Khám phá giao dịch nội bộ về tiền điện tử, mô tả một nghiên cứu điển hình về một vụ lừa đảo tiền điện tửvà cung cấp thông tin chi tiết về các chiến thuật mà những kẻ lừa đảo sử dụng.

Bài viết này cung cấp một cái nhìn tổng quan chi tiết về giao dịch nội gián trong thế giới tiền điện tử và làm thế nào nó có thể dẫn đến các hoạt động gian lận.

Câu chuyện dưới đây khám phá một số khía cạnh bao gồm định nghĩa về giao dịch nội gián tiền điện tử, một ví dụ thực tế về lừa đảo, vai trò của các lệnh giao dịch tiền điện tử, chi phí nhân lực của những trò lừa đảo này, bí ẩn của sàn giao dịch tiền điện tử, sức mạnh của những câu chuyện hậu trường chi tiết, vai trò của các kỹ sư xã hội, chiến thuật được những kẻ lừa đảo sử dụng và sự gia tăng của các trò lừa đảo tiền điện tử.

Mục đích của bài viết này nhằm mục đích nâng cao nhận thức và thúc đẩy sự hiểu biết về những vấn đề phức tạp này trong thế giới tiền điện tử, cuối cùng là thúc đẩy môi trường giao dịch an toàn hơn.

Giao dịch nội bộ về tiền điện tử là gì?

Giao dịch nội gián trong thế giới tiền điện tử liên quan đến việc sử dụng thông tin không công khai, có khả năng nhạy cảm về giá để thực hiện giao dịch trước khi những người khác có thông tin tương tự. Cũng giống như trong các thị trường chứng khoán truyền thống, giao dịch nội bộ bằng tiền điện tử được coi là phi đạo đức và có khả năng bất hợp pháp.

Thuật ngữ này có thể bao gồm thông tin về tiền điện tử được niêm yết trên sàn giao dịch, quan hệ đối tác sắp tớihoặc các sự kiện quan trọng khác có thể ảnh hưởng đến giá của tiền điện tử sau khi thông tin được công khai.

Thiếu quy định và giám sát trong thị trường tiền điện tử làm cho nó dễ bị ảnh hưởng hơn bởi những thực hành như vậy. Tuy nhiên, các nhà chức trách đang bắt đầu trấn áp các hoạt động như vậy để đảm bảo hoạt động giao dịch công bằng trong thế giới tiền điện tử.

Bị lôi kéo vào âm mưu

Tom, một giám đốc kỹ thuật phần mềm 48 tuổi sống gần Thung lũng Silicon, trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo đầu tư tinh vi do một cá nhân chỉ được biết đến với cái tên “Wendy” dàn dựng.

Tham gia vào những cuộc trò chuyện có vẻ chân thật, Wendy thuyết phục Tom đầu tư vào một kế hoạch có vẻ liên quan đến giao dịch nội gián. Tom được hướng dẫn chuyển tiền tới một sàn giao dịch tiền điện tử có tên GateEx, nơi anh chuyển đổi tiền mặt của mình thành ETH và USDT, một loại tiền ổn định do Tether phát hành.

Cuối cùng, Tom đã mất gần 2 triệu đô la trong kế hoạch lừa đảo này và cuối cùng nó lộ diện khi anh ta không thể rút tiền của mình.

Vụ lừa đảo này thể hiện các phương pháp xảo quyệt được những kẻ lừa đảo sử dụng, những kẻ thao túng nạn nhân của chúng bằng cách sử dụng những câu chuyện được dàn dựng kỹ lưỡng và có vẻ hợp pháp. cơ hội đầu tư.

Lệnh giao dịch tiền điện tử

Tom đã bị một người tên Wendy lừa tham gia giao dịch tiền điện tử, người này tuyên bố có quyền truy cập vào dữ liệu giao dịch nội bộ tại GateEx. Tận dụng các lệnh giao dịch của các nhà giao dịch khối lượng lớn, được gọi là 'cá voi', Cô thuyết phục Tom rằng anh ấy có thể tận dụng những token có khả năng tăng giá trị.

