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Aktuelles

Do Kwon hat in Serbien ein Krypto-Unternehmen gegründet, Ermittlungen wegen Geldwäsche laufen

24. März 2023 – Ungefähr 3 min Minuten zum Lesen

Die wichtigsten Punkte:

  • Do Kwon und Daniel Shin haben in Serbien ein Unternehmen für den Handel mit Krypto-Assets gegründet.
  • Die Staatsanwälte bestätigen, ob Do Kwon eine juristische Person für den offiziellen Handel mit virtuellen Vermögenswerten in Serbien oder ein Unternehmen für Geldwäsche und andere Zwecke gegründet hat.
  • Do Kwon wurde in Montenegro, New York, verhaftet und wird wegen Betrugs angeklagt.
  • Es wird berichtet, dass südkoreanische Staatsanwälte versuchen werden, ihn an das Land auszuliefern.
Die serbische Staatsanwaltschaft für Technologiekriminalität und die US-Staatsanwaltschaft gaben bekannt, dass der CEO von Terraform Labs, Do Kwon, und der ehemalige CEO der Chai Corporation, Shin Hyun-seung (Daniel Shin), ein Unternehmen gegründet haben, das im Krypto-Asset-Geschäft in Serbien tätig ist Digital Asset.
Do Kwon hat in Serbien ein Krypto-Unternehmen gegründet, Ermittlungen wegen Geldwäsche laufen

Do Kwon (Kwon Do-hyeong), CEO von Terraform Labs (TFL), soll im September 2022 nach Serbien geflohen sein und dort ein Unternehmen für virtuelle Vermögenswerte gegründet haben.

Nach Angaben der serbischen High-Tech-Strafverfolgungsbehörde und der US-Bundesstaatsanwaltschaft ist bekannt, dass Kwon am 24. März mit dem ehemaligen CEO der Chai Corporation, Han Chang-joon, ein Unternehmen im Zusammenhang mit dem Geschäft mit virtuellen Immobilien in Serbien gegründet hat.

Es wird berichtet, dass das gemeinsame Ermittlungsteam für Finanz- und Wertpapierkriminalität der Staatsanwaltschaft des südlichen Bezirks Seoul (Leiter Dan Seong-han) dies ebenfalls entdeckte, als es Ende des Jahres das serbische Justizministerium besuchte. Januar 2022, um eine Zusammenarbeit bei Ermittlungen und Auslieferung anzustreben.

Das serbische Justizministerium und die Staatsanwaltschaft teilten die IP-Adresse, die CEO Kwon für Internet- und soziale Netzwerkdienste (SNS) in Serbien verwendet, Dan Seong-han mit, der zu diesem Zeitpunkt zu Besuch war, und informierten ihn über den aktuellen Status des Terra-CEOs, einschließlich der Gründung eines Unternehmens im Detail.

Die Gründer von Terra entschieden sich für Serbien, weil das Land für seine Politik der Förderung virtueller Vermögenswerte bekannt ist und sogar als „Paradies virtueller Vermögenswerte“ bezeichnet wird.

Südkoreanische Staatsanwälte sollen bestätigen, ob CEO Kwon ein Konsortium gegründet hat, um ein offizielles Geschäft mit virtuellen Vermögenswerten in Serbien zu gründen, oder ein Papierunternehmen, um Geld zu waschen.

Do Kwon hat in Serbien ein Krypto-Unternehmen gegründet, Ermittlungen wegen Geldwäsche laufen

Früheren Berichten zufolge hat Kwon wurde verhaftet von der Polizei am Flughafen Podgorica in Montenegro, New York, am frühen Donnerstag mit gefälschten Dokumenten. Die koreanische Nationalpolizei bestätigte später seine Identität.

Derzeit sieht er sich mit einer Reihe von Anklagen im Zusammenhang mit Betrug, Preismanipulation und Betrug konfrontiert.

