Die Polizei von Singapur verhaftet über 10 Personen wegen eines Geldwäscheprogramms in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar
Die wichtigsten Punkte:
- Die Polizei von Singapur hat mehr als zehn Personen wegen Geldwäsche und Urkundenfälschung festgenommen.
- Es wurden 94 Immobilien sowie eine große Menge Bargeld und Kryptowährung im Gesamtwert von über 1 Milliarde US-Dollar beschlagnahmt.
- Bei den meisten Festgenommenen handelte es sich um chinesische und kambodschanische Staatsangehörige, die an Aktivitäten der organisierten Kriminalität beteiligt waren, darunter Betrug und Online-Glücksspiele.
Polizei von Singapur verhaftet über 10 Personen wegen Geldwäsche und Fälschung, wobei 94 Vermögenswerte, Bargeld und Kryptowährung im Wert von über 1 Milliarde US-Dollar beschlagnahmt wurden.
Die Polizei von Singapur gab kürzlich die Festnahme von mehr als zehn Personen und die Suche nach acht Verdächtigen wegen des Verdachts auf Geldwäsche, Urkundenfälschung und andere Straftaten bekannt. Die meisten der Festgenommenen waren chinesische und kambodschanische Staatsbürger, und die Polizei beschlagnahmte 94 Immobilien sowie eine große Menge Bargeld und Kryptowährung im Wert von mehr als 1 Milliarde US-Dollar.
Die Polizei erhielt Informationen über mögliche illegale Aktivitäten, darunter die Verwendung mutmaßlich gefälschter Dokumente zur Bestätigung der Geldquelle auf Bankkonten in Singapur.
Durch umfangreiche Untersuchungen und nachrichtendienstliche Folgemaßnahmen – einschließlich der Analyse von Verdachtsmeldungen (Suspicious Transaction Reports, STRs) – identifizierte die Polizei eine Gruppe ausländischer Staatsangehöriger, die verdächtigt werden, an der Geldwäsche von Erträgen aus Straftaten aus ihrer organisierten Kriminalität im Ausland beteiligt zu sein, darunter Betrug und Online-Glücksspiele .
Am 15. August 2023 führten mehr als 400 Beamte verschiedener Abteilungen gleichzeitig Razzien an mehreren Orten auf der ganzen Insel durch, darunter Wohnhäuser wie Good Class Bungalows (GCB) und Eigentumswohnungen, was zur Festnahme der zehn Personen führte.
Für 94 Immobilien und 50 Fahrzeuge mit einem geschätzten Gesamtwert von mehr als 815 Millionen Singapur-Dollar sowie für mehrere Ziergegenstände, Spirituosen- und Weinflaschen und mehr wurde ein Entsorgungsverbot erlassen.
Alle zehn Personen werden am 16. August 2023 vor Gericht angeklagt. Der Sachverhalt ist wie folgt:
| Person | Alter | Staatsangehörigkeit | Gesamtgeld (S$) | Eigentum beschlagnahmt | Fahrzeuge beschlagnahmt | Bankkonten eingefroren |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | Zypriotischen | 2,100,000 | 13 | 5 | 4 |
| 2 | 42 | Türkische | 720,000 | 4 | 3 | 2 |
| 3 | 44 | VR China | 7,600,000 | 9 | 5 | 1 |
| 4 | 41 | Kambodschaner | 777,000 | 7 | 6 | 3 |
| 5 | 35 | Ni-Vanuatu | 1,400,000 | 13 | 4 | 6 |
| 6 | 33 | Kambodschaner | 600,000 | 1 | 3 | 2 |
| 7 | 34 | Zypriotischen | 2,200,000 | 1 | 2 | 5 |
| 8 | 31 | VR China | 112,000 | 1 | 1 | - |
| 9 | 31 | Kambodschaner | 600,000 | 2 | 2 | 8 |
| 10 | - | - | 6,700,000 | 29 | 15 | 1 |
HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die Informationen auf dieser Website dienen als allgemeine Marktkommentare und stellen keine Anlageberatung dar. Wir empfehlen Ihnen, vor einer Investition eigene Recherchen durchzuführen.