Tin tưởng vào kiến ​​thức nội bộ của Wendy, Tom đã đầu tư một số tiền không xác định vào những token này. Tuy nhiên, khi anh ấy cố gắng rút tiền sau vài tháng, anh ấy nhận thấy điều đó là không thể.

Sản phẩm lừa đảo đã có bước chuyển biến mạnh mẽ khi một người tự nhận là đại diện bảo mật của GateEx liên hệ với Tom, cáo buộc anh ta về hành vi trộm cắp dữ liệu. Tom sau đó đã phải trả một khoản phí khổng lồ 200,000 USD cho việc giám sát tài khoản. Nhưng những yêu cầu không dừng lại ở đó.

Sau khi Tom trả khoản phí ban đầu, anh ta bị buộc tội rửa tiền do chuyển tiền sang Hồng Kông. Tom đã chuyển tiền vào tài khoản GateEx ở Hồng Kông và một lần tới Trung Quốc.

Người đại diện khẳng định FinCEN đang điều tra tài khoản của Tom. Để tránh “khoản tiền phạt khổng lồ”, Tom được yêu cầu phải trả một khoản phí GateEx khác. GateEx đe dọa đóng băng tài khoản ngân hàng của Tom và yêu cầu bồi thường thiệt hại cho điểm tín dụng của anh ấy trừ khi anh ấy trả nhiều tiền hơn để mở khóa tài khoản của mình.

Quân đoàn của những người lao động bị cưỡng bức

Những trò lừa đảo này, được gọi là giết mổ lợn, gây thiệt hại nặng nề về con người ngoài thiệt hại về tài chính. Chúng thường liên quan đến các nhóm tội phạm có tổ chức lớn, ép buộc số lượng lớn công nhân tham gia vào hoạt động lừa đảo.

Những công nhân này thường bị giam trong các khu nhà được bảo đảm an ninh, nơi họ được yêu cầu lùng sục trên Internet để tìm kiếm nạn nhân tiềm năng. Liên Hợp Quốc ước tính có hơn 100,000 người bị giam giữ trong những điều kiện này, nhiều người trong số họ tin rằng họ đang nhận được công việc hợp pháp tại trung tâm cuộc gọi.

Bắt nguồn từ Trung Quốc và Đông Nam Á, những trò lừa đảo này hiện đã lan rộng trên toàn cầu, làm nổi bật nhu cầu cấp thiết về hợp tác quốc tế trong việc giải quyết vấn đề này.

Trao đổi bí ẩn

Các sàn giao dịch tiền điện tử bí ẩn thường là cốt lõi của nhiều vụ lừa đảo, chẳng hạn như vụ lừa đảo “làm thịt lợn”. Người ta biết rất ít về những cuộc trao đổi này, điều này càng làm tăng thêm sự bí ẩn và nguy hiểm của chúng. Một ví dụ là GateEx.

Công ty không tiết lộ địa điểm của mình, mặc dù họ tuyên bố có văn phòng ở nhiều thành phố khác nhau trên toàn cầu như San Francisco, Malta, Hồng Kông, Singapore, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Tuy nhiên, không có hồ sơ chính thức nào cho GateEx được tìm thấy trong cơ quan đăng ký công ty của các khu vực pháp lý này. Hơn nữa, sàn giao dịch tuyên bố có hơn 100 nhân viên, nhưng không có ai xuất hiện trên LinkedIn.

Các nhà giao dịch tích cực của sàn giao dịch dường như cũng vắng mặt trong các phòng trò chuyện trực tuyến hoặc các nền tảng truyền thông xã hội phổ biến với các nhà giao dịch tiền điện tử.

Các cuộc điều tra đã truy tìm tiền từ các ví được liên kết với các sàn giao dịch khác nhau này, cho thấy số tiền thu được được rửa thông qua một loạt giao dịch phức tạp và trộn lẫn với tiền từ các nạn nhân lừa đảo khác.

Câu chuyện chi tiết

Những kẻ lừa đảo tham gia vào các âm mưu này sử dụng những câu chuyện hậu trường rất chi tiết để tạo mối liên hệ với nạn nhân của chúng. Họ thường miêu tả mình là những phụ nữ sinh ra ở Trung Quốc và chuyển đến Mỹ hoặc Singapore.

