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Venezuela verhaftet 21 Personen im Krypto-Öl-Skandal

26. März 2023 – Ungefähr 2 min Minuten zum Lesen
Die wichtigsten Punkte:
  • Die venezolanischen Behörden verhafteten 21 Personen wegen eines kryptobezogenen Korruptionsplans, an dem das staatliche Ölunternehmen PDVSA beteiligt war.
  • Zu den festgenommenen Personen gehören 11 Geschäftsleute und 10 Regierungsbeamte, gegen 11 weitere Personen wurden Haftbefehle erlassen.
  • Die Untersuchung des Korruptionsplans begann im Oktober 2022 und konzentrierte sich auf PDVSA, die Justiz und die Krypto-Aufsichtsbehörde des Landes, Sunacrip.
Venezolanische Staatsanwälte verhafteten 21 Personen, die angeblich an einem Korruptionsplan im Zusammenhang mit Kryptowährungen beteiligt waren, der die staatliche Ölgesellschaft Petroles de Venezuela SA (PDVSA) betraf.
Venezuela verhaftet 21 Personen im Krypto-Ölskandal

Laut einem Bericht von ReutersElf der festgenommenen Personen waren Geschäftsleute, während die restlichen zehn Regierungsbeamte waren. Darüber hinaus hat die venezolanische Regierung Haftbefehle gegen elf weitere Personen erlassen, die angeblich an demselben Plan beteiligt sind.

Die Untersuchung des Korruptionsplans begann im Oktober 2022 und konzentrierte sich auf PDVSA, die Justiz und die Krypto-Aufsichtsbehörde des Landes, Sunacrip. Generalstaatsanwalt Tarek Saab sprach auf einer Pressekonferenz über den Plan und erklärte, es handele sich um „eine der gruseligsten Verschwörungen der letzten Jahre, an der Beamte, Geschäftsleute, die von Korruption profitierten, und junge Menschen – darunter die sogenannten Mafia-Frauen – beteiligt seien.“ beteiligte sich an Korruption und Geldwäsche.“

Saab gab weder Firmennamen noch Einzelheiten zum genauen Umfang des Plans bekannt. Er gab jedoch bekannt, dass Sunacrip ohne administrative Kontrolle Ölladungen zum Verkauf zugewiesen wurden. Dies ermöglichte es den Empfängern, diese Ladungen zu kaufen, ohne eine registrierte Zahlung zu leisten. Dies ist eine bedeutende Entwicklung, da Sunacrip die offizielle Behörde des Landes zur Regulierung von Krypto-Assets ist.

Die US-Regierung stellte fest, dass venezolanische Öllieferungen über Kryptowährungen bezahlt wurden, was 2019 zu Sanktionen gegen Venezuela führte. Im Februar 2023 berichteten lokale Nachrichtenagenturen, dass zwei Ölmakler angeklagt wurden, weil sie illegale Ölgeschäfte mit der PDVSA über Tether (USDT) abgewickelt hatten Sanktionen und Vergleichszahlungen umgehen.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die Informationen auf dieser Website dienen als allgemeine Marktkommentare und stellen keine Anlageberatung dar. Wir empfehlen Ihnen, vor einer Investition eigene Recherchen durchzuführen.

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Annie

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Annie

Ich setze mich für positive Veränderungen durch Finanzen ein und widme mich über acht Jahre lang dem Nachhaltigkeits- und Umweltjournalismus. Meine Leidenschaft besteht darin, Unternehmen zu entdecken, die einen echten Unterschied in der Welt machen, und Investoren zu ihnen zu führen. Meine Expertise liegt darin, mich in der Welt des nachhaltigen Investierens zurechtzufinden, ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Governance) zu analysieren und das spannende Feld des Impact Investing zu erkunden. „Investieren Sie in eine bessere Zukunft“, sage ich oft. Das ist die treibende Kraft hinter meiner Arbeit bei Coincu – den Lesern Wissen und Einblicke zu vermitteln, damit sie Investitionsentscheidungen treffen können, die eine positive Wirkung haben.
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Die wichtigsten Punkte:
  • Die venezolanischen Behörden verhafteten 21 Personen wegen eines kryptobezogenen Korruptionsplans, an dem das staatliche Ölunternehmen PDVSA beteiligt war.
  • Zu den festgenommenen Personen gehören 11 Geschäftsleute und 10 Regierungsbeamte, gegen 11 weitere Personen wurden Haftbefehle erlassen.
  • Die Untersuchung des Korruptionsplans begann im Oktober 2022 und konzentrierte sich auf PDVSA, die Justiz und die Krypto-Aufsichtsbehörde des Landes, Sunacrip.
Venezolanische Staatsanwälte verhafteten 21 Personen, die angeblich an einem Korruptionsplan im Zusammenhang mit Kryptowährungen beteiligt waren, der die staatliche Ölgesellschaft Petroles de Venezuela SA (PDVSA) betraf.
Venezuela verhaftet 21 Personen im Krypto-Ölskandal

Laut einem Bericht von ReutersElf der festgenommenen Personen waren Geschäftsleute, während die restlichen zehn Regierungsbeamte waren. Darüber hinaus hat die venezolanische Regierung Haftbefehle gegen elf weitere Personen erlassen, die angeblich an demselben Plan beteiligt sind.

Die Untersuchung des Korruptionsplans begann im Oktober 2022 und konzentrierte sich auf PDVSA, die Justiz und die Krypto-Aufsichtsbehörde des Landes, Sunacrip. Generalstaatsanwalt Tarek Saab sprach auf einer Pressekonferenz über den Plan und erklärte, es handele sich um „eine der gruseligsten Verschwörungen der letzten Jahre, an der Beamte, Geschäftsleute, die von Korruption profitierten, und junge Menschen – darunter die sogenannten Mafia-Frauen – beteiligt seien.“ beteiligte sich an Korruption und Geldwäsche.“

Saab gab weder Firmennamen noch Einzelheiten zum genauen Umfang des Plans bekannt. Er gab jedoch bekannt, dass Sunacrip ohne administrative Kontrolle Ölladungen zum Verkauf zugewiesen wurden. Dies ermöglichte es den Empfängern, diese Ladungen zu kaufen, ohne eine registrierte Zahlung zu leisten. Dies ist eine bedeutende Entwicklung, da Sunacrip die offizielle Behörde des Landes zur Regulierung von Krypto-Assets ist.

Die US-Regierung stellte fest, dass venezolanische Öllieferungen über Kryptowährungen bezahlt wurden, was 2019 zu Sanktionen gegen Venezuela führte. Im Februar 2023 berichteten lokale Nachrichtenagenturen, dass zwei Ölmakler angeklagt wurden, weil sie illegale Ölgeschäfte mit der PDVSA über Tether (USDT) abgewickelt hatten Sanktionen und Vergleichszahlungen umgehen.

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