Dem 44-Millionen-Dollar-Ponzi-Betrug wird vorgeworfen, 18 Millionen Dollar an Geld erbeutet zu haben
Zwei Personen und ein Unternehmen wurden wegen der Führung eines illegalen Gemeinschaftspools und der betrügerischen Anstiftung zu 44-Millionen-Dollar-Betrug angeklagt über einen „Digital Assets Income Fund“.
Sam Ikkurty, Ravishankar Avadhanam und Jafia LLC sind die Angeklagten, eine Statusanhörung steht an Mai 25, 2022.
Rose City Income Fund, Rose City Income Fund II LP und Seneca Ventures LLC sind die drei umstrittenen FondsAlle Vermögenswerte wurden durch eine Anordnung des Bezirksgerichts am 11. Mai 2022 eingefroren. Die CFTC hat gerade Informationen veröffentlicht.
„Die CFTC fordert eine Entschädigung für betrogene Anleger, die Abschöpfung unrechtmäßig erworbener Gewinne, zivilrechtliche Geldstrafen, dauerhafte Handels- und Registrierungsverbote sowie eine dauerhafte einstweilige Verfügung gegen weitere Verstöße gegen den Commodity Exchange Act (CEA) und die CFTC-Vorschriften.“
Der Klageschrift zufolge haben die Beklagten „hat mehr als 44 Millionen US-Dollar von mindestens 170 Personen für den Kauf, das Halten und den Handel mit digitalen Vermögenswerten, Waren, Derivaten, Swaps und Warenterminkontrakten erbeten“ Nutzung von Websites und Youtube Videos.
Anstatt die Gelder zu investieren, um durch Einsätze oder gut verwalteten Handel ein passives Einkommen zu erzielen, wird den Angeklagten lediglich vorgeworfen, dass sie Bargeld lediglich in einem Ponzi-System an andere Nutzer umverteilen.
Das „Die Angeklagten haben außerdem Millionen von Dollar an ein Offshore-Unternehmen überwiesen, das möglicherweise Gelder an eine ausländische Kryptowährungsbörse überwiesen hat.“ der Beschwerde zufolge insgesamt 18 Millionen US-Dollar.
Das Websites, auf die in der offiziellen Beschwerde verwiesen wird sind derzeit geparkt, was darauf hindeutet, dass keine weiteren Anleger von ihrem angeblichen Betrug betroffen sein werden. Laut zwischengespeicherten Versionen der Website aus dem Jahr 2021 gab die Website an, zwei Regeln zu haben:
„Regel Nr. 1: Zahlen Sie Anlegern eine konstante Dividende von 15 % pro Jahr auf a
Regel Nr. 2: Denken Sie an Regel Nr. 1. BEGINNEN SIE HEUTE. ERFAHREN SIE MEHR.
Ein Blogbeitrag aus dem Jahr 2020 informiert über ihre „Bergbauaktivitäten.
