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Jane Street, Tower Research und Radix: Die Top-Spieler im inneren Kreis von Binance

6. April 2023 – Ungefähr 4 min Minuten zum Lesen

Die wichtigsten Punkte:

  • In der Klage der CFTC gegen Binance wurden drei US-Handelsfirmen wegen angeblicher Verletzung der US-Derivatevorschriften angeführt.
  • Die CFTC warf Binance vor, Verstöße gegen US-Recht zu begünstigen, indem sie US-Händlern dabei half, Compliance-Maßnahmen zu umgehen, die ihren Zugang blockieren sollten.
  • Institutionelle Handelsunternehmen erhielten von Binance eine „VIP“-Behandlung als Gegenleistung für die Bereitstellung von Liquidität an der Börse und Einnahmen aus Handelsgebühren.
In einer Klage der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) dagegen Binance, eine der größten Kryptowährungsbörsen der Welt, Jane Street Group, Tower Research Capital und Radix Trading wurden als „VIP“-Kunden identifiziert.
Jane Street Tower Research und Radix sind die Top-Spieler im Inner Circle von Binance

Die CFTC beschuldigte BNB wegen Verstoßes gegen US-amerikanische Derivatevorschriften, einschließlich des Versäumnisses, Amerikaner von der Börse fernzuhalten und sich nicht bei der Aufsichtsbehörde zu registrieren. Auch wenn den drei US-Quantitätsfirmen kein Fehlverhalten vorgeworfen wurde, löste die Erwähnung der CFTC, dass Unternehmen mit Hauptsitz in den USA Offshore-Firmen für den Handel auf Binance nutzten, einen Schauer in der Quantenbranche aus. Der Handel von Wall-Street-Firmen für sich selbst oder im Namen von Kunden an ausländischen Handelsplätzen, die nicht bei US-Aufsichtsbehörden wie der CFTC registriert sind, kann eine Compliance-Grauzone darstellen.

In der Klage wurde behauptet, Binance habe „Verstöße gegen US-Recht aktiv erleichtert“, indem es nicht näher bezeichneten Händlern mit Sitz in den USA geholfen habe, Know-Your-Customer-Regeln und Compliance-Maßnahmen zu umgehen, die ihren Zugang blockieren sollten. Binance bot institutionellen Handelsfirmen, die auf seiner Plattform Bitcoin Perpetual und andere Krypto-Derivate handeln, eine „VIP“-Behandlung an, die niedrigere Transaktionsgebühren und einen schnelleren Zugang für Geschäfte umfasste. In der CFTC-Beschwerde wurde erwähnt, dass die Krypto-Plattform ihren Top-Händlern auch angeboten habe, „sofortige Benachrichtigungen über alle strafrechtlichen Ermittlungen bezüglich ihres Kontos“ bereitzustellen.

Radix Trading Firm A, Jane Street Trading Firm B und Tower Research Trading Firm C wurden in der CFTC-Beschwerde anonym als Beispiele dafür genannt, wie US-Kunden auf die Plattform zugegriffen haben. Nach Angaben der CFTC erhielten diese institutionellen Handelsunternehmen von Binance die „White-Glove“-Behandlung als Gegenleistung für die Bereitstellung von Liquidität an der Börse und Einnahmen aus Handelsgebühren.

Jane Street Tower Research und Radix Die Top-Spieler im Binances Inner Circle 1

Binance hat seit langem erklärt, dass eine Registrierung bei der CFTC nicht erforderlich ist, da dadurch US-Benutzern der Zugriff auf seine globale Plattform verweigert wird, auf der komplexere Krypto-Derivatprodukte gehandelt werden können. Die CFTC behauptete jedoch, dass die Beschränkungen von Binance schwach seien und die Börse in einigen Fällen den Unternehmen dabei geholfen habe, sie zu umgehen. Beispielsweise wies Binance das Handelsunternehmen A, bei dem es sich in Wirklichkeit um Radix handelte, an, über ein virtuelles privates Netzwerk auf die Website der Börse zuzugreifen. In der Zwischenzeit schloss das Handelsunternehmen B der Beschwerde zufolge einen „Dienstleistungsvertrag“ mit einem in Jersey, einer britischen Niederlassung, registrierten Unternehmen ab. Die Leute sagten, dass das Unternehmen, das als einer der größten Kunden von Binance beschrieben wird, Jane Street sei.

