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News

DOJ sucht Beweise im Betrugsverfahren gegen Celsius-Gründer inmitten eines FTC-Vergleichs in Höhe von 4.7 Milliarden US-Dollar

25. Juli 2023 – Ungefähr 3 min Minuten zum Lesen

Die wichtigsten Punkte:

  • Das Justizministerium bittet um Zeit, um Beweise gegen den Celsius-Gründer wegen Betrugsvorwürfen zu sammeln.
  • Celsius einigt sich mit der FTC auf 4.7 Milliarden US-Dollar wegen Anlegertäuschung.
  • Der Verhandlungstermin steht noch aus und im Falle einer Verurteilung drohen Mashinsky und einem Mitangeklagten lange Haftstrafen, was diesen Fall zu einem bedeutenden Fall in der Kryptoindustrie macht.
In einem hochriskanten Rechtsstreit hat das US-Justizministerium (DOJ) einen Bundesrichter um sechs bis acht Wochen gebeten, um Beweise gegen Alex Mashinsky, den Gründer und ehemaligen CEO der Kryptowährungs-Kreditplattform, zu sammeln Celsius, CoinDesk berichtet.
DOJ sucht Beweise im Betrugsverfahren gegen Celsius-Gründer inmitten eines FTC-Vergleichs in Höhe von 4.7 Milliarden US-Dollar

Die Anwälte des DOJ haben die Notwendigkeit angeführt, einen riesigen Fundus an Unternehmensunterlagen und Mitteilungen von Celsius zu sichten, der über 1,200 Videos von „Ask-me-anything“-Sitzungen mit Mashinsky und anderen Führungskräften umfasst, von denen einige über eine Stunde dauerten.

Mashinsky, der Anfang dieses Monats in Gewahrsam genommen wurde, hat eingegeben ein Plädoyer für nicht schuldig wegen Wertpapierbetrugs, Rohstoffbetrugs, Überweisungsbetrugs und Verschwörung zur Manipulation des Preises von CEL, dem nativen Token von Celsius. Seine Verteidigung vor Gericht wird von Rechtsanwalt Marc Mukasey geleitet.

Richter John G. Koeltl vom Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von New York hat den nächsten Konferenztermin für den 3. Oktober festgelegt, wobei der Verhandlungstermin noch festgelegt werden muss. Koeltl hatte Mashinskys Team zuvor zusätzliche Zeit gewährt, um die Bedingungen seiner 40-Millionen-Dollar-Kaution zu erfüllen.

Diese jüngste Festnahme folgt auf Mashinskys vorherige Festnahme am 13. Juli wegen Wertpapierbetrugsvorwürfen des Bundes und fiel mit der Vereinbarung der Krypto-Börse zusammen, eine Klage mit der Federal Trade Commission (FTC) in Höhe von 4.7 Milliarden US-Dollar beizulegen.

DOJ sucht Beweise im Betrugsverfahren gegen Celsius-Gründer inmitten eines FTC-Vergleichs in Höhe von 4.7 Milliarden US-Dollar

Celsius sieht sich neben Mashinsky auch mit Klagen sowohl der Securities and Exchange Commission (SEC) als auch der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) wegen angeblicher Verschwörung zum Betrug von Anlegern in erheblicher Höhe konfrontiert.

Mashinsky sieht sich vor dem Bundesgericht in Manhattan mit einer Reihe von Anklagen konfrontiert, die Wertpapier-, Rohstoff- und Überweisungsbetrug sowie verschiedene Wertpapiermanipulations- und Betrugsvorwürfe umfassen. Im Falle einer Verurteilung drohen sowohl Mashinsky als auch seinem Mitangeklagten Roni Cohen-Pavon jahrzehntelange Haftstrafen.

