CFTC осудила основателя Digitex Futures за незаконную деятельность

Ключевые моменты:

  • CFTC добилась заочного решения против Адама Тодда и его компаний за управление незаконной биржей цифровых активов Digitex Futures.
  • Тодд и его компании пытались манипулировать ценой собственного токена DGTX и предлагали фьючерсные транзакции без надлежащей регистрации.
  • Решение запрещает Тодду и его компаниям торговать на рынках, регулируемых CFTC, и налагает значительные штрафы..
Недавно Окружной суд США по Южному округу Флориды выпущенный заочное решение в отношении жителя Флориды Адама Тодда и его дочерних компаний — Digitex LLC, Digitex Limited, Digitex Software Limited и Blockster Holdings Limited Corporation.
CFTC осудила основателя Digitex Futures за незаконную деятельность

Решение вынесено в результате их участия в незаконной деятельности, связанной с обменом цифровыми активами, действующим под названием «Digitex Futures».

В постановлении суда говорится, что Тодд и его компании пытались манипулировать ценой своего собственного токена DGTX, участвовали в незаконных фьючерсных сделках, не смогли зарегистрироваться в Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и пренебрегли соблюдением необходимых мер по соблюдению требований, таких как информационная программа, знайте свою клиентскую политику и процедуры борьбы с отмыванием денег.

CFTC осудила основателя Digitex Futures за незаконную деятельность

В результате суд навсегда запретил Тодду и его компаниям торговать на любых рынках, регулируемых CFTC, и регистрироваться в CFTC. Кроме того, Тодду было приказано выплатить 3,912,220 11,736,660 XNUMX долларов США в качестве возмещения ущерба и гражданский денежный штраф в размере XNUMX XNUMX XNUMX долларов США. Это решение фактически разрешает судебные иски CFTC против Тодда и Digitex Futures.

Ян МакГинли, директор отдела правоприменения CFTC, подчеркнул важность решения, заявив:

«Этот приказ разрешает еще один иск против биржи индивидуальных и цифровых активов, незаконно предлагающей фьючерсные контракты клиентам из США. В приказе установлено, что Тодд пытался манипулировать собственным служебным токеном Digitex, DGTX, якобы «накачивая» цену токена с помощью компьютеризированного бота. Этот случай демонстрирует, что независимо от используемой технологии CFTC будет агрессивно использовать свои устоявшиеся полномочия для обеспечения законной регистрации юридических лиц и борьбы с манипулированием товарами в торговле между штатами».

Дело против Тодда и Digitex Futures возникло на основе жалобы, поданной CFTC 30 сентября 2022 года. В жалобе утверждалось, что в период с мая 2020 года по май 2022 года Тодд и его компания управляли биржей деривативов цифровых активов из Флориды, ориентированной на клиентов из США, несмотря на то, что на нее распространяется регулирование США.

CFTC осудила основателя Digitex Futures за незаконную деятельность
Адам Тодд

CFTC обвинила Тодда в попытке манипулировать DGTX, собственным токеном биржи Digitex Futures. Предполагаемые действия Тодда включали искусственное завышение цены DGTX посредством использования бота и участие в крупных внебиржевых покупках на сторонних биржах. Эти манипулятивные методы были направлены на повышение цены DGTX, что принесло пользу «казначейству» Digitex, несмотря на возможные понесенные торговые убытки.

Решение суда подтверждает утверждения CFTC о попытках манипулирования и других обвинениях, связанных с торговлей товарами между штатами.

Хотя CFTC предупреждает, что жертвы не могут вернуть свои потерянные средства из-за недостаточности активов, принадлежащих злоумышленникам, она по-прежнему привержена защите клиентов и привлечению правонарушителей к ответственности за свои действия.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Информация на этом веб-сайте предоставляется в качестве общего рыночного комментария и не является инвестиционным советом. Мы рекомендуем вам провести собственное исследование, прежде чем инвестировать.

