BTC

$61024.473

-2.26%

ETH

$2970.521

-1.58%

BNB

$587.782

1.53%

XRP

$0.516

-1.72%

Thuật ngữ

Trung tâm phân tích báo cáo và giao dịch tài chính (FINTRAC)

Ngày 21 tháng 2023 năm XNUMX - Khoảng 2 phút phút để đọc

FINTRAC là gì?

Trung tâm Phân tích Báo cáo và Giao dịch Tài chính (FINTRAC) là cơ quan tình báo tài chính độc lập ở Canada. Nó hoạt động tách biệt với lực lượng cảnh sát của đất nước và các cơ quan thực thi pháp luật khác, nhưng nó có thẩm quyền chia sẻ thông tin tài chính với họ. FINTRAC chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Tài chính và báo cáo trước Quốc hội.

Được thành lập vào năm 2000, FINTRAC hoạt động theo Đạo luật về tiền thu được từ tội phạm (rửa tiền) và tài trợ khủng bố (PCMLTFA) cũng như các quy định của nó. Mục tiêu chính của nó là xác định và điều tra các trường hợp rửa tiền và cung cấp thông tin tài chính cho các cơ quan thực thi pháp luật liên quan đến nghi ngờ tài trợ khủng bố.

FINTRAC là cơ quan chủ chốt trong cơ chế chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố (AML/ATF) của Canada, do Bộ Tài chính lãnh đạo. Năm 2006, trách nhiệm của cơ quan này được mở rộng theo Dự luật C-25 để bao gồm việc thực thi việc nhận dạng khách hàng, lưu giữ hồ sơ và đăng ký đối với các doanh nghiệp dịch vụ tài chính và đại lý ngoại hối, cũng như các vi phạm liên quan đến việc không đăng ký.

Các thực thể thuộc phạm vi quản lý phải cung cấp cho FINTRAC nhiều loại thông tin khác nhau. Điều này bao gồm các báo cáo về các giao dịch được coi là đáng ngờ, nghi ngờ là tài sản khủng bố, các giao dịch tiền mặt lớn, chuyển tiền điện tử quốc tế (EFT) đi hoặc đến vượt quá 10,000 đô la Canada trong khoảng thời gian 24 giờ và báo cáo tiền tệ xuyên biên giới.

Hình đại diện của Coincu

Tác giả

đồng xu

Thuật ngữ

Trung tâm phân tích báo cáo và giao dịch tài chính (FINTRAC)

FINTRAC là gì?

Trung tâm Phân tích Báo cáo và Giao dịch Tài chính (FINTRAC) là cơ quan tình báo tài chính độc lập ở Canada. Nó hoạt động tách biệt với lực lượng cảnh sát của đất nước và các cơ quan thực thi pháp luật khác, nhưng nó có thẩm quyền chia sẻ thông tin tài chính với họ. FINTRAC chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Tài chính và báo cáo trước Quốc hội.

Được thành lập vào năm 2000, FINTRAC hoạt động theo Đạo luật về tiền thu được từ tội phạm (rửa tiền) và tài trợ khủng bố (PCMLTFA) cũng như các quy định của nó. Mục tiêu chính của nó là xác định và điều tra các trường hợp rửa tiền và cung cấp thông tin tài chính cho các cơ quan thực thi pháp luật liên quan đến nghi ngờ tài trợ khủng bố.

FINTRAC là cơ quan chủ chốt trong cơ chế chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố (AML/ATF) của Canada, do Bộ Tài chính lãnh đạo. Năm 2006, trách nhiệm của cơ quan này được mở rộng theo Dự luật C-25 để bao gồm việc thực thi việc nhận dạng khách hàng, lưu giữ hồ sơ và đăng ký đối với các doanh nghiệp dịch vụ tài chính và đại lý ngoại hối, cũng như các vi phạm liên quan đến việc không đăng ký.

Các thực thể thuộc phạm vi quản lý phải cung cấp cho FINTRAC nhiều loại thông tin khác nhau. Điều này bao gồm các báo cáo về các giao dịch được coi là đáng ngờ, nghi ngờ là tài sản khủng bố, các giao dịch tiền mặt lớn, chuyển tiền điện tử quốc tế (EFT) đi hoặc đến vượt quá 10,000 đô la Canada trong khoảng thời gian 24 giờ và báo cáo tiền tệ xuyên biên giới.

Đã truy cập 91 lần, 1 lần truy cập hôm nay

Bình luận