Das New Yorker Generalstaatsanwalt (NYAG) hat Coinseed überzeugt kryptowährung Börse für betrügerische Transaktionen mit Dogecoin und für den Betrug ihrer Kunden.

Am 13. September stellte die NYAG Letitia James Coinseed Inc. den Betrieb endgültig ein und verhängte eine Geldstrafe von 3 Millionen US-Dollar, nachdem sie angeblich Abhebungen eingefroren und Kundengelder ohne Zustimmung in Dogecoin (DOGE) umgewandelt hatte. Laut Bloomberg hat die Börse außerdem Bankkonten geleert und nicht lizenzierte Wertpapiere ausgegeben.

Trotz früherer Gerichtsbeschlüsse, in denen Coinseed angewiesen wurde, den Betrieb einzustellen, stellte James laut Law360 auch fest, dass das Unternehmen weiterhin an „schwerwiegenden und betrügerischen Aktivitäten“ beteiligt war:

„Trotz des Gerichtsbeschlusses hat dieses Unternehmen weiterhin illegal und unethisch gehandelt, Anlegergelder als Geiseln gehalten und die Gefahren von Investitionen in nicht registrierte Kryptowährungen hervorgehoben.“

Die Börse plant, ihre Dienste im Juni nach der einstweiligen Verfügung einzustellen.

Im Februar verklagten James Coinseed und sein Gründer Delgerdalai Davaasambufor, weil dieser Tausende von Anlegern um mehr als 1 Million US-Dollar betrogen hatte. Auch die US-Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) verklagte das Unternehmen Anfang des Monats wegen angeblichem Rohstoffhandel ohne Registrierung als Broker-Dealer und der Bereitstellung falscher Informationen an Anleger.

Die stellvertretenden Generalstaatsanwälte Brian Whitehurst und Amita Singh berichteten, dass sie 170 Beschwerden von Coinseed-Kunden erhalten hätten, in denen behauptet wurde, ihr Guthaben sei seit Februar um „Zehntausende Dollar“ geschrumpft.

Davaasambuu hatte zuvor versprochen, das Geld der Nutzer zurückzugeben, doch Singh zufolge schwieg er zu den Vorwürfen „völlig“.

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In einem damit verbundenen Rechtssieg am 10. September bekannte sich Michael Ackerman schuldig, bei einem Betrug betrogen zu haben, den er 2017 zusammen mit zwei anderen inszeniert hatte.

Anschließend leitete das Trio den Q3 Trading Club mit dem Versprechen einer monatlichen Rendite von 15 %. Er bekannte sich schuldig, Anlegerverluste in Höhe von bis zu 30 Millionen US-Dollar verursacht zu haben, und drohte ihm bei einer Verurteilung im Januar 20 eine Gefängnisstrafe von 2022 Jahren.