Die Einigung von Celsius mit der FTC gilt als eine der größten in der Geschichte der Agentur und ist vergleichbar mit der Rekordstrafe von 5 Milliarden US-Dollar, die Meta im Jahr 2019 auferlegt wurde. Diese Einigung kommt zustande, weil die FTC Celsius und Mashinsky wiederholt betrügerische Praktiken vorwirft.

DOJ sucht Beweise im Betrugsverfahren gegen Celsius-Gründer inmitten eines FTC-Vergleichs in Höhe von 4.7 Milliarden US-Dollar

Die von der FTC angekündigten Bedingungen des Vergleichs sehen vor, dass die Zahlung zurückgehalten wird, bis Celsius das verbleibende Kundenvermögen im Rahmen eines laufenden Insolvenzverfahrens zurückgeben kann.

In der Anklageschrift behauptet die Kanzlei des US-Staatsanwalts Damian Williams Folgendes:

„Mashinsky hat unter anderem die Sicherheit der ertragsgenerierenden Aktivitäten von Celsius, die Rentabilität von Celsius, die langfristige Nachhaltigkeit der hohen Vergütungssätze von Celsius und die mit der Hinterlegung von Krypto-Assets bei Celsius verbundenen Risiken falsch dargestellt.“

Während der Verhandlungstermin näher rückt, könnte der Ausgang dieses hochkarätigen Falles erhebliche Auswirkungen auf die Kryptoindustrie und ihre Regulierungslandschaft haben. Das Gerichtsverfahren wird zweifellos von Interessenvertretern und Investoren genau beobachtet werden.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die Informationen auf dieser Website dienen als allgemeine Marktkommentare und stellen keine Anlageberatung dar. Wir empfehlen Ihnen, vor einer Investition eigene Recherchen durchzuführen.

Alex Mashinsky

CEL

Celsius

CFTC

DOJ

FTC

SEK

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Autor

Harold

Mit einer Leidenschaft dafür, die Komplexität der Finanzwelt zu entwirren, habe ich über vier Jahre im Finanzjournalismus verbracht und dabei alles von traditionellen Aktien bis hin zu hochmodernem Risikokapital abgedeckt. „Die Finanzmärkte sind ein faszinierendes Rätsel“, sage ich oft, „und ich liebe es, Menschen dabei zu helfen, sie zu verstehen.“ Das ist es, was mich antreibt, den Lesern von Coincu klaren und aufschlussreichen Finanzjournalismus zu bieten.
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DOJ sucht Beweise im Betrugsverfahren gegen Celsius-Gründer inmitten eines FTC-Vergleichs in Höhe von 4.7 Milliarden US-Dollar

Die wichtigsten Punkte:

  • Das Justizministerium bittet um Zeit, um Beweise gegen den Celsius-Gründer wegen Betrugsvorwürfen zu sammeln.
  • Celsius einigt sich mit der FTC auf 4.7 Milliarden US-Dollar wegen Anlegertäuschung.
  • Der Verhandlungstermin steht noch aus und im Falle einer Verurteilung drohen Mashinsky und einem Mitangeklagten lange Haftstrafen, was diesen Fall zu einem bedeutenden Fall in der Kryptoindustrie macht.
In einem hochriskanten Rechtsstreit hat das US-Justizministerium (DOJ) einen Bundesrichter um sechs bis acht Wochen gebeten, um Beweise gegen Alex Mashinsky, den Gründer und ehemaligen CEO der Kryptowährungs-Kreditplattform, zu sammeln Celsius, CoinDesk berichtet.
DOJ sucht Beweise im Betrugsverfahren gegen Celsius-Gründer inmitten eines FTC-Vergleichs in Höhe von 4.7 Milliarden US-Dollar

Die Anwälte des DOJ haben die Notwendigkeit angeführt, einen riesigen Fundus an Unternehmensunterlagen und Mitteilungen von Celsius zu sichten, der über 1,200 Videos von „Ask-me-anything“-Sitzungen mit Mashinsky und anderen Führungskräften umfasst, von denen einige über eine Stunde dauerten.

