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Actualité

Paiement de 4.3 milliards de dollars dans le cadre de l'accord de plaidoyer avec Binance approuvé par le juge

24 février 2024 - Autour 2 min minutes pour lire

Points clés:

  • Un juge américain approuve l'accord de plaidoyer avec Binance pour violation des lois anti-blanchiment d'argent.
  • L'enquête révèle que Binance a autorisé des transactions avec des groupes terroristes et soutenu des activités illégales.
Selon Bloomberg, Binance Holdings Ltd., la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde, a été frappée d'une manière stupéfiante Amende de 4.3 milliards de dollars pour violation des lois fédérales anti-blanchiment d’argent et sanctions.
Paiement de 4.3 milliards de dollars dans le cadre de l'accord de plaidoyer avec Binance approuvé par le juge

Le juge américain approuve l'accord de plaidoyer avec Binance avec une amende de 4.3 milliards de dollars

Le juge de district américain Richard Jones à Seattle a approuvé l'accord de plaidoyer de Binance, qui comprend une amende pénale de 1.81 milliard de dollars et une confiscation de 2.51 milliards de dollars, ce qui constitue l'une des sanctions pénales les plus importantes de l'histoire des États-Unis.

Le juge a fait remarquer : « Il s’agit véritablement d’une affaire dans laquelle l’éthique de l’entreprise a été compromise par la cupidité », soulignant la gravité des transgressions.

Dans le cadre de l'accord de plaidoyer de Binance, l'échange doit être soumis à une surveillance par une société indépendante pendant une période pouvant aller jusqu'à cinq ans pour garantir sa conformité. Bien que le contrôleur n'ait pas encore été nommé, Sullivan & Cromwell, un cabinet d'avocats basé à New York, serait en lice pour le rôle.

En réponse, Binance a déclaré qu'elle avait assumé ses responsabilités, renforcé ses protocoles anti-blanchiment d'argent et fait des progrès significatifs pour répondre aux exigences de l'accord de plaidoyer.

Violation par Binance des lois anti-blanchiment d'argent

À la fin de l'année dernière, Binance et de son fondateur, Changpeng Zhao, a plaidé coupable aux accusations liées au blanchiment d'argent et aux violations des sanctions après une longue enquête. Parmi les conclusions figurent l'omission de signaler plus de 100,000 XNUMX transactions suspectes impliquant des groupes terroristes tels que le Hamas, Al-Qaïda et l'Etat islamique, ainsi que le soutien à la vente de matériel pédopornographique et la réception des revenus des ransomwares.

Zhao, qui a été libéré grâce à une caution de 175 millions de dollars, a également plaidé coupable de violations de blanchiment d'argent et a accepté une amende de 50 millions de dollars, ainsi qu'une démission de son poste de PDG de Binance.

Le ministère de la Justice a annoncé le règlement en novembre dernier, alléguant des violations généralisées sur une période prolongée. Les conditions comprennent une lourde sanction, la nomination d'un contrôleur de conformité et la démission de Zhao. Les procureurs ont récemment proposé des modifications de la caution pour garantir que Zhao se conforme aux ordonnances du tribunal jusqu'à sa condamnation le 30 avril.

AVIS DE NON-RESPONSABILITE: Les informations contenues sur ce site Web sont fournies à titre de commentaire général du marché et ne constituent pas un conseil en investissement. Nous vous encourageons à faire vos propres recherches avant d’investir.

Binance

Changpeng Zhao

CZ

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Harold

Passionné par l'exploration des complexités du monde financier, j'ai passé plus de quatre ans dans le journalisme financier, couvrant tout, des actions traditionnelles à la pointe du capital-risque. "Les marchés financiers sont un puzzle fascinant", dis-je souvent, "et j'aime aider les gens à y trouver un sens". C'est ce qui me pousse à proposer un journalisme financier clair et perspicace aux lecteurs de Coincu.
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Paiement de 4.3 milliards de dollars dans le cadre de l'accord de plaidoyer avec Binance approuvé par le juge

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  • Un juge américain approuve l'accord de plaidoyer avec Binance pour violation des lois anti-blanchiment d'argent.
  • L'enquête révèle que Binance a autorisé des transactions avec des groupes terroristes et soutenu des activités illégales.
Selon Bloomberg, Binance Holdings Ltd., la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde, a été frappée d'une manière stupéfiante Amende de 4.3 milliards de dollars pour violation des lois fédérales anti-blanchiment d’argent et sanctions.
Paiement de 4.3 milliards de dollars dans le cadre de l'accord de plaidoyer avec Binance approuvé par le juge

Le juge américain approuve l'accord de plaidoyer avec Binance avec une amende de 4.3 milliards de dollars

Le juge de district américain Richard Jones à Seattle a approuvé l'accord de plaidoyer de Binance, qui comprend une amende pénale de 1.81 milliard de dollars et une confiscation de 2.51 milliards de dollars, ce qui constitue l'une des sanctions pénales les plus importantes de l'histoire des États-Unis.

Le juge a fait remarquer : « Il s’agit véritablement d’une affaire dans laquelle l’éthique de l’entreprise a été compromise par la cupidité », soulignant la gravité des transgressions.

Dans le cadre de l'accord de plaidoyer de Binance, l'échange doit être soumis à une surveillance par une société indépendante pendant une période pouvant aller jusqu'à cinq ans pour garantir sa conformité. Bien que le contrôleur n'ait pas encore été nommé, Sullivan & Cromwell, un cabinet d'avocats basé à New York, serait en lice pour le rôle.

En réponse, Binance a déclaré qu'elle avait assumé ses responsabilités, renforcé ses protocoles anti-blanchiment d'argent et fait des progrès significatifs pour répondre aux exigences de l'accord de plaidoyer.

Violation par Binance des lois anti-blanchiment d'argent

À la fin de l'année dernière, Binance et de son fondateur, Changpeng Zhao, a plaidé coupable aux accusations liées au blanchiment d'argent et aux violations des sanctions après une longue enquête. Parmi les conclusions figurent l'omission de signaler plus de 100,000 XNUMX transactions suspectes impliquant des groupes terroristes tels que le Hamas, Al-Qaïda et l'Etat islamique, ainsi que le soutien à la vente de matériel pédopornographique et la réception des revenus des ransomwares.

Zhao, qui a été libéré grâce à une caution de 175 millions de dollars, a également plaidé coupable de violations de blanchiment d'argent et a accepté une amende de 50 millions de dollars, ainsi qu'une démission de son poste de PDG de Binance.

Le ministère de la Justice a annoncé le règlement en novembre dernier, alléguant des violations généralisées sur une période prolongée. Les conditions comprennent une lourde sanction, la nomination d'un contrôleur de conformité et la démission de Zhao. Les procureurs ont récemment proposé des modifications de la caution pour garantir que Zhao se conforme aux ordonnances du tribunal jusqu'à sa condamnation le 30 avril.

AVIS DE NON-RESPONSABILITE: Les informations contenues sur ce site Web sont fournies à titre de commentaire général du marché et ne constituent pas un conseil en investissement. Nous vous encourageons à faire vos propres recherches avant d’investir.
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