Với số lượng người buộc phải làm việc tại nhà ngày càng tăng, dữ liệu cho thấy các cuộc tấn công bằng ransomware đang ở mức cao nhất mọi thời đại, với tỷ lệ xảy ra các sự cố này tăng 45% chỉ trong tháng 2021 năm 2021, ngoại trừ tháng XNUMX năm XNUMX, nhưng một số người tin rằng sự gia tăng các cuộc tấn công ransomware có liên quan chặt chẽ đến sự tăng trưởng bùng nổ của lĩnh vực tiền điện tử.

Trong bối cảnh hoạt động thị trường tiền điện tử tích cực gần đây, tin tức về việc các cơ quan quản lý Hoa Kỳ đang tích cực điều tra mối liên hệ giữa tiền điện tử và ransomware dường như cũng làm dịu đi phần nào tâm lý.

Khi việc áp dụng tài sản kỹ thuật số tiếp tục mở rộng ở Hoa Kỳ, có vẻ như các nhà lập pháp đang cố gắng hiểu rõ hơn về cách các dịch vụ này có thể được sử dụng cho nhiều mục đích hợp pháp và bất hợp pháp. Ví dụ: Đạo luật tiết lộ tiền chuộc, được Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren và Dân biểu Deborah Ross đưa ra vào ngày 5 tháng XNUMX, yêu cầu nạn nhân của các cuộc tấn công bằng ransomware phải tiết lộ thông tin về tất cả các khoản thanh toán tiền chuộc có thể có cho Bộ An ninh Nội địa (DHS).

Theo Warren và Ross, mục đích là thu thập dữ liệu quan trọng về thanh toán tiền pháp định và tiền điện tử mà cuối cùng các cơ quan quản lý có liên quan có thể sử dụng để bảo vệ các nhà đầu tư khỏi tội phạm mạng và hạn chế hoạt động tài chính bất hợp pháp ở Hoa Kỳ. Ngoài ra, dự luật cũng tìm cách xem xét vai trò trực tiếp của cryptocurrencies trong các cuộc tấn công ransomware, một nỗ lực sẽ do Bộ An ninh Nội địa chỉ đạo.

Tương tự, và chỉ gần đây, Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Lisa Monaco tuyên bố rằng Bộ Tư pháp đã đưa ra một sáng kiến ​​mới gọi là Nhóm Thực thi Tiền điện tử Quốc gia, nhằm mục đích xóa bỏ bất kỳ dự án nào có thể cho phép tội phạm rửa tiền từ tiền điện tử của họ. Monaco được trích dẫn nói: “Chúng tôi muốn tăng cường khả năng phá vỡ hệ sinh thái tài chính vốn cho phép những tên tội phạm này phát triển và hưởng lợi từ những gì chúng làm.

Điều gì đang thúc đẩy làn sóng này?

Để hiểu rõ hơn lý do tại sao các cơ quan quản lý Hoa Kỳ đang nỗ lực phối hợp như vậy để trấn áp ransomware liên quan đến tiền điện tử, Cointelegraph đã liên hệ với Kadan Stadelmann, giám đốc công nghệ, công nghệ tại nhà cung cấp giải pháp blockchain nguồn mở Komodo.

Theo ý kiến ​​của ông, việc xem nhanh dữ liệu có sẵn trực tuyến cho thấy rằng tất cả các loại – không chỉ tiền điện tử – các cuộc tấn công ransomware đang trở nên phổ biến hơn và nói thêm, “Chỉ cần nhìn vào số liệu thống kê. Palo Alto Networks đã báo cáo vào tháng trước rằng khoản thanh toán tiền chuộc trung bình cho năm 2021 hiện là khoảng 570,000 USD – cao hơn 82% so với mức trung bình năm 2020 là 312,000 USD. Năm 2020 cũng tệ hơn năm 2019 rất nhiều”, ông nói thêm:

“Đảo ngược xu hướng này đòi hỏi một bối cảnh pháp lý hoàn thiện hơn cho ngành công nghiệp blockchain và cải thiện an ninh mạng nói chung trong thập kỷ tới.”

