Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) đã công bố chi tiết về cách nó xâm nhập vào các nhóm điện tín “bơm và đổ” tiền điện tử vào Tháng Mười.

Kế hoạch bơm và đổ thường liên quan đến việc sử dụng phương tiện truyền thông xã hội để điều phối người dùng mua số lượng lớn mã thông báo với khối lượng giao dịch nhỏ nhằm tăng giá một cách giả tạo. Sau đó, họ kiếm được lợi nhuận lớn sau khi các nhà đầu tư khác không tham gia chương trình mà là FOMO.

Các tài liệu mới cho thấy ASIC đã được nhà khoa học tài chính và tiền điện tử Talis Putnins tư vấn kể từ đầu tháng 38. Bài thuyết trình dài 2018 trang của Putin tiết lộ rằng các kế hoạch đã được thực hiện. Pump & Dump có tính chu kỳ, đạt đỉnh vào năm 2021 và quay trở lại vào năm XNUMX.

Bài thuyết trình nói rằng chúng có xu hướng “tương quan với tâm lý chung của thị trường và giá cả”.

Kế hoạch bơm và đổ có tính chu kỳ và sẽ được thực hiện vào năm 2018 và 2021 | Nguồn: Talis Putins

Theo bài thuyết trình, một số yếu tố đã thay đổi từ năm 2018 đến khi nó được phát hành vào tháng 2021 năm XNUMX.

Nhà nghiên cứu đề cập đến “mục đích bơm minh bạch” của kế hoạch và không có “nỗ lực thực sự nào để kích thích sự dao động”, các kế hoạch “hoàn toàn mở cho tất cả mọi người xem”.

Bài trình bày nêu chi tiết về nhóm telegram “Giao dịch tiền điện tử Binance | Signals & Pumps, vốn đã bơm hệ thống stablecoin phân đoạn Frax Share (FXS) vào ngày 19 tháng 90, đã chứng kiến ​​khối lượng giao dịch tăng 65% lên tới XNUMX triệu USD trong vòng chưa đầy một phút.

Kết quả của đợt bơm FXS vào tháng 90 là giá tăng XNUMX% trong vòng chưa đầy một phút | Nguồn: Talis Putins

Tuyên bố của tập đoàn vào ngày 40 tháng 80 cho biết: “Với khối lượng giao dịch trung bình từ 450 đến 13 triệu đô la Mỹ cho mỗi máy bơm và giá trị cao nhất là 100%, chúng tôi sẵn sàng công bố máy bơm lớn tiếp theo của mình”. “Mục tiêu chính của chúng tôi đối với đợt bơm này là đảm bảo rằng tất cả các thành viên trong nhóm đều kiếm được lợi nhuận lớn. Chúng tôi cũng sẽ cố gắng đạt được khối lượng giao dịch trên XNUMX triệu đô la Mỹ trong vài phút đầu tiên với tỷ lệ phần trăm tăng rất cao. ”

Hệ thống bơm và đổ là gì?

Bài thuyết trình trích dẫn việc thiếu các rủi ro pháp lý, ẩn danh và mật mã trong các diễn đàn là lý do tiềm năng để thực hiện các kế hoạch bơm và đổ, đồng thời bổ sung thêm rằng việc kiểm soát dựa trên “nhận thức về tiền điện tử được hiểu rõ” khiến cho các máy bơm trở nên hợp pháp.

Thông tin này được tờ The Australian đưa tin Tiết lộ vào ngày 28 tháng XNUMX

Năm ngoái Putin đã đồng sáng tác một bài viết với tiêu đề “Một con sói mới trong thị trấn? Thao túng Pump & Dump trong thị trường tiền điện tử”.

Báo cáo kết luận rằng việc bơm và bán tiền điện tử đã gây ra “sự chênh lệch giá 65%, khối lượng giao dịch bất thường lên tới hàng triệu đô la và sự chuyển giao tài sản khổng lồ giữa những người tham gia”.

Vào ngày 15 tháng XNUMX, ASIC đã kiểm tra các lược đồ về tiền điện tử và các thị trường truyền thống được cung cấp bởi các phương tiện truyền thông xã hội như Twitter, Telegram và diễn đàn trò chuyện chứng khoán HotCopper của Úc.

Vào thời điểm đó, một tài khoản Telegram có tên “ASIC” đã đăng một thông báo trên nhóm trò chuyện Telegram “Tổ chức bơm ASX” cảnh báo 300 thành viên rằng cơ quan này đang “giám sát nền tảng” và các thành viên của nhóm đang bị điều tra.

“Việc phối hợp bơm cổ phiếu để kiếm lợi nhuận có thể là bất hợp pháp. Chúng tôi có thể xem tất cả các giao dịch và có quyền truy cập vào danh tính của người bán. Bạn có nguy cơ bị truy tố hình sự, bao gồm phạt tiền vượt quá 1 triệu USD và phải ngồi tù. ”

Một thông báo trong cuộc trò chuyện nhóm Telegram của Tổ chức bơm ASX của ASIC | Nguồn: Talis Putins

Người phát ngôn của ASIC cho biết: “Ngay cả khi các hoạt động liên quan đến tiền điện tử/sản phẩm không phải là sản phẩm tài chính theo Đạo luật Doanh nghiệp, Pump & Dump vẫn trở thành một điểm nhức nhối vì nó có thể dẫn đến tổn thất lớn cho các nhà đầu tư và biến động giá cả”.

Tham gia Bitcoin Magazine Telegram để theo dõi tin tức và bình luận bài viết này: https://t.me/coincunews

Theo dõi kênh Youtube | Đăng ký kênh telegram | Theo dõi trang Facebook