キーポイント：
- トルネードキャッシュの開発者アレクセイ・ペルツェフ氏は、マネーロンダリングの疑いで2024年XNUMX月にオランダで裁判を受ける。
- 米国検察当局は、共同創設者のローマン・ストーム氏とローマン・セミメノフ氏を、トルネード・キャッシュを通じて1億ドル以上を洗浄した罪で起訴した。
- かつてプライバシー ツールだった Tornado Cash は、北朝鮮への資金提供を理由に米国の制裁に直面し、そのようなツールの将来についての議論を引き起こしました。
最近の展開として、地方裁判所は、Tornado Cash の開発者である Alexey Pertsev が来年 26 月 27 日と XNUMX 日にオランダで裁判を受けることを認めました。
による DLニュース, オランダ在住のロシア人ペルツェフ氏は、XNUMX回目の公判前審問のためにオランダの都市スヘルトーヘンボスの法廷に戻る予定である。
ペルツェフ氏は2022年XNUMX月に逮捕されてからXNUMXカ月拘留されており、米財務省の制裁からわずかXNUMX日後だった。 トルネードキャッシュは、プライバシープロトコルが北朝鮮のサイバー犯罪グループなどによるマネーロンダリングを促進したと主張した。同氏の逮捕は、オランダの金融犯罪当局である財政情報調査局（FIOD）の命令により実行された。
4月にペルツェフは、 リリース 自宅軟禁下に置かれ、5月には国内に留まりGPSモニターを装着するという条件で条件付きで釈放された。
一方、米国検察当局はトルネードキャッシュの共同創設者2人も起訴した。 ローマの嵐 ローマン・セミョノフ氏は、開発に協力したプロトコルが1億ドル以上の違法資金を洗浄したと主張している。ストーム氏はすでに米国司法省（DOJ）に逮捕されていた。
ペルツェフ氏にとっては、今後の公聴会で検察官と弁護側が裁判に必要な証拠を持っているかどうかが判断されることになり、ペルツェフ氏と弁護士には事件を裏付けるためさらなる捜査を要請する機会が与えられる。
Tornado Cash は当初プライバシー ツールとして考案されましたが、米国政府によってブラックリストに登録されるまでマネーロンダリングに使用されていました。 このサービスは、北朝鮮政権のために資金を集めているとして米財務省外国資産管理局（OFAC）から制裁を受けた。
免責事項： このウェブサイトの情報は一般的な市場解説として提供されており、投資アドバイスを構成するものではありません。 投資する前に、ご自身で調査を行うことをお勧めします。
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Tornado Cash開発者、来年マネーロンダリング容疑に直面
キーポイント：
- トルネードキャッシュの開発者アレクセイ・ペルツェフ氏は、マネーロンダリングの疑いで2024年XNUMX月にオランダで裁判を受ける。
- 米国検察当局は、共同創設者のローマン・ストーム氏とローマン・セミメノフ氏を、トルネード・キャッシュを通じて1億ドル以上を洗浄した罪で起訴した。
- かつてプライバシー ツールだった Tornado Cash は、北朝鮮への資金提供を理由に米国の制裁に直面し、そのようなツールの将来についての議論を引き起こしました。
最近の展開として、地方裁判所は、Tornado Cash の開発者である Alexey Pertsev が来年 26 月 27 日と XNUMX 日にオランダで裁判を受けることを認めました。
による DLニュース, オランダ在住のロシア人ペルツェフ氏は、XNUMX回目の公判前審問のためにオランダの都市スヘルトーヘンボスの法廷に戻る予定である。
ペルツェフ氏は2022年XNUMX月に逮捕されてからXNUMXカ月拘留されており、米財務省の制裁からわずかXNUMX日後だった。 トルネードキャッシュは、プライバシープロトコルが北朝鮮のサイバー犯罪グループなどによるマネーロンダリングを促進したと主張した。同氏の逮捕は、オランダの金融犯罪当局である財政情報調査局（FIOD）の命令により実行された。
4月にペルツェフは、 リリース 自宅軟禁下に置かれ、5月には国内に留まりGPSモニターを装着するという条件で条件付きで釈放された。
一方、米国検察当局はトルネードキャッシュの共同創設者2人も起訴した。 ローマの嵐 ローマン・セミョノフ氏は、開発に協力したプロトコルが1億ドル以上の違法資金を洗浄したと主張している。ストーム氏はすでに米国司法省（DOJ）に逮捕されていた。
ペルツェフ氏にとっては、今後の公聴会で検察官と弁護側が裁判に必要な証拠を持っているかどうかが判断されることになり、ペルツェフ氏と弁護士には事件を裏付けるためさらなる捜査を要請する機会が与えられる。
Tornado Cash は当初プライバシー ツールとして考案されましたが、米国政府によってブラックリストに登録されるまでマネーロンダリングに使用されていました。 このサービスは、北朝鮮政権のために資金を集めているとして米財務省外国資産管理局（OFAC）から制裁を受けた。
免責事項： このウェブサイトの情報は一般的な市場解説として提供されており、投資アドバイスを構成するものではありません。 投資する前に、ご自身で調査を行うことをお勧めします。
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