BTC

$63990.386

1.67%

ETH

$3133.774

0.58%

BNB

$588.913

0.46%

XRP

$0.533

-0.13%

Tin tức

Binance bị cáo buộc là trung gian rửa 2.35 tỷ USD tiền bẩn

Ngày 7 tháng 2022 năm XNUMX - Xung quanh 3 phút phút để đọc

Vào ngày 6 tháng XNUMX, Reuters đã xuất bản một bài báo điều tra cụ thể cáo buộc rằng quy trình KYC lỏng lẻo trên Binance đã giúp tin tặc dễ dàng rửa tiền thông qua tiền điện tử.

Binance

Binance bị cáo buộc giúp rửa tiền bẩn

Vào ngày 6 tháng XNUMX, Reuters đã xuất bản một bài báo điều tra cụ thể cáo buộc rằng Quy trình KYC lỏng lẻo trên Binance đã giúp tin tặc dễ dàng rửa tiền thông qua tiền điện tử.

Reuters đã đưa ra bằng chứng cho thấy nhóm hacker Lazarus Group có liên kết với Triều Tiên vào tháng 2020 năm XNUMX đã tấn công sàn giao dịch Eterbase của Slovakia và lấy trộm hơn 5.4 triệu USD. Sau đó, hacker đã sử dụng các email được mã hóa để mở ít nhất hai chục tài khoản và phân tán số tiền.

Lazarus Group cũng là nhóm hacker bị cáo buộc đứng sau vụ hack cầu Ronin của Axie Infinity gây thiệt hại 622 triệu USD vào tháng 2022 năm 150, cuộc tấn công nguy hiểm nhất trong lịch sử ngành tiền điện tử. Binance sau đó đã tham gia vào vòng tài trợ 5 triệu USD của dự án để bồi thường cho người dùng và tuyên bố đóng băng XNUMX triệu USD liên quan đến thủ phạm.

Reuters tuyên bố rằng từ năm 2017 đến năm 2021, Binance đã xử lý hơn 2.35 tỷ USD giao dịch tiền bẩn liên quan đến các cuộc tấn công mạng, lừa đảo và buôn bán ma túy bất hợp pháp thông qua các “chợ đen” như Hydra.

Quỹ bất hợp pháp của Binance

Tờ báo cũng cung cấp thông tin về lượng tiền bẩn đang chảy vào Binance từ tháng 2021 năm 2021, khi sàn mở rộng sang thị trường Nga, nơi hoạt động chính của Hydra và thời điểm tháng XNUMX năm XNUMX, khi sàn giao dịch mở rộng sang thị trường Nga. Binance áp đặt yêu cầu KYC cho tất cả người dùng.

Mạng tối Binance Hydra

Năm nay, Reuters liên tục đăng các bài phỏng vấn các cựu nhân viên sàn, hé lộ bức tranh hỗn loạn, lỏng lẻo về quy trình KYC cũng như mối quan hệ “mờ ám” với chính phủ Nga, hiện đang bị cô lập về tài chính sau khi bắt đầu xung đột ở Ukraine.

Binance sau đó đưa ra tuyên bố phủ nhận thông tin được cung cấp trong bài viết của Reuters. Sàn giao dịch khẳng định đang áp dụng các biện pháp chống rửa tiền nghiêm ngặt nhất và thường xuyên hợp tác với các cơ quan chức năng toàn cầu để truy tìm tội phạm.

Sàn giao dịch cũng tin rằng vì tính chất minh bạch của blockchain, hoạt động rửa tiền thông qua tiền điện tử có nguy cơ bị truy tìm nhanh hơn so với tiền mặt và cho rằng Reuters đã đưa ra bức tranh một chiều khi bỏ qua các rủi ro. Nỗ lực hợp tác với các cơ quan chức năng toàn cầu và động thái của sàn giao dịch nhằm tăng cường KYC/AML.

Binance cũng đăng toàn bộ cuộc trò chuyện giữa Giám đốc Truyền thông Patrick Hillmann và các phóng viên Reuters để cộng đồng đưa ra đánh giá.

Thông báo kịp thời của Binance đã ít nhiều ổn định tâm lý nhà đầu tư.

TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM: Thông tin trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận chung về thị trường và không phải là lời khuyên đầu tư. Chúng tôi khuyến khích bạn tự nghiên cứu trước khi đầu tư.

