Die mexikanischen Behörden haben zwölf einheimische Krypto-Börsen in die Luft gesprengt, die angeblich an Geldwäsche für das Drogenkartell Jalisco im Land beteiligt waren.

Die mexikanischen Behörden haben zwölf Krypto-Börsen, die an Geldwäsche beteiligt waren, in die Luft gesprengt

Die mexikanische Financial Intelligence Unit (UIF) warf zwölf Krypto-Börsen vor, ihren Meldepflichten nicht nachzukommen.

Laut Santiago Nieto Castillo, dem Chef des Unternehmens, sind die zwölf Börsen, deren Namen nicht bekannt gegeben wurden, normalerweise nicht beim Unternehmen registriert und funktionieren illegal, berichtete die einheimische Zeitung El Economista am Mittwoch.

„Wir erstellen Fälle, an denen der Generalstaatsanwalt arbeiten kann“, sagte Nieto Castillo während eines Seminars zu Gefahrenmanagement und Finanzdaten.

Nieto Castillo hat den Verdacht geäußert, dass die Unternehmen auch in Kriminelle verwickelt sein könnten, die digitale Vermögenswerte für Geldwäscheaktionen nutzen.

Er wies außerdem darauf hin, dass der Handel auch mit dem Drogenkartell Jalisco Nueva Generación in Zusammenhang stehen könnte.

Die UIF antwortete nicht sofort auf die Anfragen von CoinDesk nach den Namen der beteiligten Krypto-Börsen.

Nieto Castillo sagt, dass die Bekämpfung der Geldwäsche durch Kryptowährungen für die UIF oberste Priorität habe.

Nach mexikanischem Recht werden Wechselstuben, die als verantwortlich erkannt werden, mit einer Geldstrafe von bis zu 15,000 US-Dollar belegt.

Weitere kryptobezogene Vorfälle in Mexiko bekannt

Allerdings haben die mexikanischen Behörden derzeit drei mutmaßliche Straftaten im Zusammenhang mit Kryptowährungen erkannt. Bei einer davon handelte es sich um nigerianische Staatsangehörige in Mexiko-Stadt, die zuvor mexikanischen Opfern Kryptowährungen abgehoben und sie an ihre Heimatorte zurückgeschickt hatten.

„Ein grundlegendes Thema wäre die Analyse von Kryptowährungen und deren Beziehung zu kriminellen Gruppen. „Ich war beeindruckt von der Tatsache, dass in mehreren Städten im Bundesstaat Jalisco viele Krypto-Plattformen installiert sind“, sagte Nieto Castillo und bezog sich dabei auf einen Raum, der von einem Jalisco-Drogensyndikat namens Jalisco dominiert wird.

Nach der Verabschiedung des Fintech-Gesetzes im Jahr 2020 begannen die Börsen, Transaktionen für 645 Kontomodelle (UMAS, auf Spanisch) zu melden, was 57,804 Millionen US-Dollar (2,896 US-Dollar) entspricht.

Nieto Castillo sagte, UIF habe bis heute fast 3,400 Meldungen von 23 Börsen erhalten, die Daten an die mexikanische Steuerverwaltung (SAT) gemeldet hätten.

Nach Erhalt dieser Daten habe die UIF nicht weniger als drei potenzielle Fälle von Geldwäsche durch die Verwendung von Kryptowährungen erkannt, fügte der Beamte hinzu.

In einem der vielen Fälle waren nigerianische Staatsbürger in Mexiko-Stadt in Cyberbetrug verwickelt, bei dem Kryptowährungen an ihre Wohnorte im Ausland verschickt wurden, sagte Nieto Castillo.

Mexikos UIF steht unter der Aufsicht des Finanzsekretariats und ist für die Analyse von Daten im Zusammenhang mit illegalem Geldverdienen zuständig.

Im Juni sagte Arturo Herrera, Mexikos Finanzminister, dass Kryptowährungen kein gesetzliches Zahlungsmittel seien und im Rahmen des aktuellen Regulierungsrahmens des Landes nicht als Währung gelten.

Letzten Monat sagte Herrera in einer Präsentation vor der Financial Action Task Force, einer weltweiten Anti-Geldwäsche-Gruppe, dass diese Hinweise nicht geändert würden.

Wenn heute über Drogenkriminalität gesprochen wird, ist es ziemlich schwierig, sie nicht auf die eine oder andere Weise mit Kryptowährungen in Verbindung zu bringen.

Die Stichprobe gibt es seit langem in Kryptowährungen und einer Vielzahl anderer Straftaten, darunter Terrorismusfinanzierung, Menschenhandel und andere.

Letztes Jahr berichtete die Presse ausführlich über den Fall eines namentlich nicht genannten niederländischen Drogenverkäufers, der in Spanien festgenommen wurde. Der Verdächtige ist Teil der berüchtigten Cali-Bande und vertritt die Gruppe in Europa.

Er steckte zwischen einer Reihe luxuriöser Gegenstände wie einer Armbanduhr, einem speziellen Auto, bei dem es sich vermutlich um Medikamente handelte, und illegalen Kryptowährungstransaktionen, die Teil der von ihm beschlagnahmten Dokumente waren, einer mit einem Kryptowährungskonto verknüpften Kreditkarte, einem Computer usw ein Mobiltelefon.

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