Die wichtigste Derivateregulierungsbehörde der USA, die CFTC, die eine erhebliche Zuständigkeit für Krypto-Assets beansprucht, äußerte sich nicht zu der Angelegenheit. Jane Street lehnte einen Kommentar ab, während Radix und Tower auf mehrere Anfragen nach einem Kommentar nicht antworteten. Benjamin Blander, Mitbegründer von Radix, sagte dem Wall Street Journal, dass man glaube, dass man beim Handel über Offshore-Firmen auf Binance nichts falsch gemacht habe und dass man mit der CFTC zusammengearbeitet habe.

Die Erwähnung in der Klage, dass in den USA ansässige Unternehmen Offshore-Firmen für den Handel auf Binance nutzen, sorgte in der Quant-Branche für Besorgnis, da sich viele mit Krypto beschäftigt haben. Dennoch bleiben Aktien und andere traditionellere Vermögenswerte ihr Brot und Butter. Ein schwerwiegender regulatorischer Fehltritt könnte Auswirkungen auf ihre allgemeine Geschäftsfähigkeit haben.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die Informationen auf dieser Website dienen als allgemeine Marktkommentare und stellen keine Anlageberatung dar. Wir empfehlen Ihnen, vor einer Investition eigene Recherchen durchzuführen.

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Annie

Ich setze mich für positive Veränderungen durch Finanzen ein und widme mich über acht Jahre lang dem Nachhaltigkeits- und Umweltjournalismus. Meine Leidenschaft besteht darin, Unternehmen zu entdecken, die einen echten Unterschied in der Welt machen, und Investoren zu ihnen zu führen. Meine Expertise liegt darin, mich in der Welt des nachhaltigen Investierens zurechtzufinden, ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Governance) zu analysieren und das spannende Feld des Impact Investing zu erkunden. „Investieren Sie in eine bessere Zukunft“, sage ich oft. Das ist die treibende Kraft hinter meiner Arbeit bei Coincu – den Lesern Wissen und Einblicke zu vermitteln, damit sie Investitionsentscheidungen treffen können, die eine positive Wirkung haben.
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  • In der Klage der CFTC gegen Binance wurden drei US-Handelsfirmen wegen angeblicher Verletzung der US-Derivatevorschriften angeführt.
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  • Institutionelle Handelsunternehmen erhielten von Binance eine „VIP“-Behandlung als Gegenleistung für die Bereitstellung von Liquidität an der Börse und Einnahmen aus Handelsgebühren.
In einer Klage der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) dagegen Binance, eine der größten Kryptowährungsbörsen der Welt, Jane Street Group, Tower Research Capital und Radix Trading wurden als „VIP“-Kunden identifiziert.
Jane Street Tower Research und Radix sind die Top-Spieler im Inner Circle von Binance

Die CFTC beschuldigte BNB wegen Verstoßes gegen US-amerikanische Derivatevorschriften, einschließlich des Versäumnisses, Amerikaner von der Börse fernzuhalten und sich nicht bei der Aufsichtsbehörde zu registrieren. Auch wenn den drei US-Quantitätsfirmen kein Fehlverhalten vorgeworfen wurde, löste die Erwähnung der CFTC, dass Unternehmen mit Hauptsitz in den USA Offshore-Firmen für den Handel auf Binance nutzten, einen Schauer in der Quantenbranche aus. Der Handel von Wall-Street-Firmen für sich selbst oder im Namen von Kunden an ausländischen Handelsplätzen, die nicht bei US-Aufsichtsbehörden wie der CFTC registriert sind, kann eine Compliance-Grauzone darstellen.