Einer Quelle zufolge streben Südkorea und die Vereinigten Staaten seine Auslieferung an, damit Ermittlungen eingeleitet werden.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die Informationen auf dieser Website dienen als allgemeine Marktkommentare und stellen keine Anlageberatung dar. Wir empfehlen Ihnen, vor einer Investition eigene Recherchen durchzuführen.

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  • Do Kwon und Daniel Shin haben in Serbien ein Unternehmen für den Handel mit Krypto-Assets gegründet.
  • Die Staatsanwälte bestätigen, ob Do Kwon eine juristische Person für den offiziellen Handel mit virtuellen Vermögenswerten in Serbien oder ein Unternehmen für Geldwäsche und andere Zwecke gegründet hat.
  • Do Kwon wurde in Montenegro, New York, verhaftet und wird wegen Betrugs angeklagt.
  • Es wird berichtet, dass südkoreanische Staatsanwälte versuchen werden, ihn an das Land auszuliefern.
Die serbische Staatsanwaltschaft für Technologiekriminalität und die US-Staatsanwaltschaft gaben bekannt, dass der CEO von Terraform Labs, Do Kwon, und der ehemalige CEO der Chai Corporation, Shin Hyun-seung (Daniel Shin), ein Unternehmen gegründet haben, das im Krypto-Asset-Geschäft in Serbien tätig ist Digital Asset.
Do Kwon hat in Serbien ein Krypto-Unternehmen gegründet, Ermittlungen wegen Geldwäsche laufen

Do Kwon (Kwon Do-hyeong), CEO von Terraform Labs (TFL), soll im September 2022 nach Serbien geflohen sein und dort ein Unternehmen für virtuelle Vermögenswerte gegründet haben.

Nach Angaben der serbischen High-Tech-Strafverfolgungsbehörde und der US-Bundesstaatsanwaltschaft ist bekannt, dass Kwon am 24. März mit dem ehemaligen CEO der Chai Corporation, Han Chang-joon, ein Unternehmen im Zusammenhang mit dem Geschäft mit virtuellen Immobilien in Serbien gegründet hat.

Es wird berichtet, dass das gemeinsame Ermittlungsteam für Finanz- und Wertpapierkriminalität der Staatsanwaltschaft des südlichen Bezirks Seoul (Leiter Dan Seong-han) dies ebenfalls entdeckte, als es Ende des Jahres das serbische Justizministerium besuchte. Januar 2022, um eine Zusammenarbeit bei Ermittlungen und Auslieferung anzustreben.

Das serbische Justizministerium und die Staatsanwaltschaft teilten die IP-Adresse, die CEO Kwon für Internet- und soziale Netzwerkdienste (SNS) in Serbien verwendet, Dan Seong-han mit, der zu diesem Zeitpunkt zu Besuch war, und informierten ihn über den aktuellen Status des Terra-CEOs, einschließlich der Gründung eines Unternehmens im Detail.

Die Gründer von Terra entschieden sich für Serbien, weil das Land für seine Politik der Förderung virtueller Vermögenswerte bekannt ist und sogar als „Paradies virtueller Vermögenswerte“ bezeichnet wird.

Südkoreanische Staatsanwälte sollen bestätigen, ob CEO Kwon ein Konsortium gegründet hat, um ein offizielles Geschäft mit virtuellen Vermögenswerten in Serbien zu gründen, oder ein Papierunternehmen, um Geld zu waschen.

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Früheren Berichten zufolge hat Kwon wurde verhaftet von der Polizei am Flughafen Podgorica in Montenegro, New York, am frühen Donnerstag mit gefälschten Dokumenten. Die koreanische Nationalpolizei bestätigte später seine Identität.

Derzeit sieht er sich mit einer Reihe von Anklagen im Zusammenhang mit Betrug, Preismanipulation und Betrug konfrontiert.

Einer Quelle zufolge streben Südkorea und die Vereinigten Staaten seine Auslieferung an, damit Ermittlungen eingeleitet werden.

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