Ein Begriff, der häufig von Krypto-Betrügern verwendet wird, um Neulinge in den Krypto-Bereich zu locken
Viele Menschen sind mit Krypto-Mining vertraut, aber nur wenige verstehen, was das bedeutet. Der Begriff „Mining“ wird bewusst verwendet, um Anleger in falscher Sicherheit zu wiegen, da sie gehört haben, dass sich mit Krypto-Mining Geld verdienen lässt. Im Beitrag heißt es:
„Beim Rose City Income Fund konzentrieren wir uns darauf, Erträge für unsere Anleger zu generieren. Wir erzielen Einnahmen aus dem Betrieb digitaler Mautstellen. Diese Mautstellen erheben Gebühren, egal ob der Markt hoch oder niedrig geht. Wir wenden marktneutrale Strategien an, die verlässliche Erträge generieren. Eine unserer Portfoliopositionen ist Synthetix, das wir letztes Jahr für 0.5 $ gekauft haben. Wir haben dieses Jahr im März eine weitere Gelegenheit, weitere hinzuzufügen.“
Verabscheuungswürdigerweise scheint die Website, wie es heißt, auf ältere Menschen abzuzielen „Rentner können mit ihren Ersparnissen kein Einkommen erzielenDennoch sei ihr Fonds „auf den Kapitalerhalt ausgerichtet“. Einer der Angeklagten twitterte kürzlich:
„Es ist einfach erschreckend zu sehen, was falsche wirtschaftliche Anreize der Welt antun. „Land der Freiheit“ hat mehr Gefangene als das kommunistische, autoritäre China, das eine viermal größere Bevölkerung hat.“
In der Klage wird detailliert dargelegt, wie die Beklagten Gelder zwischen Teilnehmern transferierten, anstatt wie behauptet in digitale Vermögenswerte zu investieren und Einsätze zu tätigen. es gibt auch Aufzeichnungen über die Überweisung von Kundengeldern auf Konten Eigentum und Betrieb auf eigene Rechnung des Beklagten.
Besorgniserregend ist, dass Kundengelder, die in Krypto-Assets angelegt wurden, möglicherweise nicht zurückerstattet werden können, wie Ikkurty im März erklärte „Jetzt fange ich an, $LUNA zu mögen.„Durch die Unterstützung einer stabilen Münze mit Bitcoin hat Do Kwon einen bahnbrechenden Schritt gemacht.“
Zum heutigen Wert sind die in LUNA investierten oder in A investierten MittelDas Anker-Protokoll hat fast 90 % seines Wertes verloren. Allerdings gibt es in der Studie kaum Beweise dafür, dass das beschuldigte Ponzi-System im Namen seiner Kunden in Krypto-Assets investiert hat.
HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die Informationen auf dieser Website dienen als allgemeine Marktkommentare und stellen keine Anlageberatung dar. Wir empfehlen Ihnen, vor einer Investition eigene Recherchen durchzuführen.
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Annie
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Betrugsalarm
Dem 44-Millionen-Dollar-Ponzi-Betrug wird vorgeworfen, 18 Millionen Dollar an Geld erbeutet zu haben
Zwei Personen und ein Unternehmen wurden wegen der Führung eines illegalen Gemeinschaftspools und der betrügerischen Anstiftung zu 44-Millionen-Dollar-Betrug angeklagt über einen „Digital Assets Income Fund“.
Sam Ikkurty, Ravishankar Avadhanam und Jafia LLC sind die Angeklagten, eine Statusanhörung steht an Mai 25, 2022.
Rose City Income Fund, Rose City Income Fund II LP und Seneca Ventures LLC sind die drei umstrittenen FondsAlle Vermögenswerte wurden durch eine Anordnung des Bezirksgerichts am 11. Mai 2022 eingefroren. Die CFTC hat gerade Informationen veröffentlicht.
„Die CFTC fordert eine Entschädigung für betrogene Anleger, die Abschöpfung unrechtmäßig erworbener Gewinne, zivilrechtliche Geldstrafen, dauerhafte Handels- und Registrierungsverbote sowie eine dauerhafte einstweilige Verfügung gegen weitere Verstöße gegen den Commodity Exchange Act (CEA) und die CFTC-Vorschriften.“
Der Klageschrift zufolge haben die Beklagten „hat mehr als 44 Millionen US-Dollar von mindestens 170 Personen für den Kauf, das Halten und den Handel mit digitalen Vermögenswerten, Waren, Derivaten, Swaps und Warenterminkontrakten erbeten“ Nutzung von Websites und Youtube Videos.
Anstatt die Gelder zu investieren, um durch Einsätze oder gut verwalteten Handel ein passives Einkommen zu erzielen, wird den Angeklagten lediglich vorgeworfen, dass sie Bargeld lediglich in einem Ponzi-System an andere Nutzer umverteilen.
