Nơi ở của người sáng lập BitConnect Satish Kumbhani, người đã bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) truy tố trong kế hoạch Ponzi trị giá 2.4 tỷ USD, vẫn chưa được biết kể từ đó. Tháng Chín 2021.

Trong một Mẫu đăng ký Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) cho biết trước tòa hôm thứ Hai (28/2) rằng vẫn chưa rõ tung tích của Kumbhani. Nơi ở cuối cùng của Kumbhani là ở quê hương Ấn Độ, nhưng anh ta đã mất tích kể từ khi bị SEC truy tố vì tội lừa đảo hơn XNUMX tỷ USD của các nhà đầu tư Mỹ.

Trong hồ sơ, SEC lưu ý rằng Kumbhani có thể đã trốn ra nước ngoài và “nơi ở của Kumbhani vẫn chưa được xác định và Ủy ban vẫn không thể nói khi nào nỗ lực xác định vị trí của anh ta sẽ thành công”.

Kumbhani bị buộc tội gian lận chuyển tiền, điều hành một hoạt động kinh doanh chuyển tiền không có giấy phép và ba tội âm mưu: phạm tội lừa đảo chuyển tiền, thao túng giá cả hàng hóa và rửa tiền quốc tế.

Lịch sử của BitConnect bắt nguồn từ thời kỳ bùng nổ ICO, đây là một trong những dự án được nhắc đến và tranh luận nhiều nhất vào thời điểm đó. Được thành lập vào năm 2016, BitConnect đã trở thành một công ty đáng kinh ngạc vào giữa năm 2017, huy động được hàng tỷ đô la từ các nhà đầu tư toàn cầu. Dự án hứa hẹn một chương trình cho vay dựa trên “bot giao dịch” và “phần mềm biến động” độc quyền sẽ mang lại cho nhà đầu tư thu nhập 10% thông qua mã thông báo BCC của họ.

BCC đã gặp ATH vào tháng 2017 năm XNUMX

DOJ đã thuê Kumbhani để điều hành kế hoạch Ponzi thông qua chương trình cho vay của BitConnect, nơi dự án đã thu hút được 2.4 tỷ USD từ các nhà đầu tư. Mã thông báo BCC của Bitconnect đã ghi nhận mức cao nhất mọi thời đại (ATH) là 463.31 USD với mức vốn hóa thị trường là 3.4 tỷ USD khi toàn bộ thị trường tiền điện tử bùng nổ vào tháng 2017 năm XNUMX.

Những người sáng lập BitConnect đã rút thảm vào tháng 2018 năm XNUMX, khiến giá BCC giảm xuống gần bằng XNUMX và gây thiệt hại lớn cho các nhà đầu tư.

Biểu đồ giá BitConnect (BCC) | Nguồn: CoinMarketCap

DOJ cũng cáo buộc Kumbhani tạo ra nhu cầu thị trường giả đối với BCC để thu hút nhiều nhà đầu tư không nghi ngờ hơn. Giống như nhiều dự án khác trong kỷ nguyên ICO, BitConnect hóa ra là một mô hình kim tự tháp khổng lồ, nơi những người sáng lập sử dụng số tiền ban đầu để trả nợ cho các nhà đầu tư cũ và sau đó bỏ trốn sau khi huy động được hàng tỷ đô la dựa trên sự cường điệu của ICO và sự cường điệu thu thập được.

Một số người quảng bá dự án trên khắp nước Úc và Hoa Kỳ đã bị kết án và phải đối mặt với án tù.

Tham gia CoinCu Telegram để theo dõi tin tức: https://t.me/coincunews

Theo dõi kênh Youtube CoinCu | Theo dõi trang Facebook của CoinCu