Thông thường, họ cho rằng họ đã phải chịu đựng một bi kịch cá nhân nghiêm trọng, chẳng hạn như góa bụa hoặc bị lạm dụng trong các mối quan hệ dẫn đến ly hôn.

Sau đó, những người phụ nữ này trình bày câu chuyện về việc vượt qua nghịch cảnh, thường là với sự giúp đỡ của một thành viên gia đình giàu có, người mời họ làm việc tại một công ty xử lý dữ liệu với quyền truy cập vào dữ liệu bị hạn chế nội bộ của một công ty. nền tảng tiền điện tử.

Những câu chuyện phức tạp và đầy cảm xúc này đều là một phần của trò lừa đảo, được thiết kế để tạo dựng lòng tin và lôi kéo nạn nhân tham gia vào các kế hoạch đầu tư lừa đảo.

Kỹ sư xã hội

Kẻ lừa đảo xã hội là chuyên gia trong việc thao túng mọi người cung cấp thông tin bí mật hoặc thực hiện một số hành động có thể gây bất lợi. Lợi dụng thủ đoạn tâm lý, chúng khai thác lỗ hổng của con người để phá vỡ các biện pháp an ninh.

Trong bối cảnh của câu chuyện được cung cấp, những xã hội các kỹ sư là một phần của các hoạt động lừa đảo tinh vi. Họ sử dụng các kịch bản được soạn thảo kỹ lưỡng dựa trên trải nghiệm của vô số nạn nhân để mạo danh những người liên hệ chân thật một cách thuyết phục, thường sử dụng những câu chuyện cơ bản sâu rộng để tạo dựng lòng tin.

Hoạt động của họ được công nghiệp hóa đến mức những người khác nhau xử lý các phần khác nhau của trò lừa đảo, khiến nạn nhân khó phát hiện ra hành vi lừa dối.

Kỹ năng của họ phản ánh mức độ hiểu biết cao về tâm lý con người và động lực xã hội, những thứ mà họ sử dụng một cách phi đạo đức để thực hiện các hành vi lừa đảo và lừa đảo.

Đọc thêm: Memecoin Mania trở lại: Tỷ phú đặt cược lớn lần nữa

Tài khoản 'Đang được xem xét'

Các nạn nhân nhận thấy trạng thái giao dịch trên tài khoản của họ bị kẹt “đang được xem xét”, cho thấy quá trình rút tiền không được phép tiến triển. Điều đó thường dẫn đến nhiều nỗ lực vô ích để liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng.

Trạng thái “đang xem xét” là một chiến thuật phổ biến được các nền tảng lừa đảo sử dụng để trì hoãn hoặc ngăn cản người dùng lấy lại tiền của họ, thường khiến họ rơi vào tình trạng thua lỗ tài chính và đau khổ về tinh thần.

Vào tháng 120,000, tài khoản của Tom đã được 'xem xét' sau khoản thanh toán lớn và khoản phí trễ hạn là XNUMX USD. Nỗ lực rút tiền của anh ta đã bị đình trệ và nền tảng tài chính không cung cấp lý do hay mốc thời gian nào.

Mặc dù đã liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng nhưng Tom không nhận được sự trợ giúp nào, khiến anh càng thất vọng hơn. Anh cảm thấy bị cô lập và không được hỗ trợ.

Suy nghĩ về quyết định đầu tư của mình, Tom thừa nhận sự hối tiếc của mình: “Tôi thật ngu ngốc khi tin rằng đó là một khoản đầu tư tốt”. Trải nghiệm tiêu cực khiến anh cảm thấy bị lợi dụng.

Sự cố này là một phần của một xu hướng lớn hơn trong thế giới tiền điện tử, nơi thông tin nội bộ thường được sử dụng để lừa đảo. Tom coi đây là cơ hội trong thị trường tiền điện tử đầy biến động.

Trước khi tham gia, Tom đã hỏi 'Wendy', một bên khác, về tính hợp pháp của chương trình này. Cô khuyên anh nên giữ bí mật, cảnh báo về tính hợp pháp đáng nghi ngờ của nó.

