Trung Quốc và Hồng Kông có thể gần nhau về mặt địa lý, nhưng cách hai cơ quan quản lý điều chỉnh tiền điện tử lại hoàn toàn khác nhau. Tuy nhiên, cả hai với loại tài sản mới nổi này đều không thể thoát khỏi hoạt động rửa tiền.

Rửa tiền thông qua các sàn giao dịch chứng khoán Hồng Kông

Vào ngày 28 tháng XNUMX, chính quyền Đặc khu hành chính Hồng Kông thông báo 2 người bị bắt vì tội rửa tiền khoảng 384 triệu USD. Các đối tượng, được xác định là anh em và cả hai đều ở độ tuổi XNUMX, đã sử dụng tài khoản ngân hàng và sàn giao dịch để di chuyển nhiều tài sản khác nhau, bao gồm cả tiền điện tử. Thông báo không nêu rõ đó là trao đổi.

“Theo kết quả điều tra, hai người bị bắt đã mở một số tài khoản cá nhân tại nhiều ngân hàng khác nhau ở Hồng Kông (bao gồm cả ngân hàng ảo) và một sàn giao dịch tiền điện tử từ tháng 5 đến tháng 11 năm ngoái để tham gia vào các vụ rửa tiền cho các giao dịch tiền của nguồn gốc không xác định thông qua chuyển khoản ngân hàng, gửi tiền mặt và tiền điện tử”.

Trong khi Trung Quốc đã áp đặt lệnh cấm nghiêm ngặt và đe dọa sẽ có thêm hành động chống lại các hành vi vi phạm, thì Hồng Kông dường như vẫn tiếp tục sửa đổi và bổ sung các quy định về tiền điện tử. Ngược lại với quốc gia đông dân nhất thế giới, Đặc khu hành chính không hạn chế tiền kỹ thuật số.

Tuy nhiên, bất chấp các quy định đã hứa, có khả năng lập trường của Trung Quốc về tiền điện tử cũng sẽ ảnh hưởng đến lập trường của Hồng Kông. Mặt khác, Hồng Kông cũng đang khám phá các lựa chọn cho CBDC (tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương) tiềm năng. Cơ quan tiền tệ Hồng Kông (HKMA) công bố giấy trắng (Sách trắng) kỹ thuật.

Ngoài ra, chính quyền còn đảm bảo rằng người dùng đi du lịch giữa Trung Quốc và Hồng Kông có thể sử dụng e-CNY. Hiện tại vẫn còn phải xem việc nâng cấp fintech sẽ ảnh hưởng như thế nào đến quy định về tiền điện tử của Hồng Kông.

CBDC của Trung Quốc không thể ngăn chặn hoạt động rửa tiền

Thật sai lầm khi tin rằng CBDC có thể ngăn chặn hoạt động rửa tiền.

Khoảng đầu tháng 11, truyền thông Trung Quốc đưa tin về vụ việc được cho là rửa tiền đầu tiên liên quan đến đồng nhân dân tệ kỹ thuật số. Phòng Công an Xin Mi và Trung tâm chống lừa đảo của Công an thành phố Trịnh Châu đã bắt giữ XNUMX người vì tham gia lừa đảo viễn thông ví điện tử.

Tham gia Bitcoin Magazine Telegram để theo dõi tin tức và bình luận bài viết này: https://t.me/coincunews

Theo dõi kênh Youtube | Đăng ký kênh telegram | Theo dõi trang Facebook