Khi được hỏi liệu những khoản chi lớn cho nghiên cứu như vậy có hợp lý hay không, Stadlemann nói rằng các chính phủ không chỉ nên đưa ra nhiều biện pháp hơn mà còn nên cung cấp thêm kinh phí và nguồn lực. Về chủ đề này, ông nói rằng các chính phủ trước tiên có thể áp dụng các hướng dẫn để đảm bảo rằng các công ty và bất kỳ ai vận hành cơ sở hạ tầng quan trọng đều được chuẩn bị tốt hơn cho những sự kiện như vậy: “Cùng nhau, các kế hoạch chủ động và phản ứng cho an ninh mạng chắc chắn sẽ giảm bớt hậu quả của các cuộc tấn công bằng ransomware.” . “

Du Jun, người đồng sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử Huobi, đã chia sẻ quan điểm tương đối giống nhau, nói với Cointelegraph rằng trách nhiệm của mọi chính phủ là ngăn chặn cuộc chiến chống rửa tiền (AML) và cuộc chiến chống tài trợ khủng bố (CFT) trong biên giới của mình, và nói thêm rằng việc chính phủ Hoa Kỳ thực hiện hành động pháp lý để điều chỉnh thị trường tiền điện tử là điều đương nhiên. Anh ấy nói thêm:

“Rất khó để coi tiền điện tử là một phương thức thanh toán vì trách nhiệm tuân thủ AML/CFT không rõ ràng và không có cơ quan quản lý trung ương. Những biện pháp này có thể đặt ra thách thức cho các công ty tiền điện tử, nhưng sẽ tốt cho hệ sinh thái về lâu dài, bảo vệ các nhà đầu tư khỏi sự bất ổn và thúc đẩy môi trường kinh doanh tốt hơn.

Cuối cùng, ông nhấn mạnh rằng ngoài việc giám sát đơn thuần, chính phủ Hoa Kỳ nên dành nhiều nguồn lực hơn để khuyến khích phát triển kinh doanh mới trong lĩnh vực này nhằm giúp đất nước trở nên cạnh tranh và hấp dẫn hơn đối với những người đam mê tiền điện tử.

Chi tiêu hợp lý

Áp dụng cách tiếp cận dựa trên con số nhiều hơn để giải quyết vấn đề, Marie Tatibouet, giám đốc tiếp thị của nền tảng trao đổi tiền điện tử Gate.io, nói với Cointelegraph rằng đến năm 2020, tổng số tiền chuộc mà nạn nhân phải trả sẽ lên tới gần 350 triệu USD trong các cuộc tấn công mạng phải trả bằng tiền điện tử. Với con số đó trong đầu, cô nói thêm:

“Con số đó chắc chắn sẽ tiếp tục tăng lên hàng năm. Vì vậy, “Đạo luật tiết lộ tiền chuộc” của Warren trên giấy tờ là có lý. Nếu bạn là nạn nhân, bạn phải tiết lộ thông tin về việc trả tiền chuộc chậm nhất là 48 giờ sau ngày trả tiền.

Tuy nhiên, cô thừa nhận rằng vấn đề chính mà hầu hết mọi người gặp phải với chính phủ Mỹ là Biden và công ty của ông đã làm suy yếu nghiêm trọng ngành công nghiệp tiền điện tử thông qua việc đưa ra các luật cơ sở hạ tầng gần đây cũng như các lệnh trừng phạt. Tatibouet nói thêm: “Vì vậy, có thể hiểu được tại sao mọi người hơi thận trọng với mọi việc chính phủ làm”.

Sergey Zhdanov, giám đốc điều hành của nền tảng giao dịch tiền kỹ thuật số EXMO, nói với Cointelegraph rằng các hành động do Hoa Kỳ thực hiện xác nhận thực tế rằng các cơ quan quản lý không cố gắng cấm tiền điện tử (theo một cách nào đó) từ Trung Quốc, mà muốn tìm cách thông qua Tài sản kỹ thuật số có thể được tích hợp vào hệ thống tài chính truyền thống. Rồi anh nói tiếp:

“Giới thiệu các phương pháp hiệu quả mới để ngăn chặn việc sử dụng bất hợp pháp tiền điện tử và rửa tiền là một bước quan trọng sẽ đưa ngành công nghiệp tiền điện tử lên một tầm phát triển tiếp theo.”