Giấy trắng nghi ngờ

Sách trắng được GateEx sử dụng để ra mắt dịch vụ của mình làm dấy lên nghi ngờ. Nó có vẻ giống với cái được sử dụng bởi Wazir X, một sàn giao dịch tiền điện tử của Ấn Độ, với điểm khác biệt duy nhất là việc thay thế tên “Wazir X” bằng “GateEx”.

Điều này cho thấy rằng ai đó có thể chỉ sử dụng chức năng “tìm và thay thế” để tạo sách trắng của GateEx. Người sáng lập Wazir X, Nischal Shetty, đã xác nhận rằng liên doanh của ông không có mối liên hệ nào với GateEx.

Đọc thêm: Robert Kiyosaki Giá trị tài sản ròng năm 2024: Việc tạo ra một bậc thầy về tiền bạc (Một nghiên cứu điển hình)

Sự gia tăng các vụ lừa đảo tiền điện tử và các thủ đoạn lừa đảo phổ biến khác

Ở Anh, Tập đoàn ngân hàng Lloyds ghi nhận số vụ lừa đảo tiền điện tử tăng 23% vào năm 2023 so với cùng thời gian năm 2022.

Trong khi nửa đầu năm 2023 chứng kiến ​​số vụ lừa đảo như vậy giảm đi, thì quý XNUMX lại có sự gia tăng đáng chú ý, như đã chỉ ra trong báo cáo của nền tảng tiền thưởng lỗi Immunefi.

Bất chấp sự mới lạ của tiền điện tử, những kẻ lừa đảo vẫn sử dụng các chiến thuật truyền thống để thực hiện hành vi trộm cắp của mình. Dưới đây là một số hành vi gian lận tiền điện tử điển hình cần thận trọng.

Kế hoạch đầu tư Bitcoin	Những kẻ lừa đảo đóng giả là nhà quản lý đầu tư hứa hẹn lợi nhuận cao. Họ thu phí trả trước và đôi khi đánh cắp thông tin nhận dạng cá nhân.
Lừa đảo kéo thảm	Những kẻ lừa đảo cường điệu hóa một dự án hoặc đồng tiền mới và sau khi nhận được tiền, chúng biến mất, khiến các nhà đầu tư phải đầu tư vô giá trị.
Lừa đảo lãng mạn	Những kẻ lừa đảo hình thành các mối quan hệ trực tuyến và thuyết phục bên kia chuyển tiền điện tử cho họ, sau đó biến mất.
Scams lừa đảo	Những kẻ lừa đảo gửi email có liên kết độc hại để thu thập thông tin cá nhân, bao gồm cả khóa ví tiền điện tử.
Tấn công trung gian	Những kẻ lừa đảo chặn thông tin cá nhân được gửi qua mạng công cộng, bao gồm cả chi tiết tài khoản tiền điện tử.
Lừa đảo tặng tiền điện tử trên mạng xã hội	Các bài đăng lừa đảo hứa hẹn tặng bitcoin. Người dùng truy cập vào các trang web lừa đảo yêu cầu xác minh thanh toán và bị mất tiền.
Đề án Ponzi	Những kẻ lừa đảo trả tiền cho các nhà đầu tư cũ bằng tiền của những người mới, hứa hẹn lợi nhuận khổng lồ với ít rủi ro.
Trao đổi tiền điện tử giả mạo	Những kẻ lừa đảo thu hút các nhà đầu tư bằng tỷ giá hối đoái tuyệt vời, nhưng không có sàn giao dịch thực sự và các nhà đầu tư sẽ mất tiền.
Lời mời làm việc và nhân viên gian lận	Những kẻ lừa đảo đóng giả là nhà tuyển dụng yêu cầu thanh toán bằng tiền điện tử để đào tạo nghề hoặc là người tìm việc để có quyền truy cập vào tài khoản tiền điện tử.
Cuộc tấn công cho vay nhanh	Những kẻ tấn công vay tiền và thao túng giá cả trên nền tảng tài chính phi tập trung để kiếm lợi nhuận.
Lừa đảo AI	Những kẻ tấn công sử dụng chatbot AI để quảng cáo mã thông báo giả hoặc thao túng bằng chứng công việc. Họ cũng có thể sử dụng các tác phẩm deepfake của những người nổi tiếng ủng hộ các dự án tiền điện tử.

