Die in Mumbai ansässige Krypto-Börse WazirX war das Ziel der meisten indischen Regulierungen, da das Unternehmen weiterhin lokale Investoren anzieht.

In seinem jüngsten Gespräch mit der Regierung machte das Directorate-General of Enforcement (ED) WazirX eine klare Aussage über einen mutmaßlichen Verstoß gegen das Foreign Exchange Management Act bei Transaktionen im Wert von 2,790.74 Milliarden Rupien (~ 372 Millionen US-Dollar).

Laut The Economic Times ist der Kryptowährungsaustausch von Binance in den Vordergrund gerückt, nachdem die ED ihre Fähigkeit in Frage gestellt hat, Benutzern grenzüberschreitende Zahlungen ohne direkte Aufsicht zu ermöglichen. Ein ED-Beamter betonte:

„Dies geschah unter Verstoß gegen die Forex-Regeln. Die Plattform von WazirX ermöglicht es Kunden, Kryptowährungen ohne ordnungsgemäße Dokumentation zu übertragen, was sie zu einer Möglichkeit der Geldwäsche macht. „

Da WazirX einen Verstoß gegen Landesrecht erkannte, lag der Kommunikation die Aussage zugrunde, dass „man sicherstellen muss, dass es sich bei diesem Geld nicht um billiges Geld handelt (billiges Geld ist Kreditgeld mit niedrigem Zinssatz oder Geld ist eine illegale geschäftliche Verwendung).“ „

Während die dezentralen Funktionen von WazirX Benutzern den Transfer von Kryptowährungen über internationale Grenzen hinweg ermöglichen, müssen WazirX-Benutzer aus Indien Know Your Customer (KYC)-Dokumente wie PAN- und Aadhaar-Token teilen, die dem US-amerikanischen Sozialversicherungssystem entsprechen. Allerdings wird die Kryptowährungsbörse nicht in der Lage sein, die Identität der Wallet des Empfängers nachzuverfolgen.

Wie Krypto-Enthusiasten auf der ganzen Welt wissen, ist es ohne ordnungsgemäße KYC-Prozesse fast unmöglich, eine Person mit der Wallet-Adresse des Empfängers in Verbindung zu bringen. Der ED-Beamte erklärte außerdem: „Die Börse hat erklärt, dass sie KYC implementiert hat, aber das reicht nicht aus, um sicherzustellen, dass die digitale Währung nicht missbraucht wird.“ In Ermangelung jeglicher Regulierung und offizieller digitaler Währung gab es Fälle, in denen Bitcoin zum Kauf von Drogen im Darknet und zur Geldwäsche verwendet wurde. „

Unter Berufung auf bestehende KYC- und Anti-Geldwäsche-Prozesse sagte WazirX gegenüber Cointelegraph:

„Wir sind in der Lage, alle Nutzer unserer Plattform mit offiziell identifizierbaren Informationen zu verfolgen. Wir haben bei der Untersuchung mit ED zusammengearbeitet und bereiten eine Antwort auf die detaillierte Benachrichtigung vor, die wir bezüglich FEMA-Verstößen erhalten haben. „

Laut einem Börsensprecher will WazirX die Ankündigung des ED weiterverfolgen und sagt: „Hier wird uns regulatorische Klarheit sehr helfen.“

Verwandt: Oberster Gerichtshof von Indien fordert Werbeausschluss von Krypto-Börsen

Um die anhaltende Hexenjagd gegen das indische Krypto-Establishment anzuheizen, hat der Oberste Gerichtshof von Delhi kürzlich führende Krypto-Börsen wie CoinDCX und WazirX über eine Überprüfung ihrer Werberichtlinien informiert.

Das Gericht versucht, neue Richtlinien für Krypto-Werbung mit einem Haftungsausschluss zu erlassen, der 80 % des Bildschirms abdeckt. Die Petition fordert außerdem, dass Krypto-Unternehmen eine Erklärung abgeben, in der sie die Risiken hervorheben, die mit Investitionen in Krypto verbunden sind.

Die indischen Behörden prüfen weiterhin inländische Krypto-Innovationen, ohne ihre offizielle Haltung zu der Technologie klarzustellen. Zuvor hatte Indiens traditioneller Bankenriese, die ICICI Bank, seine Überweisungsnutzer auch davor gewarnt, die Plattform für den Transfer von Kryptowährungen oder Investitionen in Fiat-Währungen zu nutzen, was in der Vergangenheit möglicherweise für Krypto-Investitionen relevant war.