In der Klage wurde behauptet, Binance habe „Verstöße gegen US-Recht aktiv erleichtert“, indem es nicht näher bezeichneten Händlern mit Sitz in den USA geholfen habe, Know-Your-Customer-Regeln und Compliance-Maßnahmen zu umgehen, die ihren Zugang blockieren sollten. Binance bot institutionellen Handelsfirmen, die auf seiner Plattform Bitcoin Perpetual und andere Krypto-Derivate handeln, eine „VIP“-Behandlung an, die niedrigere Transaktionsgebühren und einen schnelleren Zugang für Geschäfte umfasste. In der CFTC-Beschwerde wurde erwähnt, dass die Krypto-Plattform ihren Top-Händlern auch angeboten habe, „sofortige Benachrichtigungen über alle strafrechtlichen Ermittlungen bezüglich ihres Kontos“ bereitzustellen.

Radix Trading Firm A, Jane Street Trading Firm B und Tower Research Trading Firm C wurden in der CFTC-Beschwerde anonym als Beispiele dafür genannt, wie US-Kunden auf die Plattform zugegriffen haben. Nach Angaben der CFTC erhielten diese institutionellen Handelsunternehmen von Binance die „White-Glove“-Behandlung als Gegenleistung für die Bereitstellung von Liquidität an der Börse und Einnahmen aus Handelsgebühren.

Jane Street Tower Research und Radix Die Top-Spieler im Binances Inner Circle 1

Binance hat seit langem erklärt, dass eine Registrierung bei der CFTC nicht erforderlich ist, da dadurch US-Benutzern der Zugriff auf seine globale Plattform verweigert wird, auf der komplexere Krypto-Derivatprodukte gehandelt werden können. Die CFTC behauptete jedoch, dass die Beschränkungen von Binance schwach seien und die Börse in einigen Fällen den Unternehmen dabei geholfen habe, sie zu umgehen. Beispielsweise wies Binance das Handelsunternehmen A, bei dem es sich in Wirklichkeit um Radix handelte, an, über ein virtuelles privates Netzwerk auf die Website der Börse zuzugreifen. In der Zwischenzeit schloss das Handelsunternehmen B der Beschwerde zufolge einen „Dienstleistungsvertrag“ mit einem in Jersey, einer britischen Niederlassung, registrierten Unternehmen ab. Die Leute sagten, dass das Unternehmen, das als einer der größten Kunden von Binance beschrieben wird, Jane Street sei.

Die wichtigste Derivateregulierungsbehörde der USA, die CFTC, die eine erhebliche Zuständigkeit für Krypto-Assets beansprucht, äußerte sich nicht zu der Angelegenheit. Jane Street lehnte einen Kommentar ab, während Radix und Tower auf mehrere Anfragen nach einem Kommentar nicht antworteten. Benjamin Blander, Mitbegründer von Radix, sagte dem Wall Street Journal, dass man glaube, dass man beim Handel über Offshore-Firmen auf Binance nichts falsch gemacht habe und dass man mit der CFTC zusammengearbeitet habe.

Die Erwähnung in der Klage, dass in den USA ansässige Unternehmen Offshore-Firmen für den Handel auf Binance nutzen, sorgte in der Quant-Branche für Besorgnis, da sich viele mit Krypto beschäftigt haben. Dennoch bleiben Aktien und andere traditionellere Vermögenswerte ihr Brot und Butter. Ein schwerwiegender regulatorischer Fehltritt könnte Auswirkungen auf ihre allgemeine Geschäftsfähigkeit haben.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die Informationen auf dieser Website dienen als allgemeine Marktkommentare und stellen keine Anlageberatung dar. Wir empfehlen Ihnen, vor einer Investition eigene Recherchen durchzuführen.

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