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Aktuelles

Im Geldwäschefall von Nexo wurden vier Personen angeklagt

13. Januar 2023 – Ungefähr 2 min Minuten zum Lesen
Die wichtigsten Punkte:
  • Nach Angaben von Ermittlern, die gegen den Krypto-Kreditgeber Nexo ermitteln, wurden vier Bulgaren wegen Beteiligung an einer organisierten Kriminalitätsgruppe wegen Geldwäsche, Steuer- und Computerbetrugs angeklagt.
  • Die Angeklagten besaßen viele wertvolle Vermögenswerte in Dubai und auf den Bahamas, darunter auch Yachten.
Am Freitag gaben Ermittler des Krypto-Kreditgebers Nexo bekannt, dass vier Bulgaren wegen Beteiligung an einer organisierten Verbrecherbande wegen Geldwäsche, Steuer- und Computerbetrugs angeklagt wurden.
Im Geldwäschefall von Nexo wurden vier Personen angeklagt

Bulgarische Behörden angekündigt am Donnerstag, dass sie eine Untersuchung wegen mutmaßlicher rechtswidriger Aktivitäten von Nexo und einer Razzia eingeleitet hätten das Büro des Kreditgebers und 14 weitere Standorte in Sofia. Nexo erklärte nach der Razzia am Donnerstag, dass das durchsuchte Büro nicht kundenorientiert sei, sondern ausschließlich Durchführung von Backoffice-Tätigkeiten. Es wurde angegeben, dass es streng sei Anti-Geldwäsche- und Know-Your-Customer-Richtlinien an Ort und Stelle.

Nach Angaben des bulgarischen Oberstaatsanwalts begannen die Ermittlungen bereits vor einigen Monaten. Die Ermittler arbeiteten mit ihren Kollegen zusammen in den Vereinigten Staaten und im Vereinigten Königreich, und Mehr als 20 Personen wurden befragt. Sie gaben an, dass sie beabsichtigen, eine Prüfung von Nexo durchzuführen.

Zwei der Verdächtigen waren zuvor festgenommen worden, während die anderen beiden gesucht wurden. Sie waren operiert worden seit 2018 im Vereinigten Königreich, in der Schweiz, in Bulgarien und auf den Kaimaninseln, nach Angaben von Beamten. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft 300 Detektive, Polizisten und Sicherheitsbeamte waren an der Operation am Donnerstag beteiligt, die Teil einer vorgerichtlichen Untersuchung war.zielte darauf ab, eine illegale kriminelle Aktivität zu neutralisieren“ von Nexo.

Im Geldwäschefall von Nexo wurden vier Personen angeklagt

Das teilte die Staatsanwaltschaft am Freitag mit Die Beklagten besaßen Vermögenswerte in Dubai und auf den Bahamas, einschließlich Yachten. Ermittler sagten, einer der Angeklagten habe beschlagnahmt 35 Kunstwerke, darunter Gemälde von Salvador Dali, Henri Matisse und Pablo Picasso. Nach Angaben der bulgarischen Staatsanwaltschaft hat die Nexo-Plattform gehandelt Transaktionen im Wert von 94 Milliarden US-Dollar in den letzten fünf Jahren.

Die Ermittler gaben an, sie hätten es entdeckt eine Reihe von Transaktionen auf Nexo von Personen und Firmen, die Sanktionen der Europäischen Union gegen Russland unterliegen, machte aber keine weiteren Einzelheiten. Nexo gab im Dezember bekannt, dass es seine US-Produkte und -Dienstleistungen aufgrund von Unstimmigkeiten im Regulierungsbereich in den folgenden Monaten auslaufen lassen werde.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die Informationen auf dieser Website werden als allgemeiner Marktkommentar bereitgestellt und stellen keine Anlageberatung dar. Wir empfehlen Ihnen, Ihre eigenen Nachforschungen anzustellen, bevor Sie investieren.

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  • Nach Angaben von Ermittlern, die gegen den Krypto-Kreditgeber Nexo ermitteln, wurden vier Bulgaren wegen Beteiligung an einer organisierten Kriminalitätsgruppe wegen Geldwäsche, Steuer- und Computerbetrugs angeklagt.
  • Die Angeklagten besaßen viele wertvolle Vermögenswerte in Dubai und auf den Bahamas, darunter auch Yachten.
Am Freitag gaben Ermittler des Krypto-Kreditgebers Nexo bekannt, dass vier Bulgaren wegen Beteiligung an einer organisierten Verbrecherbande wegen Geldwäsche, Steuer- und Computerbetrugs angeklagt wurden.
Im Geldwäschefall von Nexo wurden vier Personen angeklagt

Bulgarische Behörden angekündigt am Donnerstag, dass sie eine Untersuchung wegen mutmaßlicher rechtswidriger Aktivitäten von Nexo und einer Razzia eingeleitet hätten das Büro des Kreditgebers und 14 weitere Standorte in Sofia. Nexo erklärte nach der Razzia am Donnerstag, dass das durchsuchte Büro nicht kundenorientiert sei, sondern ausschließlich Durchführung von Backoffice-Tätigkeiten. Es wurde angegeben, dass es streng sei Anti-Geldwäsche- und Know-Your-Customer-Richtlinien an Ort und Stelle.

Nach Angaben des bulgarischen Oberstaatsanwalts begannen die Ermittlungen bereits vor einigen Monaten. Die Ermittler arbeiteten mit ihren Kollegen zusammen in den Vereinigten Staaten und im Vereinigten Königreich, und Mehr als 20 Personen wurden befragt. Sie gaben an, dass sie beabsichtigen, eine Prüfung von Nexo durchzuführen.

Zwei der Verdächtigen waren zuvor festgenommen worden, während die anderen beiden gesucht wurden. Sie waren operiert worden seit 2018 im Vereinigten Königreich, in der Schweiz, in Bulgarien und auf den Kaimaninseln, nach Angaben von Beamten. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft 300 Detektive, Polizisten und Sicherheitsbeamte waren an der Operation am Donnerstag beteiligt, die Teil einer vorgerichtlichen Untersuchung war.zielte darauf ab, eine illegale kriminelle Aktivität zu neutralisieren“ von Nexo.

Im Geldwäschefall von Nexo wurden vier Personen angeklagt

Das teilte die Staatsanwaltschaft am Freitag mit Die Beklagten besaßen Vermögenswerte in Dubai und auf den Bahamas, einschließlich Yachten. Ermittler sagten, einer der Angeklagten habe beschlagnahmt 35 Kunstwerke, darunter Gemälde von Salvador Dali, Henri Matisse und Pablo Picasso. Nach Angaben der bulgarischen Staatsanwaltschaft hat die Nexo-Plattform gehandelt Transaktionen im Wert von 94 Milliarden US-Dollar in den letzten fünf Jahren.

Die Ermittler gaben an, sie hätten es entdeckt eine Reihe von Transaktionen auf Nexo von Personen und Firmen, die Sanktionen der Europäischen Union gegen Russland unterliegen, machte aber keine weiteren Einzelheiten. Nexo gab im Dezember bekannt, dass es seine US-Produkte und -Dienstleistungen aufgrund von Unstimmigkeiten im Regulierungsbereich in den folgenden Monaten auslaufen lassen werde.

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