Gründer des georgischen Co-Investmentfonds wegen Kryptowährungsskandals angeklagt
Die wichtigsten Punkte:
- Der Gründer des Georgian Co-Investment Fund, George Bachiashvili, wurde wegen Veruntreuung von Kryptowährungen und Geldwäsche angeklagt.
- Es wird behauptet, er habe sich im Jahr 2015 durch das Mining mit gesammelten Geldern eine beträchtliche Menge Bitcoin beschafft.
- Bachjaschwili drohen neun bis zwölf Jahre Gefängnis; Der Fonds bestreitet eine Beteiligung.
George Bachiashvili, der Gründer des bekannten georgischen Co-Investment-Fonds, wird laut einer georgischen Nachrichtenagentur wegen der Veruntreuung von Kryptowährungen und der Geldwäsche schwer angeklagt Veranstaltungs-kalender.
Die georgische Staatsanwaltschaft behauptet, dass Bachiashvili, der eine Schlüsselrolle bei der Verwaltung des 6-Milliarden-Dollar-Private-Equity-Fonds spielte, der erheblich zum BIP des Landes beitrug, sich insbesondere unrechtmäßig eine beträchtliche Menge an Kryptowährungen beschafft habe Bitcoin, aus dem Jahr 2015.
Die Untersuchungsergebnisse zeigen, dass Bachiashvili die von ihm und einem nicht genannten Investor persönlich aufgebrachten Gelder für Investitionen in den Bitcoin-Mining verwendet hat. Ein ausländisches Unternehmen wurde mit Bergbaudienstleistungen beauftragt, der Gesamtwert der Vereinbarung betrug 6.3 Millionen US-Dollar, wobei der Investor 5 Millionen US-Dollar in das Unternehmen einbrachte.
Die Staatsanwaltschaft behauptet, Bachiaschwili habe später den im Jahr 8,253.13 erwirtschafteten Gewinn von 2017 Bitcoins beschlagnahmt, was einem Betrag von über 39 Millionen US-Dollar entspricht. Berichten zufolge wurden dem Investor lediglich magere 536,900 US-Dollar ausgezahlt. Bachiaschwili hat angeblich die Einzelheiten der veruntreuten Gelder verschwiegen und sie für nicht offengelegte Finanzoperationen auf verschiedene Geldbörsen übertragen, sodass er die illegalen Erlöse frei verwalten und verwenden konnte. Er ist eine bedeutende Persönlichkeit in Georgien und hat ein Private-Equity-Unternehmen gegründet, das rund 40 % des georgischen BIP ausmacht.
Im Falle eines Schuldspruchs könnte Bachiaschwili mit einer Gefängnisstrafe zwischen neun und zwölf Jahren rechnen. Als Reaktion auf die Vorwürfe veröffentlichte der Georgian Co-Investment Fund eine Erklärung, in der er klarstellte, dass die Organisation nicht an den mutmaßlichen Aktionen beteiligt war. Sie betonten außerdem, dass Bachjaschwili seit mehreren Jahren nicht mehr als Direktor tätig gewesen sei, und machten einen Unterschied zwischen seinen individuellen Handlungen und den Aktivitäten des Fonds deutlich.
Im weiteren Verlauf des Gerichtsverfahrens unterstreicht der Fall gegen George Bachiashvili die Bedeutung von Verbrechen im Zusammenhang mit Kryptowährungen und die möglichen Konsequenzen, mit denen diejenigen konfrontiert sind, die an solchen Aktivitäten beteiligt sind.
HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die Informationen auf dieser Website dienen als allgemeine Marktkommentare und stellen keine Anlageberatung dar. Wir empfehlen Ihnen, vor einer Investition gründlich zu recherchieren.
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Gründer des georgischen Co-Investmentfonds wegen Kryptowährungsskandals angeklagt
Die wichtigsten Punkte:
- Der Gründer des Georgian Co-Investment Fund, George Bachiashvili, wurde wegen Veruntreuung von Kryptowährungen und Geldwäsche angeklagt.
- Es wird behauptet, er habe sich im Jahr 2015 durch das Mining mit gesammelten Geldern eine beträchtliche Menge Bitcoin beschafft.
- Bachjaschwili drohen neun bis zwölf Jahre Gefängnis; Der Fonds bestreitet eine Beteiligung.
George Bachiashvili, der Gründer des bekannten georgischen Co-Investment-Fonds, wird laut einer georgischen Nachrichtenagentur wegen der Veruntreuung von Kryptowährungen und der Geldwäsche schwer angeklagt Veranstaltungs-kalender.
Die georgische Staatsanwaltschaft behauptet, dass Bachiashvili, der eine Schlüsselrolle bei der Verwaltung des 6-Milliarden-Dollar-Private-Equity-Fonds spielte, der erheblich zum BIP des Landes beitrug, sich insbesondere unrechtmäßig eine beträchtliche Menge an Kryptowährungen beschafft habe Bitcoin, aus dem Jahr 2015.
Die Untersuchungsergebnisse zeigen, dass Bachiashvili die von ihm und einem nicht genannten Investor persönlich aufgebrachten Gelder für Investitionen in den Bitcoin-Mining verwendet hat. Ein ausländisches Unternehmen wurde mit Bergbaudienstleistungen beauftragt, der Gesamtwert der Vereinbarung betrug 6.3 Millionen US-Dollar, wobei der Investor 5 Millionen US-Dollar in das Unternehmen einbrachte.
Die Staatsanwaltschaft behauptet, Bachiaschwili habe später den im Jahr 8,253.13 erwirtschafteten Gewinn von 2017 Bitcoins beschlagnahmt, was einem Betrag von über 39 Millionen US-Dollar entspricht. Berichten zufolge wurden dem Investor lediglich magere 536,900 US-Dollar ausgezahlt. Bachiaschwili hat angeblich die Einzelheiten der veruntreuten Gelder verschwiegen und sie für nicht offengelegte Finanzoperationen auf verschiedene Geldbörsen übertragen, sodass er die illegalen Erlöse frei verwalten und verwenden konnte. Er ist eine bedeutende Persönlichkeit in Georgien und hat ein Private-Equity-Unternehmen gegründet, das rund 40 % des georgischen BIP ausmacht.
Im Falle eines Schuldspruchs könnte Bachiaschwili mit einer Gefängnisstrafe zwischen neun und zwölf Jahren rechnen. Als Reaktion auf die Vorwürfe veröffentlichte der Georgian Co-Investment Fund eine Erklärung, in der er klarstellte, dass die Organisation nicht an den mutmaßlichen Aktionen beteiligt war. Sie betonten außerdem, dass Bachjaschwili seit mehreren Jahren nicht mehr als Direktor tätig gewesen sei, und machten einen Unterschied zwischen seinen individuellen Handlungen und den Aktivitäten des Fonds deutlich.
Im weiteren Verlauf des Gerichtsverfahrens unterstreicht der Fall gegen George Bachiashvili die Bedeutung von Verbrechen im Zusammenhang mit Kryptowährungen und die möglichen Konsequenzen, mit denen diejenigen konfrontiert sind, die an solchen Aktivitäten beteiligt sind.
HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die Informationen auf dieser Website dienen als allgemeine Marktkommentare und stellen keine Anlageberatung dar. Wir empfehlen Ihnen, vor einer Investition gründlich zu recherchieren.
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