Südkoreas wichtigste Währungsregulierungsbehörde, die Financial Services Commission (FSC), gibt an, 14 „gefälschte“ Krypto-Börsenkonten von Finanzinstituten erkannt zu haben, die von Börsen akzeptiert wurden oder wurden.

FCS Korea identifiziert gefälschte Konten von Krypto-Finanzinstituten

Das FSC untersuchte insgesamt 94 Konten von 79 Krypto-Börsen und stellte fest, dass in 14 verschiedenen Fällen die Bankkonten auf den Krypto-Börsen nicht mit den Namen der Eigentümer übereinstimmten.

Gemäß den koreanischen Bank- und Betrugsbekämpfungsgesetzen sind Unternehmen verpflichtet, ihre Banktransaktionen mit einem Firmenkonto unter ihrem eigenen Firmennamen zu registrieren. In allen diesen 14 Fällen handelten die Börsen jedoch mit Privatkonten im Namen eines ihrer Mitarbeiter oder mit registrierten Konten im Namen anderer autorisierter Unternehmen.

Laut Hankyoreh hat das FSC die Banken angewiesen, alle Transaktionen auf den betreffenden Konten einzustellen, und alle 14 Fälle an die Polizei und die Staatsanwaltschaft übergeben.

Das FSC behauptet, es habe Daten von „mehr als 3,000“ Finanzdienstleistern im Land untersucht, um Kontoinhaber zu ermitteln und sie mit Kryptowährungsbörsen zu verknüpfen.

Derzeit verwenden nur die vier großen Krypto-Börsen – Upbit, Bithumb, Coinone und Korbit – echte Namen und verifizierte Bankkonten mit Sozialversicherungsnummern, wobei alle Käufergelder getrennt gespeichert werden. Allerdings nutzen alle verschiedenen Heimatbörsen gemeinsame Bankkonten, die in den Medien als „unterschiedliche Möglichkeiten“ bezeichnet werden, Fiat-Gelder zu sammeln, zu versenden und Gelder abzuheben.

Die meisten von ihnen nutzen Firmenkonten oder Honorargeschäfte, die sich darauf konzentrieren, solche Unternehmen an Börsen und vergleichbare Dienstleister anzubieten.

Ab dem 24. September müssen sich alle Börsen jedoch an die Protokolle der Finanzinstitute halten, die mit tatsächlichen Namen und Sozialversicherungsnummern überprüft oder abgeschlossen wurden. Dies hat zu Befürchtungen einer „Shutdown-Krise“ geführt, wenn die Frist abläuft.

Selbst die „Big Four“ dürften mit ihren jeweiligen unbefristeten Angeboten keinen Erfolg haben: Ihre Bankpartner haben alle aktuellen Angebote bis zum 24. September verlängert, ein Zeichen dafür, dass die Banken bereit sind, abzuwarten, ob die Regierung Kompromisse eingeht . Die Krypto-Branche sieht sich derzeit mit der sehr realen Situation konfrontiert, dass keine Änderung eine Frist gesetzt hat, wodurch der Handel mit Kryptowährungen im Land immer illegaler wird.

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