De acordo com a mídia local, a principal instituição financeira da África do Sul, FNB, negou as alegações de um relacionamento bancário com a recentemente falida empresa de investimento em criptografia Africrypt. O FNB também insiste que não permitirá transações que ajudaram dois diretores da Africrypt a desaparecer com bilhões de dólares em dinheiro de investidores.

Desaparecimento de fundos mútuos

A rejeição do FNB ocorre quase dois meses após o fechamento abrupto da Africrypt. Naquela época, a administração da empresa de investimento em criptografia afirmou que havia um bug no sistema de negociação da Africrypt. Essas vulnerabilidades afetaram contas, carteiras e nós de clientes e, portanto, forçaram a Africrypt a congelar todas as contas.

Mas logo após a chamada lacuna de segurança, o diretor da Africrypt, Ameer Cajee, e seu irmão Raees Cajee teriam “transferido investimentos em criptografia de suas contas sul-africanas para Bitcoin em abril de 2018”. Relatos da mídia sul-africana estimam que existam cerca de 3.6 bilhões de dólares em fundos mútuos.

Numa entrevista à comunicação social, a porta-voz do FNB, Nadiah Maharaj, recusou-se terminantemente a reconhecer a existência de uma relação entre o FNB e a Africypt. De acordo com um Denunciar mídia, Maharaj referindo-se às restrições de privacidade do cliente, disse:

“O FNB confirmou novamente que não tem relação comercial com a Africrypt. Por razões de confidencialidade do cliente, o TSO não pode fornecer qualquer informação sobre determinadas contas bancárias. “

Usando o misturador de criptomoeda

Uma investigação da mídia local descobriu que os irmãos Cajee fugiram para o Reino Unido depois de desviar com sucesso o dinheiro dos investidores. Essas descobertas também foram confirmadas por outra investigação realizada pela Hanekom Attorneys, um escritório de advocacia contratado pelas vítimas do golpe Africrypt. Juntamente com essas descobertas, a investigação do escritório de advocacia revelou que os diretores da Africrypt usaram misturadores de criptografia para mascarar o fluxo de caixa.

Embora o incidente tenha sido agora relatado aos Hawks (a força policial de elite da África do Sul), o fundador do escritório de advocacia, Darren Hanekom, relata que as contas da Africrypt no FNB foram “excluídas” e “todo o dinheiro do investidor” foi usado para confundir serviços de destruição de provas.

Professor

De acordo com News.Bitcoin

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