Das US-Justizministerium (DOJ) gab die Beschlagnahmung von 94,636 Bitcoins bekannt, die in direktem Zusammenhang mit dem Bitfinex-Börsen-Hack im Jahr 2016 stehen. Dies sei „die bisher größte Krypto-Beschlagnahme durch das DOJ“. Darüber hinaus wurden im Zusammenhang mit dem Kryptowährungs-Hack und -Diebstahl zwei Personen festgenommen.

2 am Bitfinex-Hack beteiligte Personen festgenommen

Am Dienstag gab das Justizministerium (DOJ) bekannt, dass die US-Regierung eine große Menge gestohlener Kryptowährungen beschlagnahmt hat, die in direktem Zusammenhang mit Bitfinex 2016 stehen Austausch-Hack.

Der Ankündigung zufolge handelt es sich hierbei um die bisher größte Krypto-Beschlagnahme durch das DOJ mit einem Wert von 3.6 Milliarden US-Dollar zum Zeitpunkt der Beschlagnahme (über 4 Milliarden US-Dollar zu aktuellen Preisen).

Darüber hinaus wurden Ilya Lichtenstein, 34, und seine Frau Heather Morgan, 31, wegen Verschwörung zum Waschen von Kryptowährungen im Wert von 4.5 Milliarden US-Dollar, die beim Bitfinex-Hack gestohlen wurden, verhaftet. Insbesondere geht aus Gerichtsdokumenten hervor, dass sie sich angeblich verschworen haben, um 119,754 von der Krypto-Börse gestohlene Bitcoins zu waschen.

Während des Bitfinex-Hacks im Jahr 2016 wurden bei mehr als 2,000 Transaktionen gestohlene Bitcoins in eine von Lichtenstein kontrollierte Krypto-Wallet verschoben. Das Justizministerium stellte fest, dass in den letzten fünf Jahren durch einen komplexen Geldwäscheprozess etwa 25,000 BTC aus seiner Brieftasche gestohlen worden waren, und fügte hinzu, dass einige der gestohlenen Gelder auf von Lichtenstein und Morgan kontrollierten Finanzkonten eingezahlt wurden.

Das Justizministerium erklärte weiter, dass der Rest der gestohlenen Gelder, darunter etwa 94,636 Bitcoins, im Wallet verblieben sei.

„Nach der Vollstreckung eines gerichtlichen Durchsuchungsbefehls gegen von Lichtenstein und Morgan kontrollierte Online-Konten wurde den Agenten Zugriff auf die Dateien dieses Online-Kontos gewährt.“

„Diese Dateien enthalten die privaten Schlüssel, die für den Zugriff auf die digitale Geldbörse erforderlich sind, die die gestohlenen Gelder von Bitfinex erhalten hat, und ermöglichen es Agenten, mehr als 94,000 von Bitfinex gestohlene Bitcoins legal zu beschlagnahmen und zurückzugewinnen.“

Der stellvertretende FBI-Direktor Paul M. Abbate betonte:

„Dieser Fall ist eine Erinnerung daran, dass das FBI über die Werkzeuge verfügt, um digitale Vermögenswerte zu verfolgen, wo immer sie sich bewegen.“

„Diese Festnahme und die bislang größte Finanzkrise des Ministeriums zeigen, dass Kryptowährungen kein sicherer Hafen für Kriminelle sind“, kommentierte die stellvertretende Generalstaatsanwältin Lisa O. Monaco.

Lichtenstein und Morgan setzten „eine Vielzahl ausgefeilter Geldwäschetechniken“ ein, heißt es in der Beschwerde. Zu diesen Techniken gehören die Verwendung gefälschter Identitäten zur Einrichtung von Online-Konten, die Verwendung von Computerprogrammen zur Automatisierung von Transaktionen, die Einzahlung gestohlener Gelder auf Konten bei Kryptowährungsbörsen und verschiedenen Dark-Web-Märkten sowie die Verwendung eines anonymen Augmented Virtual Reality (AEC)-Systems zur Implementierung von „Chain Hopping“. , eine Methode zum nahtlosen Verschieben von Kryptowährungen zwischen verschiedenen Wallets, um eine Nachverfolgung zu vermeiden.

„Lichtenstein und Morgan wurden wegen Verschwörung zur Geldwäsche mit einer Höchststrafe von 20 Jahren Gefängnis und Verschwörung zum Betrug in den Vereinigten Staaten mit einer Höchststrafe von 5 Jahren Gefängnis angeklagt.“

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