoát đề cập đến tình huống một dự án tiền điện tử biến mất cùng với tiền của các nhà đầu tư, trong hoặc sau giai đoạn cung cấp tiền xu ban đầu (ICO). Trò lừa đảo này liên quan đến các cá nhân được gọi là “cá voi” tham gia vào các hoạt động như quảng cáo và khuyến mại để tăng giá tiền điện tử một cách giả tạo. Sau đó, họ bán hết số tiền của mình, khiến các nhà đầu tư rơi vào tình thế khó khăn. Việc xác định những trò gian lận như vậy có thể khó khăn vì chúng thường giống với những sự kiện bất ngờ và hiếm gặp, tương tự như sự kiện thiên nga đen. Tuy nhiên, các vụ lừa đảo thoát xảy ra thường xuyên hơn những vụ lừa đảo sau.

Khám phá chiến lược thoát tiền điện tử

Chiến lược đằng sau một vụ lừa đảo rút lui tương đối đơn giản: một dự án giới thiệu một nền tảng tiền điện tử dựa trên một khái niệm đầy hứa hẹn, huy động vốn từ các nhà đầu tư, hoạt động trong một thời gian ngắn và sau đó biến mất, khiến các nhà đầu tư rơi vào tình thế khó khăn.

Lịch sử thoát lừa đảo trong ngành công nghiệp tiền điện tử

Trong thời gian gần đây, một số dự án đã áp dụng chiến lược kéo thảm, đây là một hình thức lừa đảo rút lui khác. Ngay cả những dự án nổi tiếng được các nhân vật nổi tiếng của công chúng ủng hộ cũng trở thành nạn nhân của thể loại này. Một ví dụ đáng chú ý là dự án TITAN gần đây của Iron Finance, dự án này đã trở nên phổ biến chủ yếu nhờ khoản đầu tư của Mark Cuban.

Một trường hợp khác liên quan đến việc bán NFT của Logan Paul, trong đó ba người nắm giữ 3,000 NFT có cơ hội giành được gói Pokemon First Edition trị giá 40,000 USD. Ban đầu, những NFT này đã thu hút được sự chú ý đáng kể, khiến giá trị của chúng lên trên 20,000 USD. Tuy nhiên, hầu hết chúng hiện được niêm yết trên OpenSea với mức giá khoảng 1,000 USD.

Tìm hiểu về trò lừa đảo thoát BitConnect

Vào ngày 16 tháng 2018 năm 465, Bitconnect đã thông báo đóng cửa các hoạt động cho vay và trao đổi tiền tệ theo lệnh ngừng hoạt động từ các cơ quan quản lý ở Texas và Bắc Carolina. Sau khi ngừng hoạt động, nền tảng đang chạy chương trình Ponzi đã hoàn trả cho người dùng bằng BCC (mã thông báo gốc). Giá trị của BCC giảm mạnh từ mức cao nhất mọi thời đại khoảng 1 USD xuống dưới XNUMX USD trong vòng một tuần.

Lời khuyên để bảo vệ bản thân khỏi các trò lừa đảo khi thoát

Trước khi đầu tư vào các token được quảng bá bởi các YouTuber nổi tiếng (thường ở mức giá tăng cao), điều quan trọng là phải tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng về dự án. Nhiều dự án chỉ là bản sao của các giải pháp hiện có mà không có nền tảng vững chắc cho sự phát triển trong tương lai. Ngoài ra, hãy thận trọng khi giao dịch với các dự án hứa hẹn mang lại lợi nhuận cao. Thường xuyên sử dụng các nền tảng theo dõi giá như CoinMarketCap để luôn cập nhật thông tin và tài nguyên mới nhất liên quan đến mã thông báo tiền điện tử.

Hình đại diện của Coincu

Tác giả

đồng xu

Thuật ngữ

Thoát khỏi Scam

Hiểu khái niệm về một trò lừa đảo thoát

Lừa đảo thoát đề cập đến tình huống một dự án tiền điện tử biến mất cùng với tiền của các nhà đầu tư, trong hoặc sau giai đoạn cung cấp tiền xu ban đầu (ICO). Trò lừa đảo này liên quan đến các cá nhân được gọi là “cá voi” tham gia vào các hoạt động như quảng cáo và khuyến mại để tăng giá tiền điện tử một cách giả tạo. Sau đó, họ bán hết số tiền của mình, khiến các nhà đầu tư rơi vào tình thế khó khăn. Việc xác định những trò gian lận như vậy có thể khó khăn vì chúng thường giống với những sự kiện bất ngờ và hiếm gặp, tương tự như sự kiện thiên nga đen. Tuy nhiên, các vụ lừa đảo thoát xảy ra thường xuyên hơn những vụ lừa đảo sau.

Khám phá chiến lược thoát tiền điện tử

Chiến lược đằng sau một vụ lừa đảo rút lui tương đối đơn giản: một dự án giới thiệu một nền tảng tiền điện tử dựa trên một khái niệm đầy hứa hẹn, huy động vốn từ các nhà đầu tư, hoạt động trong một thời gian ngắn và sau đó biến mất, khiến các nhà đầu tư rơi vào tình thế khó khăn.

Lịch sử thoát lừa đảo trong ngành công nghiệp tiền điện tử

Trong thời gian gần đây, một số dự án đã áp dụng chiến lược kéo thảm, đây là một hình thức lừa đảo rút lui khác. Ngay cả những dự án nổi tiếng được các nhân vật nổi tiếng của công chúng ủng hộ cũng trở thành nạn nhân của thể loại này. Một ví dụ đáng chú ý là dự án TITAN gần đây của Iron Finance, dự án này đã trở nên phổ biến chủ yếu nhờ khoản đầu tư của Mark Cuban.

Một trường hợp khác liên quan đến việc bán NFT của Logan Paul, trong đó ba người nắm giữ 3,000 NFT có cơ hội giành được gói Pokemon First Edition trị giá 40,000 USD. Ban đầu, những NFT này đã thu hút được sự chú ý đáng kể, khiến giá trị của chúng lên trên 20,000 USD. Tuy nhiên, hầu hết chúng hiện được niêm yết trên OpenSea với mức giá khoảng 1,000 USD.

Tìm hiểu về trò lừa đảo thoát BitConnect

Vào ngày 16 tháng 2018 năm 465, Bitconnect đã thông báo đóng cửa các hoạt động cho vay và trao đổi tiền tệ theo lệnh ngừng hoạt động từ các cơ quan quản lý ở Texas và Bắc Carolina. Sau khi ngừng hoạt động, nền tảng đang chạy chương trình Ponzi đã hoàn trả cho người dùng bằng BCC (mã thông báo gốc). Giá trị của BCC giảm mạnh từ mức cao nhất mọi thời đại khoảng 1 USD xuống dưới XNUMX USD trong vòng một tuần.

Lời khuyên để bảo vệ bản thân khỏi các trò lừa đảo khi thoát

Trước khi đầu tư vào các token được quảng bá bởi các YouTuber nổi tiếng (thường ở mức giá tăng cao), điều quan trọng là phải tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng về dự án. Nhiều dự án chỉ là bản sao của các giải pháp hiện có mà không có nền tảng vững chắc cho sự phát triển trong tương lai. Ngoài ra, hãy thận trọng khi giao dịch với các dự án hứa hẹn mang lại lợi nhuận cao. Thường xuyên sử dụng các nền tảng theo dõi giá như CoinMarketCap để luôn cập nhật thông tin và tài nguyên mới nhất liên quan đến mã thông báo tiền điện tử.

Đã truy cập 39 lần, 1 lần truy cập hôm nay

Bình luận