BTC

$61594.562

-1.63%

ETH

$3006.107

-0.65%

BNB

$597.374

2.19%

XRP

$0.522

0.11%

Thuật ngữ

Quy tắc Du lịch FATF

Ngày 21 tháng 2023 năm XNUMX - Khoảng 2 phút phút để đọc

Hiểu quy tắc du lịch của FATF

Quy tắc di chuyển của FATF, được giới thiệu vào năm 2019 như một phần của Tiêu chuẩn FATF, là bản cập nhật của Khuyến nghị 16 nhằm cung cấp hướng dẫn quy định. Mục tiêu chính của nó là giải quyết các vấn đề rửa tiền và tài trợ khủng bố (AML/CFT) trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Quy tắc này dựa trên Đạo luật bảo mật ngân hàng (BSA) của Hoa Kỳ và yêu cầu các quốc gia đảm bảo rằng các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) trong nước của họ, chẳng hạn như sàn giao dịch tiền điện tử và nền tảng lưu ký, có các công cụ cần thiết để chia sẻ thông tin cá nhân với giao dịch. VASP đối tác cho các giao dịch vượt quá 1,000 USD.

Bằng cách thực hiện quy tắc này, các cơ quan chính phủ có thể thu thập dữ liệu từ những người dùng tham gia vào các giao dịch tài chính có giá trị trên 1,000 USD. Thông tin được thu thập bao gồm tên người dùng, số tài khoản và thông tin chi tiết về tài khoản họ chuyển tiền đến. Ngoài ra, còn có các yêu cầu về bằng chứng về địa chỉ, danh tính, ngày và nơi sinh cũng như các thông tin liên quan khác.

Theo Quy tắc Du lịch của FATF, VASP và các tổ chức tài chính khác có nghĩa vụ chia sẻ thông tin với nhau, đặc biệt đối với các giao dịch đáp ứng ngưỡng do quy tắc đặt ra. Họ cũng chịu trách nhiệm đảm bảo tính chính xác và cập nhật của thông tin được chia sẻ với những người tham gia khác. Quy định này phân loại bất kỳ tổ chức tài chính hoặc công ty tiền điện tử nào là Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP).

Hình đại diện của Coincu

Tác giả

đồng xu

Thuật ngữ

Quy tắc Du lịch FATF

Hiểu quy tắc du lịch của FATF

Quy tắc di chuyển của FATF, được giới thiệu vào năm 2019 như một phần của Tiêu chuẩn FATF, là bản cập nhật của Khuyến nghị 16 nhằm cung cấp hướng dẫn quy định. Mục tiêu chính của nó là giải quyết các vấn đề rửa tiền và tài trợ khủng bố (AML/CFT) trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Quy tắc này dựa trên Đạo luật bảo mật ngân hàng (BSA) của Hoa Kỳ và yêu cầu các quốc gia đảm bảo rằng các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) trong nước của họ, chẳng hạn như sàn giao dịch tiền điện tử và nền tảng lưu ký, có các công cụ cần thiết để chia sẻ thông tin cá nhân với giao dịch. VASP đối tác cho các giao dịch vượt quá 1,000 USD.

Bằng cách thực hiện quy tắc này, các cơ quan chính phủ có thể thu thập dữ liệu từ những người dùng tham gia vào các giao dịch tài chính có giá trị trên 1,000 USD. Thông tin được thu thập bao gồm tên người dùng, số tài khoản và thông tin chi tiết về tài khoản họ chuyển tiền đến. Ngoài ra, còn có các yêu cầu về bằng chứng về địa chỉ, danh tính, ngày và nơi sinh cũng như các thông tin liên quan khác.

Theo Quy tắc Du lịch của FATF, VASP và các tổ chức tài chính khác có nghĩa vụ chia sẻ thông tin với nhau, đặc biệt đối với các giao dịch đáp ứng ngưỡng do quy tắc đặt ra. Họ cũng chịu trách nhiệm đảm bảo tính chính xác và cập nhật của thông tin được chia sẻ với những người tham gia khác. Quy định này phân loại bất kỳ tổ chức tài chính hoặc công ty tiền điện tử nào là Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP).

Đã truy cập 62 lần, 1 lần truy cập hôm nay

Bình luận