BTC

$62473.558

-2.51%

ETH

$3003.919

-3.08%

BNB

$585.943

-1.27%

XRP

$0.522

-3.11%

Thuật ngữ

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Hoa Kỳ (OFAC)

Ngày 21 tháng 2023 năm XNUMX - Khoảng 2 phút phút để đọc

Tìm hiểu về Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Hoa Kỳ

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài Hoa Kỳ (OFAC) là một bộ phận của Bộ Tài chính Hoa Kỳ tập trung vào tình báo tài chính và thực thi. Trách nhiệm chính của nó là biên soạn và công bố Danh sách những người bị chỉ định đặc biệt và những người bị chặn (SDN), trong đó xác định các cá nhân và công ty có liên quan đến các quốc gia mục tiêu. OFAC chịu trách nhiệm thực thi các biện pháp trừng phạt kinh tế và thương mại đối với các thực thể trong danh sách này.

Các cá nhân và quốc gia được nhắm mục tiêu bao gồm nhiều nhóm khác nhau, chẳng hạn như những kẻ khủng bố, những kẻ buôn bán ma túy và những kẻ liên quan đến hành vi xâm lược của nước ngoài. Các biện pháp trừng phạt cũng có thể được áp dụng đối với các hoạt động như khủng bố trên mạng. Những cá nhân và tổ chức này bị phong tỏa tài sản và công dân Hoa Kỳ bị cấm tham gia vào bất kỳ giao dịch nào với họ. Các biện pháp trừng phạt được Quốc hội hoặc tổng thống phê chuẩn trong tình trạng khẩn cấp.

Việc thành lập OFAC bắt đầu từ năm 1950 khi sự tham gia của Trung Quốc vào Chiến tranh Triều Tiên khiến tổng thống Mỹ lúc bấy giờ là Harry Truman phải ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia và đóng băng tài sản của Trung Quốc và Hàn Quốc thuộc quyền tài phán của Hoa Kỳ.

Ngoài các nhiệm vụ riêng của mình, OFAC cũng có thể áp dụng các biện pháp trừng phạt dựa trên chỉ thị của Liên hợp quốc. Tính đến năm 2021, một số quốc gia trong danh sách SDN bao gồm Balkan, Zimbabwe và Nga do Nga chiếm đóng Crimea vào năm 2014.

Kể từ năm 2020, OFAC đã tăng cường giám sát các hoạt động tiền điện tử. Nó đã điều tra các giao dịch được thực hiện bởi sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số hàng đầu Coinbase, áp đặt tiền phạt đối với các công ty như BitPay vì vi phạm lệnh trừng phạt và đưa ra cảnh báo cho các công ty hỗ trợ nạn nhân của ransomware trả tiền cho những kẻ tấn công, nhấn mạnh các hình phạt tiềm tàng mà họ có thể phải đối mặt.

Hình đại diện của Coincu

Tác giả

đồng xu

Thuật ngữ

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Hoa Kỳ (OFAC)

Tìm hiểu về Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Hoa Kỳ

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài Hoa Kỳ (OFAC) là một bộ phận của Bộ Tài chính Hoa Kỳ tập trung vào tình báo tài chính và thực thi. Trách nhiệm chính của nó là biên soạn và công bố Danh sách những người bị chỉ định đặc biệt và những người bị chặn (SDN), trong đó xác định các cá nhân và công ty có liên quan đến các quốc gia mục tiêu. OFAC chịu trách nhiệm thực thi các biện pháp trừng phạt kinh tế và thương mại đối với các thực thể trong danh sách này.

Các cá nhân và quốc gia được nhắm mục tiêu bao gồm nhiều nhóm khác nhau, chẳng hạn như những kẻ khủng bố, những kẻ buôn bán ma túy và những kẻ liên quan đến hành vi xâm lược của nước ngoài. Các biện pháp trừng phạt cũng có thể được áp dụng đối với các hoạt động như khủng bố trên mạng. Những cá nhân và tổ chức này bị phong tỏa tài sản và công dân Hoa Kỳ bị cấm tham gia vào bất kỳ giao dịch nào với họ. Các biện pháp trừng phạt được Quốc hội hoặc tổng thống phê chuẩn trong tình trạng khẩn cấp.

Việc thành lập OFAC bắt đầu từ năm 1950 khi sự tham gia của Trung Quốc vào Chiến tranh Triều Tiên khiến tổng thống Mỹ lúc bấy giờ là Harry Truman phải ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia và đóng băng tài sản của Trung Quốc và Hàn Quốc thuộc quyền tài phán của Hoa Kỳ.

Ngoài các nhiệm vụ riêng của mình, OFAC cũng có thể áp dụng các biện pháp trừng phạt dựa trên chỉ thị của Liên hợp quốc. Tính đến năm 2021, một số quốc gia trong danh sách SDN bao gồm Balkan, Zimbabwe và Nga do Nga chiếm đóng Crimea vào năm 2014.

Kể từ năm 2020, OFAC đã tăng cường giám sát các hoạt động tiền điện tử. Nó đã điều tra các giao dịch được thực hiện bởi sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số hàng đầu Coinbase, áp đặt tiền phạt đối với các công ty như BitPay vì vi phạm lệnh trừng phạt và đưa ra cảnh báo cho các công ty hỗ trợ nạn nhân của ransomware trả tiền cho những kẻ tấn công, nhấn mạnh các hình phạt tiềm tàng mà họ có thể phải đối mặt.

Đã truy cập 83 lần, 1 lần truy cập hôm nay

Bình luận