Chainalysis-Daten zeigen, dass 4,068 kriminelle Wale (ungefähr 4 % aller Wale) einen Wert von mehr als 25 Milliarden US-Dollar horten Kryptowährungen.

Das Blockchain-Analyseunternehmen definiert einen kriminellen Wal als jede private Geldbörse, die Kryptowährungen im Wert von mehr als 1 Million US-Dollar enthält, wobei mehr als 10 % der Gelder von illegalen Adressen stammen, die mit Aktivitäten wie Phishing, Betrug und Malware in Zusammenhang stehen.

Die Daten stammen aus dem Abschnitt „Crime Balance“ des Crypto Crime Report, der die Situation krimineller Aktivitäten auf der Blockchain von 2021 bis Anfang 2022 untersucht. Der Bericht ist umfangreich und deckt auch Themen wie Ransomware, Malware, Dark-Web-Märkte und andere ab -fungibles Token-Verbrechen.

„Insgesamt hat Chainalysis 4,068 kriminelle Wale identifiziert, die Kryptowährungen im Wert von über 25 Milliarden US-Dollar besitzen. Kriminelle Wale machen 3.7 % aller Kryptowale aus – also persönliche Geldbörsen mit mehr als 1 Million US-Dollar an Krypto.“

Die Daten zeigen, dass 1,374 Wale zwischen 10 % und 25 % ihres Kredits aus schändlichen Quellen erhielten, während 1,361 Wale zwischen 90 % und 100 % erhielten. Insgesamt gibt es 1,333 kriminelle Wale, die zwischen 25 und 90 % illegale Gelder besitzen.

Verhältnis Überschuss gehören Wal erhalten von illegale Adressen | Die Quelle: Kettenanalyse

„Während gestohlene Gelder die Gesamtbilanz der Kriminellen dominieren, ist der Dark-Web-Markt die größte Quelle illegaler Gelder, die an kriminelle Wale geschickt werden, gleich nach Betrug und an dritter Stelle nach gestohlenen Geldern.“

Illegale Handelsaktivitäten

In Bezug auf illegale Handelsaktivitäten ergab der Bericht, dass kriminelle Adressen im Jahr 14 über 2021 Milliarden US-Dollar erhielten, was einem satten Anstieg von 79 % gegenüber 7.8 Millionen US-Dollar im Jahr 2020 entspricht.

Wert erhalten von zur Verbesserung der Gesundheitsgerechtigkeit Art der Kryptokriminalität | Die Quelle: Kettenanalyse

Der größte Teil dieser 14 Milliarden US-Dollar im letzten Jahr stammte aus Betrug, ein Anstieg von 82 % gegenüber dem Vorjahr auf 7.8 Milliarden US-Dollar. Insbesondere wurden DeFi-Teppichbewegungen als Hauptquelle des Betrugs hervorgehoben, der 2.8 Milliarden US-Dollar einbrachte:

„Wir sollten beachten, dass rund 90 % des gesamten Wertverlusts durch Teppichraub im Jahr 2021 auf die betrügerische zentrale Börse Thodex zurückzuführen sind.“ Der CEO der Börse verschwand, kurz nachdem die Plattform den Nutzern die Möglichkeit zum Abheben von Geldern gesperrt hatte.

Die Diebstähle nahmen ebenfalls um 516 % zu und machten 3.2 Milliarden US-Dollar an illegalen Transaktionsaktivitäten aus, wobei der DeFi-Sektor erneut Anlass zur Sorge gab.

Auf der positiven Seite stellt Chainalysis fest, dass das gesamte Handelsvolumen in US-Dollar bis 15.8 rund 2021 Billionen US-Dollar betragen wird, wobei betrügerische Adressen nur 0.15 % davon ausmachen, gegenüber 0.34 % im letzten Jahr.

„Die Kriminalität im Krypto-Ökosystem nimmt ab. Auch die Fähigkeit der Strafverfolgungsbehörden, Kryptokriminalität zu bekämpfen, verbessert sich. Wir haben im Laufe des Jahres 2021 viele Beispiele dafür gesehen, von der CFTC, die mehrere Investitionsbetrügereien anmeldete, über die Beseitigung des sich schnell verbreitenden Ransomware-Stamms REvil durch das FBI bis hin zu OFAC-Sanktionen für Suex und Chatex.“

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