Südkoreanische Kryptowale werden überwacht, um Geldwäsche zu stoppen
Kryptowale mit Vermögenswerten im Wert von mehr als 100 Millionen Won werden unter die Lupe genommen Südkorea's Financial Service Commission. Ziel ist es, illegale Aktivitäten oder Geldwäsche zu stoppen.
Die Financial Service Commission von Südkorea hat neue Vorschriften für den Kryptowährungsmarkt angekündigt, die eine Überwachung der Inhaber von Kryptowährungen erfordern mehr als 100 Millionen Won (347,000 US-Dollar) in dieser Anlageklasse der digitalen Währung. Eine der verschiedenen Maßnahmen, die die Finanzaufsichtsbehörde zur Bekämpfung der Geldwäsche ergreift, besteht darin, sicherzustellen, dass es keine Geldwäsche gibt.
Dem Bericht zufolge dürften vor allem Stablecoins für illegale Aktivitäten genutzt werden und zwar „Je größer der Anteil, desto höher das Geldwäscherisiko.“ Im Bericht heißt es:
„Im Fall eines unabhängig gelisteten virtuellen Vermögenswerts ist es möglich, dass er die Listungskriterien anderer Betreiber virtueller Vermögenswerte nicht erfüllt, und es kann bewertet werden, dass das Geldwäscherisiko von Betreibern virtueller Vermögenswerte mit einem hohen Anteil an virtuellen Vermögenswerten besteht Vermögen ist hoch.“
Der FSC ergreift eine weitere Maßnahme, um Marktregulierungen durchzusetzen. Die Nation wurde durch den Untergang der Terra-Biosphäre erschüttert. Jetzt arbeiten die Behörden härter als je zuvor, um Anleger zu schützen.
Die AML-Vorschriften für Kryptowale sind streng
Das Die Financial Intelligence Unit (FIU) Südkoreas ist eine Organisation, die sich für die Bekämpfung von Geldwäsche und unbefugten Geldtransfers einsetzt. Kürzlich wurde eine Studie über Kryptowährungsbörsen abgeschlossen, deren Schwerpunkt auf Verstößen gegen Geldwäsche und Anforderungen im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung liegt.
Die Behörde kam zu dem Schluss, dass diese Standards nicht ausreichend eingehalten wurden. Es hat versprochen, regelmäßig über illegale Transaktionen und Verhaltensweisen zu berichten. Darüber hinaus motiviert es Börsen, ein geeignetes AML-System einzurichten.
Diese Richtlinien beinhalten, wie man nach fragwürdigen Transaktionen sucht und was zu tun ist, wenn eine solche gefunden wird. Eine Untersuchung muss beispielsweise durchgeführt werden, wenn sich jemand zurückzieht 500 Millionen Won (350,000 US-Dollar) in nur 10 Minuten. Die Börse riskierte eine Geldstrafe von über 100.000 US-Dollar 30 Millionen erhielten Geld, weil es verdächtige Aktivitäten nicht offengelegt hatte.
Südkorea will keinen Raum für Geldwäsche
Südkorea hat besondere Sorgfalt darauf verwendet, Geldwäsche im Kryptowährungssektor zu verhindern. Der Auf der Versammlung der Financial Action Task Force (FATF) traf sich das FSC mit anderen Bundesbehörden, um Initiativen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu diskutieren.
Der FSC-Chef mahnte außerdem zur Vorsicht, wenn es darum ging, inländischen Unternehmen den Einstieg in die Kryptowährungsbranche zu gestatten. In der Zwischenzeit sagte der Gouverneur des Finanzaufsichtsdienstes, dass Kryptowährungen möglicherweise durch Wertpapiergesetze geregelt werden.
HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die Informationen auf dieser Website werden als allgemeiner Marktkommentar bereitgestellt und stellen keine Anlageberatung dar. Wir empfehlen Ihnen, Ihre eigenen Nachforschungen anzustellen, bevor Sie investieren.
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Kryptowale mit Vermögenswerten im Wert von mehr als 100 Millionen Won werden unter die Lupe genommen Südkorea's Financial Service Commission. Ziel ist es, illegale Aktivitäten oder Geldwäsche zu stoppen.
Die Financial Service Commission von Südkorea hat neue Vorschriften für den Kryptowährungsmarkt angekündigt, die eine Überwachung der Inhaber von Kryptowährungen erfordern mehr als 100 Millionen Won (347,000 US-Dollar) in dieser Anlageklasse der digitalen Währung. Eine der verschiedenen Maßnahmen, die die Finanzaufsichtsbehörde zur Bekämpfung der Geldwäsche ergreift, besteht darin, sicherzustellen, dass es keine Geldwäsche gibt.
Dem Bericht zufolge dürften vor allem Stablecoins für illegale Aktivitäten genutzt werden und zwar „Je größer der Anteil, desto höher das Geldwäscherisiko.“ Im Bericht heißt es:
„Im Fall eines unabhängig gelisteten virtuellen Vermögenswerts ist es möglich, dass er die Listungskriterien anderer Betreiber virtueller Vermögenswerte nicht erfüllt, und es kann bewertet werden, dass das Geldwäscherisiko von Betreibern virtueller Vermögenswerte mit einem hohen Anteil an virtuellen Vermögenswerten besteht Vermögen ist hoch.“
Der FSC ergreift eine weitere Maßnahme, um Marktregulierungen durchzusetzen. Die Nation wurde durch den Untergang der Terra-Biosphäre erschüttert. Jetzt arbeiten die Behörden härter als je zuvor, um Anleger zu schützen.
Die AML-Vorschriften für Kryptowale sind streng
Das Die Financial Intelligence Unit (FIU) Südkoreas ist eine Organisation, die sich für die Bekämpfung von Geldwäsche und unbefugten Geldtransfers einsetzt. Kürzlich wurde eine Studie über Kryptowährungsbörsen abgeschlossen, deren Schwerpunkt auf Verstößen gegen Geldwäsche und Anforderungen im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung liegt.
Die Behörde kam zu dem Schluss, dass diese Standards nicht ausreichend eingehalten wurden. Es hat versprochen, regelmäßig über illegale Transaktionen und Verhaltensweisen zu berichten. Darüber hinaus motiviert es Börsen, ein geeignetes AML-System einzurichten.
Diese Richtlinien beinhalten, wie man nach fragwürdigen Transaktionen sucht und was zu tun ist, wenn eine solche gefunden wird. Eine Untersuchung muss beispielsweise durchgeführt werden, wenn sich jemand zurückzieht 500 Millionen Won (350,000 US-Dollar) in nur 10 Minuten. Die Börse riskierte eine Geldstrafe von über 100.000 US-Dollar 30 Millionen erhielten Geld, weil es verdächtige Aktivitäten nicht offengelegt hatte.
Südkorea will keinen Raum für Geldwäsche
Südkorea hat besondere Sorgfalt darauf verwendet, Geldwäsche im Kryptowährungssektor zu verhindern. Der Auf der Versammlung der Financial Action Task Force (FATF) traf sich das FSC mit anderen Bundesbehörden, um Initiativen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu diskutieren.
Der FSC-Chef mahnte außerdem zur Vorsicht, wenn es darum ging, inländischen Unternehmen den Einstieg in die Kryptowährungsbranche zu gestatten. In der Zwischenzeit sagte der Gouverneur des Finanzaufsichtsdienstes, dass Kryptowährungen möglicherweise durch Wertpapiergesetze geregelt werden.
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