74 empresas de criptografia foram aprovadas na Itália
As empresas que aderiram a um novo registo para empresas criptográficas declararam que receberam permissão regulamentar em Itália, embora ainda não tenham sido examinadas quanto à conformidade. A Itália pode estar permitindo que empresas de criptografia operem no país sem realizar investigações adequadas para garantir a segurança dos investidores.
Neste verão, várias empresas de criptografia conhecidas, incluindo Coinbase, Binance e Crypto.com, anunciaram que receberam autorização regulatória para continuar operando em Itália.
As empresas foram adicionadas a um registro criado para verificar o cumprimento dos requisitos de combate à lavagem de dinheiro do país.
A Organismo Agentes e Mediadores (OAM), uma agência italiana de supervisão que mantém um registo dos agentes financeiros que operam no país, tais como mediadores de crédito e cambistas, tem estado muito ativa.
Embora os reguladores sejam normalmente punidos pelo setor pela lentidão no processamento dos pedidos, OAM da Itália tem prontamente boas-vindas 74 empresas de criptografia, incluindo os listados acima, à sua nova lista de provedores de serviços de moeda virtual, que só estreou em Maio.
Francesco Dagnino, sócio-gerente da Lexia Avvocati, um escritório de advocacia com sede em Milão, disse:
“A Itália é provavelmente, até onde eu sei, a jurisdição com o processo mais simples. É apenas um registro.”
A obtenção de autorização regulamentar ou a qualificação para registo junto de um regulador local indica aos investidores que uma empresa foi inspecionada pelas autoridades competentes do país. No entanto, a aprovação regulamentar aludida nestas observações pode não suportar o peso da certeza que indica em Itália.
Segundo Dagnino, o processo de registro italiano é muita luz em comparação com outras jurisdições no União Européia e não exige conformidade com nenhum requisito específico – como integridade operacional ou anti-lavagem de dinheiro (AML) padrões – para fins de registro.
Em comparação, o Autoridade dos Mercados Financeiros (AMF) in França exige que as empresas apresentem quatro formulários distintos documentando atividades, gestão executiva, acionistas importantes e medidas internas de LBC para serem incluídas no registro criptográfico semelhante do país. Alguns sites mundiais, incluindo Binance e Crypto.com, também se qualificaram para o registro AMF.
De acordo com Força-tarefa de ação financeiraNa revisão mais recente da Itália, os actuais procedimentos de combate ao branqueamento de capitais em Itália são amplos e maduros, mas são necessários mais esforços por parte das agências de supervisão para garantir que o quadro legislativo seja implementado com sucesso pelas organizações relatoras.
ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE: As informações neste site são fornecidas como comentários gerais do mercado e não constituem aconselhamento de investimento. Recomendamos que você faça sua própria pesquisa antes de investir.
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As empresas que aderiram a um novo registo para empresas criptográficas declararam que receberam permissão regulamentar em Itália, embora ainda não tenham sido examinadas quanto à conformidade. A Itália pode estar permitindo que empresas de criptografia operem no país sem realizar investigações adequadas para garantir a segurança dos investidores.
Neste verão, várias empresas de criptografia conhecidas, incluindo Coinbase, Binance e Crypto.com, anunciaram que receberam autorização regulatória para continuar operando em Itália.
As empresas foram adicionadas a um registro criado para verificar o cumprimento dos requisitos de combate à lavagem de dinheiro do país.
A Organismo Agentes e Mediadores (OAM), uma agência italiana de supervisão que mantém um registo dos agentes financeiros que operam no país, tais como mediadores de crédito e cambistas, tem estado muito ativa.
Embora os reguladores sejam normalmente punidos pelo setor pela lentidão no processamento dos pedidos, OAM da Itália tem prontamente boas-vindas 74 empresas de criptografia, incluindo os listados acima, à sua nova lista de provedores de serviços de moeda virtual, que só estreou em Maio.
Francesco Dagnino, sócio-gerente da Lexia Avvocati, um escritório de advocacia com sede em Milão, disse:
“A Itália é provavelmente, até onde eu sei, a jurisdição com o processo mais simples. É apenas um registro.”
A obtenção de autorização regulamentar ou a qualificação para registo junto de um regulador local indica aos investidores que uma empresa foi inspecionada pelas autoridades competentes do país. No entanto, a aprovação regulamentar aludida nestas observações pode não suportar o peso da certeza que indica em Itália.
Segundo Dagnino, o processo de registro italiano é muita luz em comparação com outras jurisdições no União Européia e não exige conformidade com nenhum requisito específico – como integridade operacional ou anti-lavagem de dinheiro (AML) padrões – para fins de registro.
Em comparação, o Autoridade dos Mercados Financeiros (AMF) in França exige que as empresas apresentem quatro formulários distintos documentando atividades, gestão executiva, acionistas importantes e medidas internas de LBC para serem incluídas no registro criptográfico semelhante do país. Alguns sites mundiais, incluindo Binance e Crypto.com, também se qualificaram para o registro AMF.
De acordo com Força-tarefa de ação financeiraNa revisão mais recente da Itália, os actuais procedimentos de combate ao branqueamento de capitais em Itália são amplos e maduros, mas são necessários mais esforços por parte das agências de supervisão para garantir que o quadro legislativo seja implementado com sucesso pelas organizações relatoras.
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