Stefan HeQin, der Gründer zweier Krypto-Hedgefonds, wurde zu mehr als sieben Jahren Gefängnis verurteilt, nachdem US-Behörden herausfanden, dass er Anleger um 54 Millionen US-Dollar betrogen hatte.

In einer Erklärung des US-Justizministeriums (DoJ) vom 15. September wurde bekannt gegeben, dass die US-Bezirksrichterin Valerie Caproni Qin wegen Betrugs an Investoren um 90 Millionen US-Dollar zu 54 Monaten Haft verurteilt hatte.

Der 24-jährige Australier besaß und betrieb zwei Krypto Investmentfonds – Virgil Sigma und VQR, zwischen 2017 und 2020, letzterer wurde im Februar 2020 gegründet.

Obwohl Virgil Sigma behauptete, Kundenvermögen in Krypto-Arbitrage-Strategien zu investieren, stellte das Justizministerium fest, dass Qin seit 2017 Anlegerkapital aus dem Fonds veruntreut hatte, um persönliche Ausgaben, einschließlich Lebensmittel, Miete und private Investitionen, zu decken.

Um bei seinen Investoren Verdacht zu erregen, erstellte Qin gefälschte Kontoauszüge und gefälschte Steuerdokumente und behauptete, das Unternehmen habe seit August 2017 jeden Monat außer März 2016 Gewinne erzielt.

Nachdem Qin seine Kunden regelmäßig über „den Wert, den Standort und den Zustand ihrer Investition“ belogen hatte – wobei Sigma 90 Millionen US-Dollar an Vermögenswerten forderte, obwohl Qin „den größten Teil des Kapitals des Unternehmens ausgegeben hatte“, versuchte Qin, Vermögenswerte von VQR zu stehlen, um den Rückkauf zu bezahlen Anfragen von Sigma-Investoren.

Im Dezember 2020 wies Qin den prominenten Händler von VQR an, alle Positionen im Fonds zu streichen und die Gelder an Australier zu übertragen. Trotz Warnungen, dass der Schritt VQR-Investoren kosten würde, hat der führende Händler VQR-Positionen verkauft und Gelder an Qin übertragen.

Am 4. Februar 2021 bekannte sich Qin in mehreren Wertpapierbetrugsfällen schuldig. In der jüngsten Ankündigung des DoJ sagte die US-Anwältin Audrey Strauss:

„Qins dreiste und weitreichende Pläne haben seine vertrauenswürdigen Investoren mehr als 54 Millionen US-Dollar gekostet, und er hat jetzt eine anständige Langzeitstrafe von mehr als sieben aufeinanderfolgenden Jahren Gefängnis erhalten.“

Qin wurde außerdem zur Beschlagnahmung von mehr als 54 Millionen US-Dollar verurteilt und zu drei Jahren Freilassung unter Aufsicht verurteilt.

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Regulierungsbehörden auf der ganzen Welt haben kürzlich auf die zunehmende Verbreitung von Kryptobetrug hingewiesen, wobei SEC-Chef Gary Gensler Anfang dieses Monats auf Lücken im regulatorischen Schutz hingewiesen hat, die für Verbraucher gefährlich sind.

Gensler warnt: „Investoren sind möglicherweise weniger skeptisch gegenüber Gelegenheiten, die etwas Neues oder ‚Fortschrittliches‘ beinhalten, oder sie sind in der Angst gefangen, etwas zu verpassen (FOMO).

Im Mai meldete die Federal Trade Commission mehr als 80 Millionen US-Dollar an Verbraucherverlusten aufgrund von Krypto-Investitionsbetrug seit Oktober 2020.