Bithumb está sob investigação por listagem ilegal de ativos virtuais
Pontos chave:
- As autoridades sul-coreanas estão investigando funcionários da Bithumb por supostamente aceitarem subornos quando o negócio incluía criptomoedas.
- Segundo especulações, o Ministério Público já tem provas de listagem ilegal em outras exchanges, o que deixa o negócio nervoso.
A promotoria também está investigando os executivos e funcionários da Bithumb por listarem moedas virtuais em troca de dinheiro.
Em 17 de março, foi anunciado que, semelhante à bolsa de criptografia sul-coreana Coinone, trabalhadores de Bithumb, outra exchange de criptografia sul-coreana, está sendo investigada pelas autoridades por supostamente aceitar dinheiro para listar criptomoedas. A Divisão 2 de Investigação Financeira do Ministério Público do Distrito Sul de Seul apreendeu e revistou o escritório da Bithumb Holdings e o suspeito Lee.
“É impossível dizer, uma vez que a acusação está a conduzir uma investigação”, afirmou o responsável da plataforma. No entanto, a apreensão e busca do Ministério Público não teve como alvo os bens da Bithumb, mas pessoas, por isso não tenho certeza do que se trata.”
A promotoria está investigando o Sr. Lee, um funcionário da Bithumb Holdings, a empresa controladora desta bolsa de ativos virtuais, por listar uma moeda virtual específica na bolsa de valores. A Divisão de Investigação Financeira 2 do Ministério Público do Distrito Sul de Seul (Procurador-Geral Chae Hee-man) teria apreendido e revistado o escritório da Bithumb Holdings e a casa de sua tia.
De acordo com o artigo, em fevereiro, a Promotoria do Distrito Sul de Seul investigou Jeon, um ex-funcionário da Coinone, por supostamente ter recebido centenas de milhões de won ao preço de listar várias criptomoedas liberadas no país.
Quando a promotoria investigou a Bithumb e a Coinone, a segunda e a terceira maiores organizações do setor, sob suspeita de listagem ilegal, outras bolsas de ativos virtuais também foram colocadas em alerta máximo. Isto deve-se ao facto de que, no mercado de activos virtuais, a controvérsia sobre a chamada listagem ilegal, que lista moedas virtuais por dinheiro, não diminuiu no passado, e novas questões podem surgir como resultado da investigação da acusação.
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