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SEC behauptet, Binance habe BAM Trading gegründet, um der US-Überwachung zu entgehen

6. Juni 2023 – Ungefähr 3 min Minuten zum Lesen

Die wichtigsten Punkte:

  • Die SEC hat Changpeng Zhao (CZ) beschuldigt, BAM Trading und BAM Management in den USA gegründet zu haben, um einer US-amerikanischen Kontrolle zu entgehen.
  • Die Behauptung, BAM Trading betreibe die Binance.US-Plattform unabhängig und US-Kunden könnten Binance.com nicht nutzen, ist unwahr.
  • In der Beschwerde werden auch Verstöße gegen wichtige registrierungsbezogene Bestimmungen der Bundeswertpapiergesetze geltend gemacht.
In der Klage gegen Binance hat die SEC Angeklagte Changpeng Zhao schlug vor, BAM Trading und BAM Management in den Vereinigten Staaten zu gründen, um einer US-amerikanischen Kontrolle über ihn und Binance zu entgehen. Erklären Sie außerdem öffentlich, dass diese unabhängigen Unternehmen den Betrieb der Binance-US-Plattform kontrollieren.
SEC behauptet, Binance habe BAM Trading gegründet, um der US-Überwachung zu entgehen

BAM Trading und BAM Management behaupteten fälschlicherweise, dass Binance US etwa 200 Millionen US-Dollar von Privatinvestoren kontrollierte und einsammelte. Changpeng Zhao (CZ) ist CEO von Binance und Vorstandsvorsitzender von BAM Trading und BAM Management (bis mindestens März 2022). CZ und Binance übernehmen die Kontrolle über das Bankkonto von BAM Trading.

Vor Dezember 2020 benötigten die Mitarbeiter von BAM Trading Hilfe bei der Kontrolle der Bankkonten des Unternehmens, einschließlich der Konten, über die Kunden Gelder auf die US-Plattform Binance einzahlen. Nur CZ oder der Manager des Binance-Backoffices haben die Zeichnungsberechtigung für diese Konten. Um einer behördlichen Prüfung zu entgehen, wurde dann der Finanzvorstand von BAM Trading zu einem der Unterzeichner des Kundenkontos ernannt.

Ab Mai 2023 hat Changpeng Zhao weiterhin das Recht, sich in die Geldkonten der Kunden auf der US-Plattform Binance einzuloggen. Darüber hinaus kontrolliert CZ auch die täglichen Finanzausgaben von BAM Trading.

SEC behauptet, Binance habe BAM Trading gegründet, um der US-Überwachung zu entgehen

Vor dem 30. Januar 2020 erfordern alle Kosten von BAM-Transaktionen über 30,000 US-Dollar die Genehmigung von CZ und Binance, einschließlich Miete, Franchise-Steuern, Anwaltskosten, Web-Services-Gebühren von Amazon („AWS“), und selbst die Nutzung von 11,000 US-Dollar erfordert die Genehmigung von Binance -Käufe von Sweatshirts mit Markenlogo.

In der SEC-Beschwerde wird außerdem behauptet, dass BAM Trading und BAM Management US Holdings, Inc. („BAM Management“) Anleger über das Fehlen von Handelskontrollen auf der Binance.US-Plattform in die Irre geführt haben, während Sigma Chain manipulativen Handel betrieb, der den Handel steigerte das künstliche Volumen der Plattform.

Darüber hinaus die Klage behauptet dass die Angeklagten verschwiegen, dass sie Milliarden von Dollar an Anlegervermögen vermischten und sie an einen Dritten, Merit Peak Ltd., schickten, der ebenfalls Zhao gehörte.

SEC behauptet, Binance habe BAM Trading gegründet, um der US-Überwachung zu entgehen

In der Beschwerde werden auch Verstöße gegen wichtige registrierungsbezogene Bestimmungen der Bundeswertpapiergesetze geltend gemacht:

  • Binance- und BAM-Handel mit nicht registrierten nationalen Börsen, Broker-Dealern und Clearinghäusern;
  • Binance und BAM handeln mit Binances nicht registriertem Angebot und Verkauf von Krypto-Assets, einschließlich sogenannter Exchange-Tokens, BNB, sogenannter Stablecoins, Binance USD (BUSD), mehreren Produkten, die bestimmte Kryptowährungen leihen und Staking als Serviceprogramm;
  • Zhao ist der operative Controller von Binance und BAM Trading für nicht registrierte nationale Börsen, Broker-Dealer und Clearingstellen.

Als Reaktion auf diese Behauptungen erklärte der Binance-CEO kürzlich in einer Erklärung, dass die Behauptungen der SEC völlig unwahr seien. Kryptowährungsbörsen werden mehr Maßnahmen ergreifen, um die Klage zu bekämpfen und mehr Regulierung für die Kryptoindustrie zu fordern. Diese Idee findet den größten Konsens in der Community, einschließlich des Marktteilnehmers Justin Sun.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die Informationen auf dieser Website dienen als allgemeine Marktkommentare und stellen keine Anlageberatung dar. Wir empfehlen Ihnen, vor einer Investition eigene Recherchen durchzuführen.

