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News

Polizei von Hongkong nimmt grenzüberschreitende Geldwäschegruppe mit Einsatz virtueller Währungen auf

16. Juli 2023 – Ungefähr 2 min Minuten zum Lesen

Die wichtigsten Punkte:

  • Hongkonger Polizei zerschlägt grenzüberschreitende Geldwäschegruppe: Die Hongkonger Polizei zerschlägt ein grenzüberschreitendes Geldwäschesyndikat, das an virtuellen Währungen beteiligt ist und im Verdacht steht, über 100 Millionen Yuan (ca. 15.5 Millionen US-Dollar) gewaschen zu haben.
  • Verhaftungen, darunter College-Studenten: Sechs Personen, darunter ein Drahtzieher und wichtige Mitglieder, werden bei der Operation festgenommen. Ein wichtiges Mitglied, ein Student, ist im Rahmen des Geldwäscheprogramms für den Kauf virtueller Währungen verantwortlich.
In einer bedeutenden Aktion im Rahmen der gemeinsamen Aktion „Thunder 2023“ gegen die organisierte Kriminalität hat die Hongkonger Polizei am 13. Juli eine grenzüberschreitende Geldwäschegruppe erfolgreich zerschlagen. 
Polizei von Hongkong nimmt grenzüberschreitende Geldwäschegruppe mit Einsatz virtueller Währungen auf

Die Gruppe wird verdächtigt, über 100 Millionen Yuan (ca. 15.5 Millionen US-Dollar) gewaschen zu haben. Sechs Personen, darunter ein Drahtzieher und zwei Schlüsselmitglieder, wurden festgenommen, wobei ein Schlüsselmitglied als Student identifiziert wurde, der für den Kauf virtueller Währungen verantwortlich war.

Die Ermittlungen wurden eingeleitet, nachdem die Polizei Ende April dieses Jahres Hinweise erhalten hatte, wonach ein kriminelles Syndikat Debitkarten von Banken auf dem Festland genutzt habe, um Erlöse aus betrügerischen Aktivitäten einzutreiben. Mit diesen Debitkarten würde das Syndikat dann Gold und Luxusuhren kaufen Hongkong, die später weiterverkauft wurden. Das aus diesen Verkäufen generierte Geld wurde anschließend zum Kauf virtueller Währungen verwendet, was die zweite Ebene der Geldwäsche darstellt.

Polizei von Hongkong nimmt grenzüberschreitende Geldwäschegruppe mit Einsatz virtueller Währungen auf

Um die sofortige Kreditfähigkeit von Finanzinstituten auszunutzen, bevor Strafverfolgungsbehörden Konten einfrieren konnten, war die Gruppe überwiegend an Wochentagen tätig. Dies ermöglichte es ihnen, kriminelle Aktivitäten schnell durchzuführen und die Möglichkeit der sofortigen Gutschrift zu nutzen. Es wurde geschätzt, dass die Gruppe täglich eine Million Hongkong-Dollar (ca. 129,000 US-Dollar) an illegalen Geldern verwaltet, was zu einem geschätzten Gesamtwaschbetrag von über 100 Millionen Yuan führt.

Die erfolgreiche Zerschlagung dieser grenzüberschreitenden Geldwäschegruppe unterstreicht das Engagement und die Wirksamkeit der gemeinsamen Anstrengungen der Strafverfolgungsbehörden bei der Bekämpfung der organisierten Kriminalität. Durch die Zerschlagung solcher krimineller Netzwerke wollen die Behörden die Integrität der Finanzsysteme schützen und illegale Aktivitäten abschrecken.

Während die Ermittlungen andauern, bleiben die Hongkonger Polizei und ihre Kollegen in Guangdong und Macau wachsam in ihrem Engagement, kriminelle Syndikate, die an Geldwäsche beteiligt sind, aufzulösen und die Rechtsstaatlichkeit sicherzustellen.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die Informationen auf dieser Website dienen als allgemeine Marktkommentare und stellen keine Anlageberatung dar. Wir empfehlen Ihnen, vor einer Investition eigene Recherchen durchzuführen.

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  • Verhaftungen, darunter College-Studenten: Sechs Personen, darunter ein Drahtzieher und wichtige Mitglieder, werden bei der Operation festgenommen. Ein wichtiges Mitglied, ein Student, ist im Rahmen des Geldwäscheprogramms für den Kauf virtueller Währungen verantwortlich.
In einer bedeutenden Aktion im Rahmen der gemeinsamen Aktion „Thunder 2023“ gegen die organisierte Kriminalität hat die Hongkonger Polizei am 13. Juli eine grenzüberschreitende Geldwäschegruppe erfolgreich zerschlagen. 
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Die Gruppe wird verdächtigt, über 100 Millionen Yuan (ca. 15.5 Millionen US-Dollar) gewaschen zu haben. Sechs Personen, darunter ein Drahtzieher und zwei Schlüsselmitglieder, wurden festgenommen, wobei ein Schlüsselmitglied als Student identifiziert wurde, der für den Kauf virtueller Währungen verantwortlich war.

Die Ermittlungen wurden eingeleitet, nachdem die Polizei Ende April dieses Jahres Hinweise erhalten hatte, wonach ein kriminelles Syndikat Debitkarten von Banken auf dem Festland genutzt habe, um Erlöse aus betrügerischen Aktivitäten einzutreiben. Mit diesen Debitkarten würde das Syndikat dann Gold und Luxusuhren kaufen Hongkong, die später weiterverkauft wurden. Das aus diesen Verkäufen generierte Geld wurde anschließend zum Kauf virtueller Währungen verwendet, was die zweite Ebene der Geldwäsche darstellt.

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Um die sofortige Kreditfähigkeit von Finanzinstituten auszunutzen, bevor Strafverfolgungsbehörden Konten einfrieren konnten, war die Gruppe überwiegend an Wochentagen tätig. Dies ermöglichte es ihnen, kriminelle Aktivitäten schnell durchzuführen und die Möglichkeit der sofortigen Gutschrift zu nutzen. Es wurde geschätzt, dass die Gruppe täglich eine Million Hongkong-Dollar (ca. 129,000 US-Dollar) an illegalen Geldern verwaltet, was zu einem geschätzten Gesamtwaschbetrag von über 100 Millionen Yuan führt.

Die erfolgreiche Zerschlagung dieser grenzüberschreitenden Geldwäschegruppe unterstreicht das Engagement und die Wirksamkeit der gemeinsamen Anstrengungen der Strafverfolgungsbehörden bei der Bekämpfung der organisierten Kriminalität. Durch die Zerschlagung solcher krimineller Netzwerke wollen die Behörden die Integrität der Finanzsysteme schützen und illegale Aktivitäten abschrecken.

Während die Ermittlungen andauern, bleiben die Hongkonger Polizei und ihre Kollegen in Guangdong und Macau wachsam in ihrem Engagement, kriminelle Syndikate, die an Geldwäsche beteiligt sind, aufzulösen und die Rechtsstaatlichkeit sicherzustellen.

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