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Die Polizei von Singapur verhaftet über 10 Personen wegen eines Geldwäscheprogramms in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar
Die wichtigsten Punkte:
- Die Polizei von Singapur hat mehr als zehn Personen wegen Geldwäsche und Urkundenfälschung festgenommen.
- Es wurden 94 Immobilien sowie eine große Menge Bargeld und Kryptowährung im Gesamtwert von über 1 Milliarde US-Dollar beschlagnahmt.
- Bei den meisten Festgenommenen handelte es sich um chinesische und kambodschanische Staatsangehörige, die an Aktivitäten der organisierten Kriminalität beteiligt waren, darunter Betrug und Online-Glücksspiele.
Polizei von Singapur verhaftet über 10 Personen wegen Geldwäsche und Fälschung, wobei 94 Vermögenswerte, Bargeld und Kryptowährung im Wert von über 1 Milliarde US-Dollar beschlagnahmt wurden.
Die Polizei von Singapur gab kürzlich die Festnahme von mehr als zehn Personen und die Suche nach acht Verdächtigen wegen des Verdachts auf Geldwäsche, Urkundenfälschung und andere Straftaten bekannt. Die meisten der Festgenommenen waren chinesische und kambodschanische Staatsbürger, und die Polizei beschlagnahmte 94 Immobilien sowie eine große Menge Bargeld und Kryptowährung im Wert von mehr als 1 Milliarde US-Dollar.
Die Polizei erhielt Informationen über mögliche illegale Aktivitäten, darunter die Verwendung mutmaßlich gefälschter Dokumente zur Bestätigung der Geldquelle auf Bankkonten in Singapur.
Durch umfangreiche Untersuchungen und nachrichtendienstliche Folgemaßnahmen – einschließlich der Analyse von Verdachtsmeldungen (Suspicious Transaction Reports, STRs) – identifizierte die Polizei eine Gruppe ausländischer Staatsangehöriger, die verdächtigt werden, an der Geldwäsche von Erträgen aus Straftaten aus ihrer organisierten Kriminalität im Ausland beteiligt zu sein, darunter Betrug und Online-Glücksspiele .
Am 15. August 2023 führten mehr als 400 Beamte verschiedener Abteilungen gleichzeitig Razzien an mehreren Orten auf der ganzen Insel durch, darunter Wohnhäuser wie Good Class Bungalows (GCB) und Eigentumswohnungen, was zur Festnahme der zehn Personen führte.
Für 94 Immobilien und 50 Fahrzeuge mit einem geschätzten Gesamtwert von mehr als 815 Millionen Singapur-Dollar sowie für mehrere Ziergegenstände, Spirituosen- und Weinflaschen und mehr wurde ein Entsorgungsverbot erlassen.
Alle zehn Personen werden am 16. August 2023 vor Gericht angeklagt. Der Sachverhalt ist wie folgt:
| Person | Alter | Staatsangehörigkeit | Gesamtgeld (S$) | Eigentum beschlagnahmt | Fahrzeuge beschlagnahmt | Bankkonten eingefroren |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | Zypriotischen | 2,100,000 | 13 | 5 | 4 |
| 2 | 42 | Türkische | 720,000 | 4 | 3 | 2 |
| 3 | 44 | VR China | 7,600,000 | 9 | 5 | 1 |
| 4 | 41 | Kambodschaner | 777,000 | 7 | 6 | 3 |
| 5 | 35 | Ni-Vanuatu | 1,400,000 | 13 | 4 | 6 |
| 6 | 33 | Kambodschaner | 600,000 | 1 | 3 | 2 |
| 7 | 34 | Zypriotischen | 2,200,000 | 1 | 2 | 5 |
| 8 | 31 | VR China | 112,000 | 1 | 1 | - |
| 9 | 31 | Kambodschaner | 600,000 | 2 | 2 | 8 |
| 10 | - | - | 6,700,000 | 29 | 15 | 1 |
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