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  • Die SEC hat Changpeng Zhao (CZ) beschuldigt, BAM Trading und BAM Management in den USA gegründet zu haben, um einer US-amerikanischen Kontrolle zu entgehen.
  • Die Behauptung, BAM Trading betreibe die Binance.US-Plattform unabhängig und US-Kunden könnten Binance.com nicht nutzen, ist unwahr.
  • In der Beschwerde werden auch Verstöße gegen wichtige registrierungsbezogene Bestimmungen der Bundeswertpapiergesetze geltend gemacht.
In der Klage gegen Binance hat die SEC Angeklagte Changpeng Zhao schlug vor, BAM Trading und BAM Management in den Vereinigten Staaten zu gründen, um einer US-amerikanischen Kontrolle über ihn und Binance zu entgehen. Erklären Sie außerdem öffentlich, dass diese unabhängigen Unternehmen den Betrieb der Binance-US-Plattform kontrollieren.
SEC behauptet, Binance habe BAM Trading gegründet, um der US-Überwachung zu entgehen

BAM Trading und BAM Management behaupteten fälschlicherweise, dass Binance US etwa 200 Millionen US-Dollar von Privatinvestoren kontrollierte und einsammelte. Changpeng Zhao (CZ) ist CEO von Binance und Vorstandsvorsitzender von BAM Trading und BAM Management (bis mindestens März 2022). CZ und Binance übernehmen die Kontrolle über das Bankkonto von BAM Trading.

Vor Dezember 2020 benötigten die Mitarbeiter von BAM Trading Hilfe bei der Kontrolle der Bankkonten des Unternehmens, einschließlich der Konten, über die Kunden Gelder auf die US-Plattform Binance einzahlen. Nur CZ oder der Manager des Binance-Backoffices haben die Zeichnungsberechtigung für diese Konten. Um einer behördlichen Prüfung zu entgehen, wurde dann der Finanzvorstand von BAM Trading zu einem der Unterzeichner des Kundenkontos ernannt.

Ab Mai 2023 hat Changpeng Zhao weiterhin das Recht, sich in die Geldkonten der Kunden auf der US-Plattform Binance einzuloggen. Darüber hinaus kontrolliert CZ auch die täglichen Finanzausgaben von BAM Trading.

SEC behauptet, Binance habe BAM Trading gegründet, um der US-Überwachung zu entgehen

Vor dem 30. Januar 2020 erfordern alle Kosten von BAM-Transaktionen über 30,000 US-Dollar die Genehmigung von CZ und Binance, einschließlich Miete, Franchise-Steuern, Anwaltskosten, Web-Services-Gebühren von Amazon („AWS“), und selbst die Nutzung von 11,000 US-Dollar erfordert die Genehmigung von Binance -Käufe von Sweatshirts mit Markenlogo.

In der SEC-Beschwerde wird außerdem behauptet, dass BAM Trading und BAM Management US Holdings, Inc. („BAM Management“) Anleger über das Fehlen von Handelskontrollen auf der Binance.US-Plattform in die Irre geführt haben, während Sigma Chain manipulativen Handel betrieb, der den Handel steigerte das künstliche Volumen der Plattform.

Darüber hinaus die Klage behauptet dass die Angeklagten verschwiegen, dass sie Milliarden von Dollar an Anlegervermögen vermischten und sie an einen Dritten, Merit Peak Ltd., schickten, der ebenfalls Zhao gehörte.

SEC behauptet, Binance habe BAM Trading gegründet, um der US-Überwachung zu entgehen

In der Beschwerde werden auch Verstöße gegen wichtige registrierungsbezogene Bestimmungen der Bundeswertpapiergesetze geltend gemacht:

  • Binance- und BAM-Handel mit nicht registrierten nationalen Börsen, Broker-Dealern und Clearinghäusern;
  • Binance und BAM handeln mit Binances nicht registriertem Angebot und Verkauf von Krypto-Assets, einschließlich sogenannter Exchange-Tokens, BNB, sogenannter Stablecoins, Binance USD (BUSD), mehreren Produkten, die bestimmte Kryptowährungen leihen und Staking als Serviceprogramm;
  • Zhao ist der operative Controller von Binance und BAM Trading für nicht registrierte nationale Börsen, Broker-Dealer und Clearingstellen.

Als Reaktion auf diese Behauptungen erklärte der Binance-CEO kürzlich in einer Erklärung, dass die Behauptungen der SEC völlig unwahr seien. Kryptowährungsbörsen werden mehr Maßnahmen ergreifen, um die Klage zu bekämpfen und mehr Regulierung für die Kryptoindustrie zu fordern. Diese Idee findet den größten Konsens in der Community, einschließlich des Marktteilnehmers Justin Sun.

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