Đọc thêm: Tài khoản MicroStrategy X bị hack, 500 nghìn đô la bị đánh cắp trong một vụ lừa đảo lừa đảo

Kết luận – Những rủi ro và thách thức trong tiền điện tử

Mặc dù mang lại nhiều cơ hội nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, bao gồm lừa đảo và giao dịch nội gián. Việc thiếu quy định và giám sát trong lĩnh vực này có thể khiến nó trở thành mảnh đất màu mỡ cho các hoạt động phi đạo đức và có khả năng bất hợp pháp.

Trường hợp này là một lời nhắc nhở nghiêm túc cho các nhà đầu tư và người tham gia tiếp cận giao dịch tiền điện tử với mức độ thận trọng, siêng năng và hiểu biết cao. Câu chuyện về Tom và âm mưu lừa đảo mà anh trở thành nạn nhân nhằm minh họa cho những thủ đoạn tinh vi và xảo quyệt mà những kẻ lừa đảo sử dụng.

Những trò lừa đảo này thường liên quan đến kỹ thuật xã hội, câu chuyện chi tiết và việc sử dụng các sàn giao dịch bí ẩn để lợi dụng nạn nhân của chúng. Sự gia tăng các vụ lừa đảo như vậy làm nổi bật nhu cầu cấp thiết về tăng cường quy định, nhận thức và hợp tác quốc tế để giải quyết những vấn đề này.

Bất chấp những thách thức này, thị trường tiền điện tử vẫn tiếp tục phát triển và tăng trưởng, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc điều hướng nó bằng các quyết định sáng suốt và phán đoán đúng đắn.

Câu Hỏi Thường Gặp

1. Lừa đảo giao dịch tiền điện tử là gì?

Lừa đảo giao dịch tiền điện tử liên quan đến các hoạt động gian lận trên thị trường tiền điện tử. Những trò lừa đảo này có thể có nhiều hình thức, chẳng hạn như giao dịch nội gián, trong đó thông tin không công khai được sử dụng để giao dịch hoặc các âm mưu trong đó nạn nhân bị dụ dỗ đầu tư vào một số token nhất định dựa trên các tuyên bố sai sự thật.

Lừa đảo giao dịch tiền điện tử cũng có thể liên quan đến các sàn giao dịch gian lận không thực sự tồn tại hoặc hoạt động một cách bí ẩn và không được kiểm soát. Những kẻ lừa đảo thường sử dụng các chiến thuật phức tạp, bao gồm kỹ thuật xã hội và những câu chuyện phức tạp, để thao túng nạn nhân của chúng.

Khi nạn nhân trở nên nghi ngờ và cố gắng rút tiền, họ thường thấy rằng các giao dịch của họ bị kẹt “đang được xem xét”, khiến họ không thể lấy lại tiền.

2. Có giao dịch nội bộ đối với tiền điện tử không?  

Có, giao dịch nội gián có thể xảy ra trong thế giới tiền điện tử. Nó liên quan đến việc sử dụng thông tin không công khai, có khả năng nhạy cảm về giá để thực hiện giao dịch trước khi những người khác có thể truy cập thông tin tương tự.

Thuật ngữ này có thể bao gồm thông tin chi tiết về một loại tiền điện tử được niêm yết trên sàn giao dịch, các mối quan hệ đối tác sắp tới hoặc các sự kiện quan trọng khác có thể ảnh hưởng đến giá của tiền điện tử sau khi được công khai.

Mặc dù nó được coi là phi đạo đức và có khả năng bất hợp pháp, như trong các thị trường chứng khoán truyền thống, việc thiếu quy định và giám sát trong thị trường tiền điện tử có thể khiến nó dễ bị ảnh hưởng hơn bởi những hành vi như vậy.

KHUYẾN CÁO: Thông tin trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận chung về thị trường và không phải là lời khuyên đầu tư. Chúng tôi khuyến khích bạn tự nghiên cứu trước khi đầu tư.