Tham gia CoinCu Telegram để theo dõi tin tức: https://t.me/coincunews

Theo dõi kênh Youtube CoinCu | Theo dõi trang Facebook của CoinCu

Xảo quyệt

Tin tức về Coincu

Tin tức

Binance bị cáo buộc là trung gian rửa 2.35 tỷ USD tiền bẩn

Vào ngày 6 tháng XNUMX, Reuters đã xuất bản một bài báo điều tra cụ thể cáo buộc rằng quy trình KYC lỏng lẻo trên Binance đã giúp tin tặc dễ dàng rửa tiền thông qua tiền điện tử.

Binance

Binance bị cáo buộc giúp rửa tiền bẩn

Vào ngày 6 tháng XNUMX, Reuters đã xuất bản một bài báo điều tra cụ thể cáo buộc rằng Quy trình KYC lỏng lẻo trên Binance đã giúp tin tặc dễ dàng rửa tiền thông qua tiền điện tử.

Reuters đã đưa ra bằng chứng cho thấy nhóm hacker Lazarus Group có liên kết với Triều Tiên vào tháng 2020 năm XNUMX đã tấn công sàn giao dịch Eterbase của Slovakia và lấy trộm hơn 5.4 triệu USD. Sau đó, hacker đã sử dụng các email được mã hóa để mở ít nhất hai chục tài khoản và phân tán số tiền.

Lazarus Group cũng là nhóm hacker bị cáo buộc đứng sau vụ hack cầu Ronin của Axie Infinity gây thiệt hại 622 triệu USD vào tháng 2022 năm 150, cuộc tấn công nguy hiểm nhất trong lịch sử ngành tiền điện tử. Binance sau đó đã tham gia vào vòng tài trợ 5 triệu USD của dự án để bồi thường cho người dùng và tuyên bố đóng băng XNUMX triệu USD liên quan đến thủ phạm.

Reuters tuyên bố rằng từ năm 2017 đến năm 2021, Binance đã xử lý hơn 2.35 tỷ USD giao dịch tiền bẩn liên quan đến các cuộc tấn công mạng, lừa đảo và buôn bán ma túy bất hợp pháp thông qua các “chợ đen” như Hydra.

Quỹ bất hợp pháp của Binance

Tờ báo cũng cung cấp thông tin về lượng tiền bẩn đang chảy vào Binance từ tháng 2021 năm 2021, khi sàn mở rộng sang thị trường Nga, nơi hoạt động chính của Hydra và thời điểm tháng XNUMX năm XNUMX, khi sàn giao dịch mở rộng sang thị trường Nga. Binance áp đặt yêu cầu KYC cho tất cả người dùng.

Mạng tối Binance Hydra

Năm nay, Reuters liên tục đăng các bài phỏng vấn các cựu nhân viên sàn, hé lộ bức tranh hỗn loạn, lỏng lẻo về quy trình KYC cũng như mối quan hệ “mờ ám” với chính phủ Nga, hiện đang bị cô lập về tài chính sau khi bắt đầu xung đột ở Ukraine.

Binance sau đó đưa ra tuyên bố phủ nhận thông tin được cung cấp trong bài viết của Reuters. Sàn giao dịch khẳng định đang áp dụng các biện pháp chống rửa tiền nghiêm ngặt nhất và thường xuyên hợp tác với các cơ quan chức năng toàn cầu để truy tìm tội phạm.

Sàn giao dịch cũng tin rằng vì tính chất minh bạch của blockchain, hoạt động rửa tiền thông qua tiền điện tử có nguy cơ bị truy tìm nhanh hơn so với tiền mặt và cho rằng Reuters đã đưa ra bức tranh một chiều khi bỏ qua các rủi ro. Nỗ lực hợp tác với các cơ quan chức năng toàn cầu và động thái của sàn giao dịch nhằm tăng cường KYC/AML.

Binance cũng đăng toàn bộ cuộc trò chuyện giữa Giám đốc Truyền thông Patrick Hillmann và các phóng viên Reuters để cộng đồng đưa ra đánh giá.

Thông báo kịp thời của Binance đã ít nhiều ổn định tâm lý nhà đầu tư.

TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM: Thông tin trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận chung về thị trường và không phải là lời khuyên đầu tư. Chúng tôi khuyến khích bạn tự nghiên cứu trước khi đầu tư.

Tham gia CoinCu Telegram để theo dõi tin tức: https://t.me/coincunews

Theo dõi kênh Youtube CoinCu | Theo dõi trang Facebook của CoinCu

Xảo quyệt

Tin tức về Coincu

Đã truy cập 62 lần, 1 lần truy cập hôm nay