Binance gehört zu den Top 3 Kontrahenten von Bitzlato
Die wichtigsten Punkte:
- Die größte Kryptowährungsbörse der Welt, Binance, wurde als Gegenpartei in einer Anordnung gegen die obskure Kryptowährungsbörse Bitzlato identifiziert, die von US-Behörden der Wäsche von 700 Millionen US-Dollar angeklagt wurde.
- Die Behörden betonten, dass neben Binance auch TheFiniko und das russische Darknet Hydra zu den wichtigsten Gegenparteien von Bitzlato gehörten.
- Nach der Verabschiedung der achten Runde von Sanktionen gegen Russland durch die Europäische Union gehörte Binance zu den Börsen, die beschlossen, weiterhin nicht sanktionierte Russen zu bedienen.
Das Financial Crimes Enforcement Network des US-Finanzministeriums identifizierte Binance als einen der drei wichtigsten empfangenden Kontrahenten von Bitzlato (FinCEN).
Die größte Kryptowährungsbörse der Welt, Binance, wurde als Gegenpartei in einer Anordnung gegen die obskure Kryptowährungsbörse aufgeführt, Bitzlato, das am Mittwoch wegen versuchter Geldwäsche in Höhe von 700 Millionen US-Dollar angeklagt wurde.
Am 18. Januar leitete die US-Regierung ein Durchsetzungsverfahren gegen die obskure Börse ein. Anatoly Legkodymov, der Gründer der Börse aus Russland, wurde inhaftiert Miami.
Nach Angaben des FinCEN-Bericht, über zwei Drittel der wichtigsten sendenden und empfangenden Gegenparteien von Bitzlato waren mit Betrügereien oder Darknet-Märkten verbunden. Die Behörden sagten das zusätzlich zu Binance, TheFiniko und der russische Darknet-Dienst Hydra gehörten zu den wichtigsten Empfängerkontrahenten von Bitzlato.
Allerdings wurde Binance nicht einbezogen FinCEN als einer der drei größten übermittelnden Kontrahenten im Auftrag. TheFiniko und Hydra, in Finnland ansässige Börse LokaleBitcoins waren die größten Bitcoin-Versender an Bitzlato zwischen Mai 2018 und September 2022, heißt es in der Zeitung.
Bitzlato erhaltenen Kryptowährungswert 206 Mio. US$ von Darknet-Marktplätzen zwischen 2019 und 2021, 224 Millionen Dollar von Betrügern und 9 Millionen US-Dollar von Ransomware-Tätern. Die Körperschaft wurde offiziell benannt von FinCEN als Hauptanliegen der Geldwäsche, was häufig dazu führt, dass ein Unternehmen vom globalen Bankensystem ausgeschlossen wird.
Die Entscheidung zielt darauf ab, jedem inländischen Finanzinstitut oder allen erfassten Finanzinstituten die Überweisung von Bargeld über zu verbieten Bitzlato da es eine wichtige Rolle bei der Verwaltung illegaler Transaktionen für russische Ransomware-Täter gespielt hat.
Parce que Binance war eine der Börsen, die beschlossen, weiterhin Dienstleistungen für nicht sanktionierte Russen anzubieten Nachdem die Europäische Union das achte Sanktionspaket gegen das Land verabschiedet hat, wirft die angebliche Verwicklung der Börse in den Fall Bitzlato einige Fragen über die Geschäftstätigkeit der Börse und mögliche Beziehungen zu Bitzlato auf Russland.
HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die Informationen auf dieser Website dienen als allgemeine Marktkommentare und stellen keine Anlageberatung dar. Wir empfehlen Ihnen, vor einer Investition eigene Recherchen durchzuführen.
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Harold
Coincu Aktuelles
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- Die größte Kryptowährungsbörse der Welt, Binance, wurde als Gegenpartei in einer Anordnung gegen die obskure Kryptowährungsbörse Bitzlato identifiziert, die von US-Behörden der Wäsche von 700 Millionen US-Dollar angeklagt wurde.
- Die Behörden betonten, dass neben Binance auch TheFiniko und das russische Darknet Hydra zu den wichtigsten Gegenparteien von Bitzlato gehörten.
- Nach der Verabschiedung der achten Runde von Sanktionen gegen Russland durch die Europäische Union gehörte Binance zu den Börsen, die beschlossen, weiterhin nicht sanktionierte Russen zu bedienen.
Das Financial Crimes Enforcement Network des US-Finanzministeriums identifizierte Binance als einen der drei wichtigsten empfangenden Kontrahenten von Bitzlato (FinCEN).
Die größte Kryptowährungsbörse der Welt, Binance, wurde als Gegenpartei in einer Anordnung gegen die obskure Kryptowährungsbörse aufgeführt, Bitzlato, das am Mittwoch wegen versuchter Geldwäsche in Höhe von 700 Millionen US-Dollar angeklagt wurde.
Am 18. Januar leitete die US-Regierung ein Durchsetzungsverfahren gegen die obskure Börse ein. Anatoly Legkodymov, der Gründer der Börse aus Russland, wurde inhaftiert Miami.
Nach Angaben des FinCEN-Bericht, über zwei Drittel der wichtigsten sendenden und empfangenden Gegenparteien von Bitzlato waren mit Betrügereien oder Darknet-Märkten verbunden. Die Behörden sagten das zusätzlich zu Binance, TheFiniko und der russische Darknet-Dienst Hydra gehörten zu den wichtigsten Empfängerkontrahenten von Bitzlato.
Allerdings wurde Binance nicht einbezogen FinCEN als einer der drei größten übermittelnden Kontrahenten im Auftrag. TheFiniko und Hydra, in Finnland ansässige Börse LokaleBitcoins waren die größten Bitcoin-Versender an Bitzlato zwischen Mai 2018 und September 2022, heißt es in der Zeitung.
Bitzlato erhaltenen Kryptowährungswert 206 Mio. US$ von Darknet-Marktplätzen zwischen 2019 und 2021, 224 Millionen Dollar von Betrügern und 9 Millionen US-Dollar von Ransomware-Tätern. Die Körperschaft wurde offiziell benannt von FinCEN als Hauptanliegen der Geldwäsche, was häufig dazu führt, dass ein Unternehmen vom globalen Bankensystem ausgeschlossen wird.
Die Entscheidung zielt darauf ab, jedem inländischen Finanzinstitut oder allen erfassten Finanzinstituten die Überweisung von Bargeld über zu verbieten Bitzlato da es eine wichtige Rolle bei der Verwaltung illegaler Transaktionen für russische Ransomware-Täter gespielt hat.
Parce que Binance war eine der Börsen, die beschlossen, weiterhin Dienstleistungen für nicht sanktionierte Russen anzubieten Nachdem die Europäische Union das achte Sanktionspaket gegen das Land verabschiedet hat, wirft die angebliche Verwicklung der Börse in den Fall Bitzlato einige Fragen über die Geschäftstätigkeit der Börse und mögliche Beziehungen zu Bitzlato auf Russland.
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