Có phải tất cả mọi người đều được hưởng lợi từ việc tăng cường quy định?

Hunain Naseer, tổng biên tập tại OKEx Insights, nói với Cointelegraph rằng những nỗ lực quản lý đang được thực hiện trên khắp thế giới nhằm mang lại mức độ rõ ràng trong lĩnh vực này nhằm giúp các nhà đầu tư dễ dàng hơn. Hãy hoàn toàn tự tin bước vào khu vực đang phát triển nhanh chóng này. Anh ấy đưa chủ đề đi xa hơn bằng cách nói:

“Nên tập trung vào các sáng kiến ​​như thế này để làm cho các tương tác và giao dịch trực tuyến, bao gồm cả giao dịch tiền điện tử, an toàn hơn cho mọi người. Các bước này cũng sẽ giúp các cơ quan quản lý phê duyệt nhiều sản phẩm tài chính dựa trên tiền điện tử hơn để bán lẻ. “

Nischal Shetty, người sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử WazirX, nói với Cointelegraph rằng bất kỳ bước pháp lý nào để truy tố và xóa bỏ hoạt động tội phạm luôn được hoan nghênh, đặc biệt là trong một ngành công nghiệp có nhịp độ phát triển nhanh như ngày nay.

Theo quan điểm của ông, lý do cho những chuyển động như vậy dường như khá rõ ràng là do các chính phủ cuối cùng muốn bảo vệ người tiêu dùng mà không cản trở sự đổi mới, ông nói thêm: “Đối với tiền điện tử, đây là một dấu hiệu tích cực hơn vì nó chứng minh rằng sự đổi mới của tài sản kỹ thuật số là có thể phát triển đồng thời đảm bảo rằng hoạt động tội phạm được xác định và loại bỏ. “

Ngoài ra, công ty phân tích chuỗi khối Chainalysis đã thông báo vào ngày 5 tháng XNUMX rằng họ đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc mua lại công ty điều tra tội phạm mạng Excygent với số tiền không được tiết lộ, cho thấy rằng việc mua sáp nhập đó sẽ cho phép hai công ty làm việc cùng nhau và “phần mềm ransomware – Hoạt động gián đoạn” có thể hoạt động trên toàn thế giới.

Trước đây, Chainalysis đã hợp tác với Excygent để thu giữ các loại tiền điện tử liên quan đến thị trường Con đường tơ lụa đen tối hiện không còn tồn tại và đóng cửa dòng cổng thông tin trực tuyến dành cho những kẻ khủng bố và lạm dụng trẻ em.

Nói chung, các công ty phân tích blockchain gốc tiền điện tử đã nhận được sự hỗ trợ không chỉ từ chính phủ Hoa Kỳ mà còn từ một số công ty tư nhân quan trọng, trong đó CipherTrace đã được mua lại bởi một công ty chính thống – trong trường hợp này là MasterCard – vào đầu năm nay.

Tương lai của tội phạm ransomware là gì?

Khi bối cảnh tiền điện tử ngày càng phát triển, Michael Gronager, Giám đốc điều hành của Chainalysis tin rằng việc theo dõi dòng tiền của ransomware trên blockchain sẽ là công cụ để các cơ quan thực thi pháp luật ngăn chặn, phân tích và loại bỏ tất cả hoạt động của ransomware hiện nay:

“Nghịch lý thay, nó thực sự có thể mang lại lợi ích cho các nhà điều tra nếu kẻ xấu chọn sử dụng tiền điện tử để phạm tội.”

Trong bối cảnh này, cần phải đề cập rằng tin tặc đã nhận thức được rằng trái ngược với những gì mọi người vẫn nói rằng tiền điện tử hoàn toàn ẩn danh, việc theo dõi các giao dịch riêng lẻ về chủ sở hữu của chúng thực sự cực kỳ dễ dàng, giống như tất cả hồ sơ và Chuyển đổi đều được quản lý trên một chuỗi khối.

Giữa hàng loạt câu chuyện về các vụ hack lớn gần đây như của Poly Network và SushiSwap, điều thú vị là các sự cố này không khiến nền tảng hoặc người dùng mất tiền khi…