Mashinsky, der Anfang dieses Monats in Gewahrsam genommen wurde, hat eingegeben ein Plädoyer für nicht schuldig wegen Wertpapierbetrugs, Rohstoffbetrugs, Überweisungsbetrugs und Verschwörung zur Manipulation des Preises von CEL, dem nativen Token von Celsius. Seine Verteidigung vor Gericht wird von Rechtsanwalt Marc Mukasey geleitet.

Richter John G. Koeltl vom Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von New York hat den nächsten Konferenztermin für den 3. Oktober festgelegt, wobei der Verhandlungstermin noch festgelegt werden muss. Koeltl hatte Mashinskys Team zuvor zusätzliche Zeit gewährt, um die Bedingungen seiner 40-Millionen-Dollar-Kaution zu erfüllen.

Diese jüngste Festnahme folgt auf Mashinskys vorherige Festnahme am 13. Juli wegen Wertpapierbetrugsvorwürfen des Bundes und fiel mit der Vereinbarung der Krypto-Börse zusammen, eine Klage mit der Federal Trade Commission (FTC) in Höhe von 4.7 Milliarden US-Dollar beizulegen.

DOJ sucht Beweise im Betrugsverfahren gegen Celsius-Gründer inmitten eines FTC-Vergleichs in Höhe von 4.7 Milliarden US-Dollar

Celsius sieht sich neben Mashinsky auch mit Klagen sowohl der Securities and Exchange Commission (SEC) als auch der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) wegen angeblicher Verschwörung zum Betrug von Anlegern in erheblicher Höhe konfrontiert.

Mashinsky sieht sich vor dem Bundesgericht in Manhattan mit einer Reihe von Anklagen konfrontiert, die Wertpapier-, Rohstoff- und Überweisungsbetrug sowie verschiedene Wertpapiermanipulations- und Betrugsvorwürfe umfassen. Im Falle einer Verurteilung drohen sowohl Mashinsky als auch seinem Mitangeklagten Roni Cohen-Pavon jahrzehntelange Haftstrafen.

Die Einigung von Celsius mit der FTC gilt als eine der größten in der Geschichte der Agentur und ist vergleichbar mit der Rekordstrafe von 5 Milliarden US-Dollar, die Meta im Jahr 2019 auferlegt wurde. Diese Einigung kommt zustande, weil die FTC Celsius und Mashinsky wiederholt betrügerische Praktiken vorwirft.

DOJ sucht Beweise im Betrugsverfahren gegen Celsius-Gründer inmitten eines FTC-Vergleichs in Höhe von 4.7 Milliarden US-Dollar

Die von der FTC angekündigten Bedingungen des Vergleichs sehen vor, dass die Zahlung zurückgehalten wird, bis Celsius das verbleibende Kundenvermögen im Rahmen eines laufenden Insolvenzverfahrens zurückgeben kann.

In der Anklageschrift behauptet die Kanzlei des US-Staatsanwalts Damian Williams Folgendes:

„Mashinsky hat unter anderem die Sicherheit der ertragsgenerierenden Aktivitäten von Celsius, die Rentabilität von Celsius, die langfristige Nachhaltigkeit der hohen Vergütungssätze von Celsius und die mit der Hinterlegung von Krypto-Assets bei Celsius verbundenen Risiken falsch dargestellt.“

Während der Verhandlungstermin näher rückt, könnte der Ausgang dieses hochkarätigen Falles erhebliche Auswirkungen auf die Kryptoindustrie und ihre Regulierungslandschaft haben. Das Gerichtsverfahren wird zweifellos von Interessenvertretern und Investoren genau beobachtet werden.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die Informationen auf dieser Website dienen als allgemeine Marktkommentare und stellen keine Anlageberatung dar. Wir empfehlen Ihnen, vor einer Investition eigene Recherchen durchzuführen.

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