Die US-Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) nähert sich einer Einigung mit vier US-Bürgern, denen vorgeworfen wird, das milliardenschwere Ponzi-Programm BitConnect gesponsert zu haben.

Laut Law360 warten die Bedingungen des Vergleichs derzeit auf die endgültige Genehmigung durch Richter John Koeltl. Der Richter stellte fest, dass die Bedingungen der Vereinbarungen zwar nun rechtsgültig sind, jedoch geringfügige Korrekturen vorgenommen werden müssen, um sicherzustellen, dass sie „sorgfältig korrekt“ sind.

Die Vergleiche umfassen eine Zahlung von mehr als 3 Millionen US-Dollar von Joshua Heppensen aus Massachusetts und 576,000 US-Dollar von seiner Verlobten Laura Mascola, 526,000 US-Dollar von Ryan Maasen aus Oklahoma und einen nicht näher genannten Betrag von Michael Noble aus Kalifornien.

Die SEC reichte im Mai dieses Jahres eine Klage gegen sechs der Sender ein und behauptete, sie hätten nicht registrierte Wertpapiere in den Vereinigten Staaten angeboten und verkauft und unter anderem in Testimonial-Videos für die Mietplattform von BitConnect geworben. Die beiden anderen Angeklagten – Trevon Brown aus South Carolina und Craig Grant aus Florida – müssen den Vergleichsbedingungen mit der SEC noch zustimmen.

Im Bericht von Law360 heißt es, dass das Unternehmen im Jahr 2017 Investoren mit dem Versprechen „risikofreier“ Renditen angelockt und sie dazu verleitet hat, BTC als Sicherheit für die Kreditaufnahme und den Handel mit BitConnect Coin zu verpfänden.

Als das Unternehmen im Januar 2018 seine Kreditplattform abrupt schloss, nachdem es von den staatlichen Aufsichtsbehörden in North Carolina und Texas Unterlassungsanordnungen erhalten hatte, konnten Anleger ihre BTC-Bestände nicht zurückkaufen und blieben zurück, als BitConnect Coin schnell um mehr als 90 % abstürzte.

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BitConnect ist eines der größten Ponzi-Programme im Krypto-Bereich und hat im Laufe eines Jahres rund 2.5 Milliarden US-Dollar von Tausenden von Anlegern betrogen.

Der Betrug hat sich auf die ganze Welt ausgeweitet: Der 52-jährige australische Promoter John Louis Anthony Bigatton muss sich wegen seiner Rolle in der Sendung sechs Anklagepunkten mit Strafen zwischen zwei und zehn Jahren stellen.