Das „Die Angeklagten haben außerdem Millionen von Dollar an ein Offshore-Unternehmen überwiesen, das möglicherweise Gelder an eine ausländische Kryptowährungsbörse überwiesen hat.“ der Beschwerde zufolge insgesamt 18 Millionen US-Dollar.
Das Websites, auf die in der offiziellen Beschwerde verwiesen wird sind derzeit geparkt, was darauf hindeutet, dass keine weiteren Anleger von ihrem angeblichen Betrug betroffen sein werden. Laut zwischengespeicherten Versionen der Website aus dem Jahr 2021 gab die Website an, zwei Regeln zu haben:
„Regel Nr. 1: Zahlen Sie Anlegern eine konstante Dividende von 15 % pro Jahr auf a
Regel Nr. 2: Denken Sie an Regel Nr. 1. BEGINNEN SIE HEUTE. ERFAHREN SIE MEHR.
Ein Blogbeitrag aus dem Jahr 2020 informiert über ihre „Bergbauaktivitäten.
Ein Begriff, der häufig von Krypto-Betrügern verwendet wird, um Neulinge in den Krypto-Bereich zu locken
Viele Menschen sind mit Krypto-Mining vertraut, aber nur wenige verstehen, was das bedeutet. Der Begriff „Mining“ wird bewusst verwendet, um Anleger in falscher Sicherheit zu wiegen, da sie gehört haben, dass sich mit Krypto-Mining Geld verdienen lässt. Im Beitrag heißt es:
„Beim Rose City Income Fund konzentrieren wir uns darauf, Erträge für unsere Anleger zu generieren. Wir erzielen Einnahmen aus dem Betrieb digitaler Mautstellen. Diese Mautstellen erheben Gebühren, egal ob der Markt hoch oder niedrig geht. Wir wenden marktneutrale Strategien an, die verlässliche Erträge generieren. Eine unserer Portfoliopositionen ist Synthetix, das wir letztes Jahr für 0.5 $ gekauft haben. Wir haben dieses Jahr im März eine weitere Gelegenheit, weitere hinzuzufügen.“
Verabscheuungswürdigerweise scheint die Website, wie es heißt, auf ältere Menschen abzuzielen „Rentner können mit ihren Ersparnissen kein Einkommen erzielenDennoch sei ihr Fonds „auf den Kapitalerhalt ausgerichtet“. Einer der Angeklagten twitterte kürzlich:
„Es ist einfach erschreckend zu sehen, was falsche wirtschaftliche Anreize der Welt antun. „Land der Freiheit“ hat mehr Gefangene als das kommunistische, autoritäre China, das eine viermal größere Bevölkerung hat.“
In der Klage wird detailliert dargelegt, wie die Beklagten Gelder zwischen Teilnehmern transferierten, anstatt wie behauptet in digitale Vermögenswerte zu investieren und Einsätze zu tätigen. es gibt auch Aufzeichnungen über die Überweisung von Kundengeldern auf Konten Eigentum und Betrieb auf eigene Rechnung des Beklagten.
Besorgniserregend ist, dass Kundengelder, die in Krypto-Assets angelegt wurden, möglicherweise nicht zurückerstattet werden können, wie Ikkurty im März erklärte „Jetzt fange ich an, $LUNA zu mögen.„Durch die Unterstützung einer stabilen Münze mit Bitcoin hat Do Kwon einen bahnbrechenden Schritt gemacht.“
Zum heutigen Wert sind die in LUNA investierten oder in A investierten MittelDas Anker-Protokoll hat fast 90 % seines Wertes verloren. Allerdings gibt es in der Studie kaum Beweise dafür, dass das beschuldigte Ponzi-System im Namen seiner Kunden in Krypto-Assets investiert hat.
HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die Informationen auf dieser Website dienen als allgemeine Marktkommentare und stellen keine Anlageberatung dar. Wir empfehlen Ihnen, vor einer Investition eigene Recherchen durchzuführen.
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