Reguladores coreanos estão investigando bancos por mais de US$ 6.5 bilhões do Kimchi Premium
Estão sendo conduzidas investigações sobre a possível cumplicidade dos bancos sul-coreanos nos US$ 6.5 bilhões em transferências internacionais duvidosas que foram vinculadas a empresas que lidam com arbitragem de criptomoedas.
O Asia Times informou na segunda-feira que o Serviço de Supervisão Financeira (FSS), depois de perceber um número considerável de transações de remessas internacionais no final de junho, ordenou uma investigação aos bancos sul-coreanos no mês passado.
De acordo com a pesquisa, a maior parte dos US$ 6.5 bilhões transportados para fora entre janeiro de 2021 e junho de 2022 tiveram origem em contas de câmbio de criptomoedas antes de serem transmitidos para o exterior, indicando que certas empresas coreanas estão aproveitando a “Prêmio Kimchi (kimp)."
As bolsas sul-coreanas e estrangeiras são conhecidas como prêmio Kimchi
A diferença nos preços das criptomoedas entre as bolsas sul-coreanas e as bolsas estrangeiras é conhecida como prêmio Kimchi. Os investidores compram criptomoedas em bolsas estrangeiras e depois as revendem com lucro em plataformas coreanas locais.
O comércio de kimchi premium suscitou preocupações entre os reguladores porque facilita a fuga de capitais para fora do país.
De acordo com o observador de mercado CryptoQuant, o o prêmio do kimchi agora está baixo em + 3.37%, mas estava acima de + 20% no final de abril.
De acordo com relatórios do Shinhan Bank e do Woori Bank, a maior parte do dinheiro enviado para o exterior foi transferido primeiro de exchanges domésticas de criptomoedas para várias contas corporativas mantidas por empresas coreanas.
Estas grandes remessas levantaram sinais de alerta de que os investidores estão a utilizar enormes somas de dinheiro para explorar o prémio Kimchi, segundo de acordo com uma reportagem de segunda-feira do meio de comunicação local Asia Times.
Há também suspeitas de que os fundos remetidos estejam sendo usados para lavagem de dinheiro, segundo à agência de notícias KBS no domingo, com alguns funcionários de empresas não identificadas que realizavam as remessas tendo sido presos.
Quando o FSS solicitou aos bancos que investigassem, o montante total transferido para o estrangeiro foi mais do dobro do que esperavam saber. Prevê-se agora que o FSS realize verificações adicionais no local dos bancos locais, o que poderá encontrar mais dinheiro que foi remetido, de acordo com o Asia Times.
Como permitiram o maior número de remessas, Shinhan e Woori deverão agora enfrentar punições do FSS. As sanções são inevitáveis, uma vez que estamos a levar a sério a transação cambial, de acordo com o relatório do Asia Times sobre o presidente do FSS, Lee Bok-Hyeon.
AVISO LEGAL: As informações neste site são fornecidas como comentários gerais do mercado e não constituem conselhos de investimento. Nós encorajamos você a fazer sua própria pesquisa antes de investir.
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Estão sendo conduzidas investigações sobre a possível cumplicidade dos bancos sul-coreanos nos US$ 6.5 bilhões em transferências internacionais duvidosas que foram vinculadas a empresas que lidam com arbitragem de criptomoedas.
O Asia Times informou na segunda-feira que o Serviço de Supervisão Financeira (FSS), depois de perceber um número considerável de transações de remessas internacionais no final de junho, ordenou uma investigação aos bancos sul-coreanos no mês passado.
De acordo com a pesquisa, a maior parte dos US$ 6.5 bilhões transportados para fora entre janeiro de 2021 e junho de 2022 tiveram origem em contas de câmbio de criptomoedas antes de serem transmitidos para o exterior, indicando que certas empresas coreanas estão aproveitando a “Prêmio Kimchi (kimp)."
As bolsas sul-coreanas e estrangeiras são conhecidas como prêmio Kimchi
A diferença nos preços das criptomoedas entre as bolsas sul-coreanas e as bolsas estrangeiras é conhecida como prêmio Kimchi. Os investidores compram criptomoedas em bolsas estrangeiras e depois as revendem com lucro em plataformas coreanas locais.
O comércio de kimchi premium suscitou preocupações entre os reguladores porque facilita a fuga de capitais para fora do país.
De acordo com o observador de mercado CryptoQuant, o o prêmio do kimchi agora está baixo em + 3.37%, mas estava acima de + 20% no final de abril.
De acordo com relatórios do Shinhan Bank e do Woori Bank, a maior parte do dinheiro enviado para o exterior foi transferido primeiro de exchanges domésticas de criptomoedas para várias contas corporativas mantidas por empresas coreanas.
Estas grandes remessas levantaram sinais de alerta de que os investidores estão a utilizar enormes somas de dinheiro para explorar o prémio Kimchi, segundo de acordo com uma reportagem de segunda-feira do meio de comunicação local Asia Times.
Há também suspeitas de que os fundos remetidos estejam sendo usados para lavagem de dinheiro, segundo à agência de notícias KBS no domingo, com alguns funcionários de empresas não identificadas que realizavam as remessas tendo sido presos.
Quando o FSS solicitou aos bancos que investigassem, o montante total transferido para o estrangeiro foi mais do dobro do que esperavam saber. Prevê-se agora que o FSS realize verificações adicionais no local dos bancos locais, o que poderá encontrar mais dinheiro que foi remetido, de acordo com o Asia Times.
Como permitiram o maior número de remessas, Shinhan e Woori deverão agora enfrentar punições do FSS. As sanções são inevitáveis, uma vez que estamos a levar a sério a transação cambial, de acordo com o relatório do Asia Times sobre o presidente do FSS, Lee Bok-Hyeon.
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