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Eine Australierin wird wegen Bitcoin- und Diamanten-Geldwäschebetrugs angeklagt

6. Oktober 2022 – Ungefähr 2 min Minuten zum Lesen
Laut The Age Zeitung, eine Frau aus Melbourne, Australien, bekannte sich am Mittwoch schuldig, Millionen von Dollar aus Altersvorsorgekonten und Aktienportfolios gestohlen zu haben, bevor sie den Erlös durch den Kauf von Bitcoin und Diamanten in Hongkong gewaschen hatte.
Eine Australierin wird wegen Bitcoin- und Diamanten-Geldwäschebetrugs angeklagt

Jasmine Vella-Arpaci wurde 21 als sie mehr als gestohlen hat 3 Millionen AU $ (1.96 Mio. USD) für 26 Nutzer von Superfonds einschließlich HESTA, Hostplus und Ruhe super, sowie verschiedene Aktienhandelsseiten.

Die gestohlenen Gelder wurden anschließend an eine Reihe illegal erworbener Gelder überwiesen Westpac – einer der vier größten Banken Australiens – Debitkarten, die dann an ein Syndikatsmitglied in Hongkong geliefert wurden, das Diamanten und Schmuck kaufte, um den Erlös zu waschen.

Vella-Arpaci, jetzt an 24, wurde dann ausgeglichen Bitcoin für ihren Anteil am Erlös, der sich auf insgesamt belief AU $ 147,000.

Eine Australierin wird wegen Bitcoin- und Diamanten-Geldwäschebetrugs angeklagt

Mit einem Wert von 3.2 Billionen Dollar, Australiens Altersvorsorgeplan belegte weltweit den sechsten Platz 2021Daher besteht große Neugier, ob der Sektor beginnen wird, in den Kryptomarkt zu investieren.

Vella-Arpaci wurde entdeckt Xnumx-Papiere, einschließlich Reisepässe, Führerscheine, Bankdokumente usw Behandeln (Australiens staatlich unterstütztes Gesundheitssystem), während der polizeilichen Untersuchung.

Vella-Arpaci bekannte sich in zwei Fällen der Verschwörung zur Täuschung und in einem Fall der Verschwörung zum Umgang mit kriminellen Erträgen schuldig. Sie wird immer noch unter Kaution festgehalten, bis der Fall erneut verhandelt wird November 30.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die Informationen auf dieser Website werden als allgemeiner Marktkommentar bereitgestellt und stellen keine Anlageberatung dar. Wir empfehlen Ihnen, Ihre eigenen Nachforschungen anzustellen, bevor Sie investieren.

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Harold

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Harold

Mit einer Leidenschaft dafür, die Komplexität der Finanzwelt zu entwirren, habe ich über vier Jahre im Finanzjournalismus verbracht und dabei alles von traditionellen Aktien bis hin zu hochmodernem Risikokapital abgedeckt. „Die Finanzmärkte sind ein faszinierendes Rätsel“, sage ich oft, „und ich liebe es, Menschen dabei zu helfen, sie zu verstehen.“ Das ist es, was mich antreibt, den Lesern von Coincu klaren und aufschlussreichen Finanzjournalismus zu bieten.
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Eine Australierin wird wegen Bitcoin- und Diamanten-Geldwäschebetrugs angeklagt

Laut The Age Zeitung, eine Frau aus Melbourne, Australien, bekannte sich am Mittwoch schuldig, Millionen von Dollar aus Altersvorsorgekonten und Aktienportfolios gestohlen zu haben, bevor sie den Erlös durch den Kauf von Bitcoin und Diamanten in Hongkong gewaschen hatte.
Eine Australierin wird wegen Bitcoin- und Diamanten-Geldwäschebetrugs angeklagt

Jasmine Vella-Arpaci wurde 21 als sie mehr als gestohlen hat 3 Millionen AU $ (1.96 Mio. USD) für 26 Nutzer von Superfonds einschließlich HESTA, Hostplus und Ruhe super, sowie verschiedene Aktienhandelsseiten.

Die gestohlenen Gelder wurden anschließend an eine Reihe illegal erworbener Gelder überwiesen Westpac – einer der vier größten Banken Australiens – Debitkarten, die dann an ein Syndikatsmitglied in Hongkong geliefert wurden, das Diamanten und Schmuck kaufte, um den Erlös zu waschen.

Vella-Arpaci, jetzt an 24, wurde dann ausgeglichen Bitcoin für ihren Anteil am Erlös, der sich auf insgesamt belief AU $ 147,000.

Eine Australierin wird wegen Bitcoin- und Diamanten-Geldwäschebetrugs angeklagt

Mit einem Wert von 3.2 Billionen Dollar, Australiens Altersvorsorgeplan belegte weltweit den sechsten Platz 2021Daher besteht große Neugier, ob der Sektor beginnen wird, in den Kryptomarkt zu investieren.

Vella-Arpaci wurde entdeckt Xnumx-Papiere, einschließlich Reisepässe, Führerscheine, Bankdokumente usw Behandeln (Australiens staatlich unterstütztes Gesundheitssystem), während der polizeilichen Untersuchung.

Vella-Arpaci bekannte sich in zwei Fällen der Verschwörung zur Täuschung und in einem Fall der Verschwörung zum Umgang mit kriminellen Erträgen schuldig. Sie wird immer noch unter Kaution festgehalten, bis der Fall erneut verhandelt wird November 30.

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