CFTC осудила основателя Digitex Futures за незаконную деятельность

Ключевые моменты:

  • CFTC добилась заочного решения против Адама Тодда и его компаний за управление незаконной биржей цифровых активов Digitex Futures.
  • Тодд и его компании пытались манипулировать ценой собственного токена DGTX и предлагали фьючерсные транзакции без надлежащей регистрации.
  • Решение запрещает Тодду и его компаниям торговать на рынках, регулируемых CFTC, и налагает значительные штрафы..
Недавно Окружной суд США по Южному округу Флориды выпущенный заочное решение в отношении жителя Флориды Адама Тодда и его дочерних компаний — Digitex LLC, Digitex Limited, Digitex Software Limited и Blockster Holdings Limited Corporation.
CFTC осудила основателя Digitex Futures за незаконную деятельность

Решение вынесено в результате их участия в незаконной деятельности, связанной с обменом цифровыми активами, действующим под названием «Digitex Futures».

В постановлении суда говорится, что Тодд и его компании пытались манипулировать ценой своего собственного токена DGTX, участвовали в незаконных фьючерсных сделках, не смогли зарегистрироваться в Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и пренебрегли соблюдением необходимых мер по соблюдению требований, таких как информационная программа, знайте свою клиентскую политику и процедуры борьбы с отмыванием денег.

CFTC осудила основателя Digitex Futures за незаконную деятельность

В результате суд навсегда запретил Тодду и его компаниям торговать на любых рынках, регулируемых CFTC, и регистрироваться в CFTC. Кроме того, Тодду было приказано выплатить 3,912,220 11,736,660 XNUMX долларов США в качестве возмещения ущерба и гражданский денежный штраф в размере XNUMX XNUMX XNUMX долларов США. Это решение фактически разрешает судебные иски CFTC против Тодда и Digitex Futures.

Ян МакГинли, директор отдела правоприменения CFTC, подчеркнул важность решения, заявив:

«Этот приказ разрешает еще один иск против биржи индивидуальных и цифровых активов, незаконно предлагающей фьючерсные контракты клиентам из США. В приказе установлено, что Тодд пытался манипулировать собственным служебным токеном Digitex, DGTX, якобы «накачивая» цену токена с помощью компьютеризированного бота. Этот случай демонстрирует, что независимо от используемой технологии CFTC будет агрессивно использовать свои устоявшиеся полномочия для обеспечения законной регистрации юридических лиц и борьбы с манипулированием товарами в торговле между штатами».

Дело против Тодда и Digitex Futures возникло на основе жалобы, поданной CFTC 30 сентября 2022 года. В жалобе утверждалось, что в период с мая 2020 года по май 2022 года Тодд и его компания управляли биржей деривативов цифровых активов из Флориды, ориентированной на клиентов из США, несмотря на то, что на нее распространяется регулирование США.

CFTC осудила основателя Digitex Futures за незаконную деятельность
Адам Тодд

CFTC обвинила Тодда в попытке манипулировать DGTX, собственным токеном биржи Digitex Futures. Предполагаемые действия Тодда включали искусственное завышение цены DGTX посредством использования бота и участие в крупных внебиржевых покупках на сторонних биржах. Эти манипулятивные методы были направлены на повышение цены DGTX, что принесло пользу «казначейству» Digitex, несмотря на возможные понесенные торговые убытки.

Решение суда подтверждает утверждения CFTC о попытках манипулирования и других обвинениях, связанных с торговлей товарами между штатами.

Хотя CFTC предупреждает, что жертвы не могут вернуть свои потерянные средства из-за недостаточности активов, принадлежащих злоумышленникам, она по-прежнему привержена защите клиентов и привлечению правонарушителей к ответственности за свои действия.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Информация на этом веб-сайте предоставляется в качестве общего рыночного комментария и не является инвестиционным советом. Мы рекомендуем вам провести собственное исследование, прежде чем инвестировать.

Посетили 60 раз, 1 визит(а) сегодня